Ухвала суду № 57498865, 15.04.2016, Оболонський районний суд міста Києва

15.04.2016 Справа № 756/4835/16-к

№756/4835/16-к

№1-кс/756/618/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Музиченка О.В., слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бобруса М.П., розглянувши у межах кримінального провадження № 32016100050000010 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрус М.П., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100050000010 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за попередньою змовою з директором ТОВ «Атіс Україна» ОСОБА_5 протягом 2013 - 2015 років здійснювали діяльність, пов'язану з наданням послуг по формуванню схемного податкового кредиту з ПДВ та обготівкування безготівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками фіктивності за нібито поставленні товари невідомого походження в адресу підприємств реального сектору економіки, що дало змогу останнім ухилитися від сплати податків на загальну суму 3 147 009, 12 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Атіс-Україна» формувало податковий кредит за рахунок наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «АСТЕР ТРАНС», (код ЄДРПОУ 39781708), ТОВ «ГОРСАН» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «НАПОЛІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39865997), ТОВ «СЕМВОРК ЛТД» (код ЄДРПОУ 39868301), ТОВ «РІНТЕКС» (код ЄДРПОУ 39920633).

Крім того, згідно інформаційних ресурсів ДФС України встановлено, що невстановлені слідством особи, яким підконтрольні вказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, які звітують з однієї ІР - адреси: ІНФОРМАЦІЯ_7, використовують наступні електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, з метою подачі електронної звітності та ведення протизаконної діяльності. У зв'язку з зазначеним та з метою встановлення осіб, які використовують підприємства з ознаками фіктивності, за допомогою яких ПП «Сучасні Рішення» формує свої податкові зобов'язання та для надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань іншим підприємствам реально діючого сектору економіки, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169) про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6.

Представник осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: ТОВ «Укрнет», про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, але у судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представника вказаної особи.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за № 32016100050000010 від 29 лютого 2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ТОВ «Укрнет» за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 26.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрусу Михайлу Петровичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100050000010, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу та/або за їх письмовим дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Барабашу Сергію Вікторовичу право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет» за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський 26, а саме - перелік ІР адрес з яких здійснювалося вхід на поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01 лютого 2016 року по 06 квітня 2016 року із зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку.

Зобов'язати посадових осіб ТОВ «Укрнет» надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрусу Михайлу Петровичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000010, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу та/або за їх письмовим дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Барабашу Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали - до 14 травня 2016 року включно.

Роз'яснити посадовим особамТОВ «Укрнет», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: