Ухвала суду № 57498579, 29.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

справа №712/5059/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

м. Черкаси 29 квітня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Капітоненка А. слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №12015250040002245, від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12015250040002245, від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що 04.06.2015 до Сосніського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали перевірки по факту того, що готова правління ОСББ «БВ 48» ОСОБА_3, заволодів грошовими коштами, які були виділені Черкаською міською радою на капітальний ремонт будинку, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48

В ході досудового розслідування було встановлено, що Черкаською міською радою здійснювалося фінансування робіт ремонтних робіт будинку, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48, які проводилися ОСББ «БВ 48», відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради №2012 від 29.12.2008 року згідно якого на проведення ремонтних робіт будинку ОСББ «БВ 48» виділено грошові кошти в сумі 32979 грн., рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради №709 від 09.06.2009 року згідно якого на проведення ремонтних робіт будинку ОСББ «БВ 48» виділено грошові кошти в сумі 30000 грн., рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради №1691 від 20.10.2010 року згідно якого на проведення ремонтних робіт будинку ОСББ «БВ 48» виділено грошові кошти в сумі 22080 грн.

Так, на виконання вказаних рішень головою правління ОСББ «БВ 48» ОСОБА_4 було укладено ряд договорів на виконання робіт згідно зазначених рішень, а саме: відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради №2012 від 29.12.2008 року згідно якого на проведення ремонтних робіт будинку ОСББ «БВ 48» виділено грошові кошти в сумі 32979 грн., між ОСББ «БВ 48» та ПП «ОСОБА_5.» було укладено договір №6 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт мережі водопостачання за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48 на суму 10971 грн., договір №7 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт системи опалення будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48 на суму 11000 грн., договір №5 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт системи мережі водовідведення за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48 на суму 11000 грн. рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради №709 від 09.06.2009 року, згідно якого на проведення ремонтних робіт будинку ОСББ «БВ 48» виділено грошові кошти в сумі 30000 грн., між ОСББ «БВ 48» та ПП «БК «Ваш дах» було укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48, на суму 60000 грн., рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради №1691 від 20.10.2010 року згідно якого на проведення ремонтних робіт будинку ОСББ «БВ 48» виділено грошові кошти в сумі 22080 грн. між ОСББ «БВ 48» та ПП «ВКФ «АВЕ» укладено договір підряду №7 від 05 травня 2010 року на виконання робіт з капремонту мереж внутрішнього електропостачання будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48 на суму 44 160 грн. Грошові кошти згідно зазначених фінансово-господарських коштів, які виділялися за рахунок місцевого бюджету згідно програми співфінансування в 2008 році перераховувалися на розрахунковий рахунок ОСББ «БВ 48» №35430001005223 який відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Черкаси Черкаської області, МФО: 854018, ЄДРПОУ: 38031150, адреса: місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок 36, та в 2009 році на розрахунковий рахунок ОСББ «БВ 48 №35430002005223 який відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Черкаси Черкаської області, МФО: 854018, ЄДРПОУ: 38031150, адреса: місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок 36.

Було опитано ОСОБА_6, який пояснив, що дійсно останній являється займається підприємницькою діяльністю та виконує роботи пов'язані зі створенням об'єктів архітектури. Згідно договору №6 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт мережі водопостачання за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48 на суму 10971 грн., договору №7 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт системи опалення будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48 на суму 11000 грн., договору №5 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт системи мережі водовідведення за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48 на суму 11000 грн. Роботи не виконувалися, договори №6 від 12.12.2008 року, №7 від 12.12.2008 року, №5 від 12.12.2008 року останнім не підписувалися.

Було допитано голову правління ОСББ «БВ 48» ОСОБА_7, який пояснив, що його було переобрано на посаду голови правління ОСББ «БВ 48» замість ОСОБА_8. Після переобрання ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_8, з метою передачі фінансово-господарської документації ОСББ «БВ 48», однак ОСОБА_8 вимогу голови правління ОСББ «БВ 48» не виконав, від передачі фінансово-господарської документації ОСББ «БВ 48» ухиляється.

Було проведено судово-будівельну експертизу №10/16-23;№123/16-23;124/16-23 від 26.02.2016 року, за результатами якої встановлено що згідно договору №6 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт мережі водопостачання за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48 на суму 10971 грн., договору №7 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт системи опалення будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48 на суму 11000 грн., договору №5 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт системи мережі водовідведення за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48 на суму 11000 грн. роботи не виконувалися. Вартість фактично виконаних робіт згідно договору підряду №6 від 07 травня 2009 року укладеного між ОСББ «БВ 48» та ПП «БК «Ваш дах» на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48, складає 15116 грн., замість суми в розмірі 60000 грн, яка зазначена в договорі. Вартість фактично виконаних робіт згідно договору підряду №7 від 05 травня 2010 року на виконання робіт з капітального ремонту мереж внутрішнього електропостачання будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 48 склала 13979 грн. замість суми в розмірі 44160 грн. яка зазначена в договорі.

Враховуючи вище викладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що стосується банківської таємниці, а саме рахунків ОСББ «БВ 48»: №35430001005223, №35430002005223 які відкриті в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Черкаси Черкаської області, МФО: 854018, ЄДРПОУ: 38031150, адреса: місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок 36.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримали зазначене клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунків ОСББ «БВ 48»: №35430001005223, №35430002005223 в відкритих в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Черкаси Черкаської області, ЄДРПОУ: 38031150, адреса: місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок 36, що в свою чергу має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369-372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність ",

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Снісаренко А.П., або за його дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Управлінні Державної казначейської служби України у м. Черкаси Черкаської області, ЄДРПОУ: 38031150, адреса: місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок 36, документів по рахунків ОСББ «БВ 48» (код ЄДРПОУ: 34337938) №35430001005223, №35430002005223, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСББ «БВ 48» (код ЄДРПОУ: 34337938) №35430001005223, №35430002005223;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки ОСББ «БВ 48» (код ЄДРПОУ: 34337938) №35430001005223, №35430002005223 та розпоряджатися коштами на них - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків ОСББ «БВ 48» (код ЄДРПОУ: 34337938) №35430001005223, №35430002005223 і зняття коштів готівкою з рахунків - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ОСББ «БВ 48» (код ЄДРПОУ: 34337938) №35430001005223, №35430002005223 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день надання доступу.

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П.

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чепурний В.П.