Ухвала суду № 57498417, 26.04.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4017/16-к

Провадження № 1-КС/711/1329/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря с/з - Слабко Ю.М.

слідчого - Сербин О.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Сербин О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Тараненко В.О., внесене в кримінальному провадженні №12016250000000127 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Сербин О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесеним в кримінальному провадженні №12016250000000127 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих, за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ПрАТ «Вісма-Плюс» (код ЄДРПОУ 32095659), та фактично використовується службовими особами ТОВ «Толлінг» (код ЄДРПОУ 40102199) та ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), для ведення фінансово-господарської діяльності.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016250000000127 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом скоєння невстановленими слідством особами шахрайських дій, в результаті яких останні заволоділи майном ПП ОСОБА_5 та ФГ «Злагода», чим завдали їм збитків на суму 447500,0 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2016 року, невстановлені слідством особи, вчиняючи шахрайські дії, з метою заволодіння майном ФОП ОСОБА_5 та ФГ «Злагода», а саме насінням соняшнику в об'ємі 19880,0 кг. та 24400,0 кг. відповідно, здійснили завантаження на території складських приміщень ПП ОСОБА_5 та ФГ «Злагода», за адресою: Черкаська область, Шполянський район, с. Надточаївка, двох вантажних автомобілів марки «Рено» державний номерний знак НОМЕР_1 (тягач) та НОМЕР_3 (напівпричіп), НОМЕР_4 (тягач) та НОМЕР_5 (напівпричіп).

В подальшому невстановлені слідством особи, продовжуючи злочинний умисел направлений на вчинення шахрайських дій, підмінили надані водіям ФОП ОСОБА_5 та ФГ «Злагода» супроводжуючі документи, на інші документи, що не відповідали дійсності «підроблені». Після чого, водії на підставі наданих їм невстановленими особами документів, що не відповідали дійсності, 20.04.2016 року здійснили в'їзд на територію виробничих потужностей ПрАТ «Креатив», АДРЕСА_1 та розвантажили на підставі «підроблених» документів насіння соняшнику за адресою ТОВ «Толлінг». Як повідомлено ПП ОСОБА_5 та ФГ «Злагода» зі слів представників ПАТ «Креатив» та ТОВ «Толлінг», розрахунки за поставлене насінням соняшнику в об'ємі 19880,0 кг. та 24400,0 кг. на даний час не проводились та заблоковані.

Крім того, слідством встановлено, що ТОВ «Толлінг» (код ЄДРПОУ 40102199) та ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) пов'язані спільною фінансово-господарською діяльністю, так відповідно податкової звітності ТОВ "ТОЛЛІНГ", яка міститься в електронно-аналітичній базі «Податковий Блок», «Єдиному реєстрі податкових накладних», електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПC України» та відповідає оригіналам податкових накладних, наданих засобами електронного зв'язку до ДПІ за місцями реєстрації, встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ «Толлінг» здійснює реалізацію продукції на адресу покупця ПрАТ «Креатив» «лузги соняшникової та інших ТМЦ» та отримує від останнього в свою адресу послуги по «переробці насіння соняшнику, автотранспортні послуги по перевезенню шроту соняшнику».

Вказане вище, підтверджується показами свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 водіїв, які вказують, що розвантажили насіння соняшнику, отримане від ФГ «Злагода» та ФОП ОСОБА_5, на підставі наданих їм невстановленими особами «підробних» документів, в адресу ТОВ «Толлінг» на території виробничих потужностей, за адресою: АДРЕСА_1, а також показами потерпілих яким, зі слів представників ПрАТ «Креатив», стало відомо, що розвантаження здійснювалось в адресу ТОВ «Толлінг».

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №58054310 від 25.04.2016 року, право власності на об'єкти нежитлової нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, належить ПрАТ «Вісма-Плюс» (код ЄДРПОУ 32095659), засновником якого являється ПАТ «Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 34374903).

Також, ПАТ «Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 34374903) являється засновником ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251).

Таким чином, є достатні та розумні підстави вважати, що насіння соняшнику фактичним власником якого є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) та ФГ «Злагода» (код ЄДРПОУ 32395167), в об'ємі 19880,0 кг. та 24400,0 кг. відповідно, яке також є предметом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по якому здійснюється досудове розслідування, на даний час перебуває, за адресою: АДРЕСА_1, а тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщень розташованих, за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ПрАТ «Вісма-Плюс» (код ЄДРПОУ 32095659), та фактично використовується службовими особами ТОВ «Толлінг» (код ЄДРПОУ 40102199) та ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), для ведення фінансово-господарської діяльності, з метою відшукання та вилучення насіння соняшнику фактичним власником якого є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) та ФГ «Злагода» (код ЄДРПОУ 32395167), в об'ємі 19880,0 кг. та 24400,0 кг. відповідно, що 20.04.2016 року було ввезено на територію виробничих потужностей, за адресою: АДРЕСА_1 двома вантажними автомобілями марки «Рено» державний номерний знак НОМЕР_1 (тягач) та НОМЕР_3 (напівпричіп), НОМЕР_4 (тягач) та НОМЕР_5 (напівпричіп), а також оригіналів документів складського зберігання вказаного вище насіння соняшника, документів щодо в'їзду виїзду вказаного вище автотранспорту, а також документів на підставі яких здійснювалось постачання вказаного вище насіння соняшнику на територію, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, договорів чи угод купівлі-продажу з додатками, документів щодо подальшої реалізації чи переробки вказаного насіння соняшнику, електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені відносно вказаного вище насіння соняшнику.

В судовому засіданні слідчий Сербин О.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016250000000127 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом скоєння невстановленими слідством особами шахрайських дій, в результаті яких останні заволоділи майном ПП ОСОБА_5 та ФГ «Злагода», чим завдали їм збитків на суму 447500,0 грн.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотанні про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2). відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3). відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4). відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно із ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

З наданих суду матеріалів вбачається, що в нежитлових приміщень розташованих, за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ПрАТ «Вісма-Плюс» (код ЄДРПОУ 32095659), та фактично використовується службовими особами ТОВ «Толлінг»(код ЄДРПОУ 40102199) та ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), для ведення фінансово-господарської діяльності можуть знаходитися: насіння соняшнику, фактичним власником якого є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) та ФГ «Злагода» (код ЄДРПОУ 32395167), в об'ємі 19880,0 кг. та 24400,0 кг. відповідно, що 20.04.2016 року було ввезено на територію виробничих потужностей, за адресою: АДРЕСА_1 двома вантажними автомобілями марки «Рено» державний номерний знак НОМЕР_1 (тягач) та НОМЕР_3 (напівпричіп), НОМЕР_4 (тягач) та НОМЕР_5 (напівпричіп), а також оригінали документів складського зберігання вказаного вище насіння соняшника, документи щодо в'їзду, виїзду вказаного вище автотранспорту, а також документи на підставі яких здійснювалось постачання вказаного вище насіння соняшнику на територію, за адресою: АДРЕСА_1 (накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, договори чи угоди купівлі-продажу з додатками, документи щодо подальшої реалізації чи переробки вказаного насіння соняшнику, електронні носії інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо), проведені відносно вказаного вище насіння соняшнику, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12016250000000127, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Сербин О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Тараненко В.О., внесене в кримінальному провадженні №12016250000000127 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Сербину О.В., іншим слідчим слідчої групи та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам, дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщень розташованих, за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ПрАТ «Вісма-Плюс» (код ЄДРПОУ 32095659), та фактично використовується службовими особами ТОВ «Толлінг»(код ЄДРПОУ 40102199) та ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), для ведення фінансово-господарської діяльності, з метою відшукання та вилучення насіння соняшнику фактичним власником якого є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) та ФГ «Злагода» (код ЄДРПОУ 32395167), в об'ємі 19880,0 кг. та 24400,0 кг. відповідно, що 20.04.2016 року було ввезено на територію виробничих потужностей, за адресою: АДРЕСА_1 двома вантажними автомобілями марки «Рено» державний номерний знак НОМЕР_1 (тягач) та НОМЕР_3 (напівпричіп), НОМЕР_4 (тягач) та НОМЕР_5 (напівпричіп), а також оригіналів документів складського зберігання вказаного вище насіння соняшника, документів щодо в'їзду виїзду вказаного вище автотранспорту, а також документів на підставі яких здійснювалось постачання вказаного вище насіння соняшнику на територію, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, договорів чи угод купівлі-продажу з додатками, документів щодо подальшої реалізації чи переробки вказаного насіння соняшнику, електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішніх носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, проведені відносно вказаного вище насіння соняшнику.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, для виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала дозволяє проникнути до приміщення та іншого володіння особи один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.М. Скляренко