Ухвала суду № 57495417, 25.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

25.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/716/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/682/16

25 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Білокінь Є.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12014040000000872 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2016 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040000000872 від 04.12.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 28.11.2014 року ОСОБА_3 від працівника ТОВ «ОТП Факторинг Україна» ОСОБА_4, стало відомо, що невідомі посадові особи Приватного підприємства «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерсат» (ЄДРПОУ 37148851) без її відома та згоди, використовуючи завідомо підроблені рішення Феодосійського міського суду Автономної республіки Крим (Справа № 119/9186/13-ц від 10.12.2013; справа № 119/9189/14-ц від 05.02.2014; справа № 119/5677/14-ц від 17.01.2014; справа № 119/9234/14-ц від 12.02.2014; справа № 119/4456/13-ц від 16.12.2013; справа № 119/5646/14-ц від 15.01.2014; справа № 119/5649/14-ц від 25.02.2014; справа № 119/9232/13-ц від 12.02.2014) та рішення Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська (Справа № 200/18345/14-ц, Провадження № 200/8897/14) від 25.08.2014 зареєстрували у приватного нотаріуса ОСОБА_5 (АДРЕСА_1) право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2, яке належить їй на підставі приватної власності.

Згідно листа вих. № 18556 від 13.11.2014 встановлено, що до Феодосійського міського суду АРК не надходила позовна заява ПП «Михаил» про стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності та усунення перешкод в користуванні нерухомим майном та відповідне рішення по справі № 119/9232/13 судом не виносилось. За вказаним номером зареєстрована справа по заяві КП «ЖЕК №5» до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, яка не має відношення до перереєстрації права власності нерухомого майна ОСОБА_7

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що Приватне підприємство «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175), був відкритий рахунок № 26000000487105. Оригінали документів ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444), які перебувають у володінні ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175), дають можливість підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПУАТ "ФIДОБАНК"повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) рахунку № 26000000487105 та ТОВ «Інтерсат» (ЄДРПОУ 37148851) рахунків № 26047000487049, № 26003000487049, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) та ТОВ «Інтерсат» (ЄДРПОУ 37148851) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 21.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) та ТОВ «Інтерсат» (ЄДРПОУ 37148851) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 21.01.2014 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко