Ухвала суду № 57495406, 22.04.2016, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/2430/16-к

1-кс/214/617/16

У Х В А Л А

іменем України

22 квітня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Євтушенко О.І.,

за участю:

секретаря - Латкіної О.В.,

слідчого - Федосова М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Федосова М.М. від 07.04.2016 року, по кримінальному провадженню №12016040750000419 від 19.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Диким Д.П., про тимчасовий доступ до речей і документів АТ «УкрСиббанк»,

ВСТАНОВИВ:

20.04.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Федосова М.М., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Диким Д.П., про тимчасовий доступ до речей і документів АТ «УкрСиббанк», юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр.-т Гагаріна, 58.

У клопотанні зазначено, що 04.09.2015 та 07.10.2015 року директору ТОВ "Економ - Фактор" ОСОБА_5, в приміщенні офісу, розташованого за адресою м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 14а представником домового комітету мешканців будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_6 було передано грошові кошти в сумі 32 031 гривень як оплату за поставку та встановлення приладу обліку теплової енергії на будинок. До теперішнього часу лічильник не надано мешканцям будинку, грошові кошти не повернуто.

19.02.2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під № 12016040750000419 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України.

Встановлено, що 04 вересня 2015 року від імені колективу мешканців будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1 уклав договір з ТОВ «Економ-Фактор», директором якого є ОСОБА_5, на поставку лічильника теплової енергії, марка та вартість якого була узгоджена додатково рахунком № 68/15. від 07.10.2015 р. - SKM-1-АЗ, ДУ 50/50, виробництва AXIS SNDASTRIES (Литва) вартістю 30200 грн.

Своїм поважним зовнішнім виглядом, обіцянками під час переговорів, наявністю офісу і т.ін., ОСОБА_5 справив на мешканців даного будинку враження чесної людини та порядного підприємця, таким чином заволодів їх довірою.

Гр. ОСОБА_6 зібрав з мешканців дому та передав ОСОБА_5 гроші: 04.09.2015 року - 3841,00 грн. за монтажні роботи, які не зроблені по теперішній час, 04.09.2015 за дозвільно-проектну документацію - 2500 грн., яка не зроблена, та 07.10.2015 р. за сам лічильник - 25 000 грн., який їм не надано. Коли через місяць, як передбачено договором, мешканці будинку прийшли до ОСОБА_5 за лічильником, той сказав що гроші надіслані на завод-виробник, і лічильник вже надісланий заводом на його адресу кур'єрською поштою. Але час йшов, а лічильника не було. Пізніше ОСОБА_5 виправдовувався перед мешканцями будинку вже по іншому, буцім - то він гроші на завод відправив, а завод лічильник йому не вислав через якісь непередбачувані обставини. Пізніше ОСОБА_5 придумував інші виправдання, а згодом перестав відповідати на їх дзвінки.

Мешканці будинку поцікавились по телефону у заводу виробника Axis Industries (вул. Кулаутувос 45а, LT-47190 Каунас, Литва, тел. +370 37 36 02 34, факс +370 37 36 03 58) чи отримували вони будь-які кошти з Кривого Рогу від ТОВ «Економ Фактор», чи безпосередньо від ОСОБА_5, у якості плати за придбання лічильника теплової енергії, на що отримали відповідь - такого факту не було, будь-яких коштів вони не отримували, і навіть переговорів на придбання лічильників з вищеназваними особами не було. Крім цього, було встановлено, що завод виробник Axis Industries здійснює продаж приладів обліку витрат теплової енергії виключно через офіційні представництва в Україні, та напряму з підприємствами працювати не мають права, що додатково підтверджує обман з боку директора ТОВ «ЕКОНОМ-ФАКТОР» ОСОБА_5.

Строк дії договору поставки лічильника завершився 31.12.2015 року, після чого мешканці будинку зверталися до ОСОБА_5 з письмовою вимогою повернути їм гроші, якщо той не може надати лічильник, але ні усної ні письмової відповіді не отримали.

Також встановлено, що майже одночасно з вищевказаним випадком, ОСОБА_5 під умовою придбання та встановлення приладу обліку витрат теплової енергії, заволодів грошовими коштами мешканців багатоквартирних будинків у Жовтневому, Саксаганському, Дзержинському районах м. Кривого Рогу, а саме: АДРЕСА_2 (1-2 під'їзд), передано ОСОБА_5 26970.00 грн. представник будинку ОСОБА_8, тел. НОМЕР_1; АДРЕСА_2 (3-4 під'їзд), передано ОСОБА_5 25000,00 грн. представник будинку ОСОБА_9, тел. НОМЕР_2; АДРЕСА_3, передано ОСОБА_5 28110,00 грн. представник будинку ОСОБА_10, тел. НОМЕР_3; АДРЕСА_4, передано ОСОБА_5 31041,50 грн. представник будинку ОСОБА_11, тел. НОМЕР_4; АДРЕСА_5, передано ОСОБА_5 25000,00 грн. представник будинку ОСОБА_12, тел.НОМЕР_5; АДРЕСА_6, передано ОСОБА_5 20000,00 грн. представник будинку ОСОБА_13, тел.НОМЕР_6; АДРЕСА_7, передано ОСОБА_5 5500,00 грн. представник будинку ОСОБА_14, тел.НОМЕР_7; АДРЕСА_8, передано ОСОБА_5 6500,00 грн. представник будинку ОСОБА_15, тел.НОМЕР_8;

В жодний з вказаних будинків газові лічильники не встановлені по теперішній час, таким чином можна зробити припущення, що директор ТОВ «ЕКОНОМ-ФАКТОР» ОСОБА_5 під час укладання договорів не збирався їх виконувати, таким чином заволодів вказаними грошовими коштами.

Договори укладались між мешканцями перерахованих будинків, з однієї сторони та директором ТОВ «ЕКОНОМ-ФАКТОР» (податковий номер - 39585536) ОСОБА_5 з іншої. Після укладання договорів ОСОБА_5 в приміщенні його офісу, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 14а, мешканцями будинків (з якими укладався договір) сплачені грошові кошти, на що останній заповнював та видавав квитанції до прибуткового касового ордеру.

Згідно розділу 5 (Порядок визначення строків здавання готівкової

виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси) постанови НБУ № 637 від 15.12.2004 року «Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» встановлено строк здавання підприємствами готівкової виручки

(готівки) для її зарахування на рахунки в банках, що для підприємств, котрі розташовані в населених пунктах, де є банки, - щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до їх кас).

Згідно довідки наданої першим заступником начальника Криворізької центральної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_16 від 21.03.2016 року за вих. № 4205/10/04-81-08 встановлено, що ТОВ «ЕКОНОМ-ФАКТОР» (податковий номер - 39585536) в установах банків має наступні рахунки:

-МФО банку: 351005, назва банку: АТ «УкрСиббанк», номер рахунку: 26009548954500, валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття: 23.01.2015 р.

-МФО банку: 351005, назва банку: АТ «УкрСиббанк», номер рахунку: 26043548954500, валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття: 04.02.2015 р.

-МФО банку: 351005, назва банку: АТ «УкрСиббанк», номер рахунку: 26050000041320, валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття: 04.02.2015 р.

Так, з метою проведення повного, всебічного та не упередженого розгляду даного кримінального провадження, а також з метою перевірки надходження сплачених згідно договорів грошових коштів до банківських рахунків та встановлення кінцевого отримувача даних грошових коштів, у слідства з`явилась необхідність у вивченні руху грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках з моменту їх відкриття банківською установою.

Іншим способом отримання вказаних документів законом не передбачено.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12016040750000419 від 19.02.2016 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою проведення повного, всебічного та не упередженого розгляду даного кримінального провадження, а також з метою перевірки надходження сплачених згідно договорів грошових коштів до банківських рахунків та встановлення кінцевого отримувача даних грошових коштів, слідчий просить тимчасовий доступ до документів які містять інформацію щодо руху грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках з моменту їх відкриття банківською установою.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, хоча вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Крім того, в судовому засіданні, у відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК Українми, слідчим доведено, що вилучення вказаних в клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання досутупу до цих документів, а також, що самі по собі документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Федосова М.М. від 07.04.2016 року, по кримінальному провадженню №12016040750000419 від 19.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ «УкрСиббанк» - задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Федосову М.М., тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «УкрСиббанк», юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, фактична адреса у м. Кривий Ріг: пр. Гагаріна, 58, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «ЕКОНОМ-ФАКТОР» (податковий номер: 39585536, зареєстроване: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 1буд. 4А, кімната 809 ) на банківських рахунках № 26009548954500, дата відкриття: 23.01.2015 р, № 26043548954500, дата відкриття: 04.02.2015 р., № 26050000041320, дата відкриття: 04.02.2015 р., з моменту їх відкриття та по 07 квітня 2016 року, з можливістю їх вилучення на паперових носіях.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції Федосовим М.М..

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Євтушенко