Ухвала суду № 57495293, 20.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/724/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/690/16

20 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Олешка В.І., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42015040000000977 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олешко В.І. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000977 від 02.12.2015 року, за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ "Інтертех" (код ЄДРПОУ 33019343), зареєстрованого в якості платника податків в ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, при веденні фінансово - господарської діяльності протягом 2015 року в порушення вимог п. 49.2, 49.1 ст. 49, п.126.1 ст.126 Податкового кодексу України №2755-VII від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями) шляхом заниження податку на прибуток підприємства умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення реального розміру доходу отриманого ТОВ "Інтертех" від реалізації сільськогосподарської продукції на експорт, встановлення фактичних постачальників відповідної сільськогосподарської продукції, встановлення суми збитків завданих інтересам держави, у вигляді несплачених податків посадовими особами ТОВ "Інтертех", а також встановлення розміру коштів виведених до тіньового сектору економіки посадовими особами ТОВ "Інтертех" за рахунок використання реквізитів та рахунків ТОВ "Силон" (код 39697124), ТОВ "Лиголь" (код 39802984), ТОВ "Дніпро-Білдінг" (код 39200766), першочергове значення мають банківські документи вищевказаних підприємств, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "Дніпро-Білдінг" (код 39200766) для здійснення фінансово-господарської діяльності в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), було відкрито рахунки№26044569427800, №26058000056298, №26056000053754, №26009569427801, №26000569427800, та по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податки» обласного рівня.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість отримати належно завірені копії документів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" та складають банківську таємницю, слідчий прохав клопотання задовольнити.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №42015040000000977 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ "УкрСиббанк" в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олешку В.І. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "Дніпро-Білдінг" (код 39200766) рахунків №26044569427800, №26058000056298, №26056000053754, №26009569427801, №26000569427800, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ "Дніпро-Білдінг" (код 39200766), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.07.2015 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ "Дніпро-Білдінг" (код 39200766) за період часу з 01.07.2015 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко