Ухвала суду № 57495262, 12.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/251/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/214/16

12 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Залуського Р.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню №42015040000000859 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.01.2016 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Залуський Р.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000859 від 27.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до наданого клопотання, службові особи ТОВ «Ракета Пластікс», ТОВ «Електропластматеріал» протягом січня, лютого, березня, квітня, вересня 2014 року внесли завідомо неправдиві дані в декларацію по податку на додану вартість щодо взаємовідносин (придбання товару) з ТОВ «Флоренція Груп» на суму 154897,53 грн., з ТОВ «Афелій-2013» на суму 241368 грн.

Встановлено, що в АТ «Банк Золоті ворота» ТОВ «АФЕЛІЙ-2013» відкрито розрахунковий рахунок №26007010108688.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Золоті ворота».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №42015040000000859 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «Банк Золоті ворота» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, так як жодної експертизи по кримінальному провадженню наразі не призначено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Залуському Р.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у повному обсязі, які знаходяться у володінні АТ «Банк Золоті ворота» (ЄДРПОУ 20015529, МФО 351931) за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 36, а саме:

- юридичної справи, довіреностей ТОВ «АФЕЛІЙ-2013» (ЄДРПОУ 38796540);

- виписок про операції по рахунку №26007010108688, що відкрито для ТОВ «АФЕЛІЙ-2013» (ЄДРПОУ 38796540), які проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2014 по 14.04.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства-контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «АФЕЛІЙ-2013» (ЄДРПОУ 38796540) на кожен день;

- платіжних доручень по рахунку №26007010108688 за період з 01.01.2014 по 14.04.2015 включно.

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку

Строк дії ухвали - до 12 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко