Ухвала суду № 57495250, 04.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/2621/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1730/16

04 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Бабія В.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32015040040000045 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Бабій В.В., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32015040040000045 від 19.05.2015, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833), здійснювали реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам, з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Комред» (код 38520284), ТОВ «Джемікс» (код 38415639), ТОВ «Альта Центр Сервіс» (код 38019484), ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), за нібито відвантажені товари, таким чином, в порушення вимог п.п.14.1.56 п.14.1 ст.14, п.п.135.5.4 п.п.135.5 ст.135, п.137.10 ст.137 Податкового кодексу України занизили податок на прибуток на суму 3278828,88 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833), під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронні скриньки провайдера телекомунікаційних послуг Телекомунікаційної групи «Vega».

Відповідно до даних від департаменту розвитку ІТ ДФС України ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833) направляло електрону звітність, в т.ч. з наступних ІР-адрес: 195.248.168.66, 213.227.222.96, 213.227.227.189, 213.227.243.70, 217.24.171.168, 178.92.77.73, 77.239.170.131, 77.239.187.126, 93.127.108.159, 93.127.110.6, 93.127.111.163, 93.127.111.229, 93.127.111.25, 93.127.125.130, 93.127.31.32, 93.127.67.137, 93.127.68.184, 93.127.97.56, 195.248.168.66.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Телекомунікаційної групи «Vega».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32015040040000045 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Телекомунікаційної групи «Vega» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Бабію В.В., слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040040000045 (Кривобоку Р.В., Сапсаю О.В., Костівій О.В.), на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Телекомунікаційної групи «Vega», а саме:

●щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2013-2015 роки по зазначеним ІР-адресам;

●щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по зазначеним ІР-адресам,

●адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

●ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо,

●місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LАС) та номеру сектору (СID),

●виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп'ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІP-адресам у діапазоні часу:

195.248.168.66 14.07.2015 14:55:46;

213.227.222.96 17.07.2015 14:31:06; 17.07.2015 12:40:33;

213.227.227.189 11.12.2015 11:31:13; 30.11.2015 13:32:08;

213.227.243.70 11.08.2015 14:02:05; 11.08.2015 14:02:09; 11.08.2015 14:21:24;

217.24.171.168 15.09.2015 14:36:41; 15.09.2015 14:36:40; 09.09.2015 15:55:07;

09.09.2015 15:54:21; 09.09.2015 15:53:54;

178.92.77.73 26.02.2014 00:37:07; 25.02.2014 21:15:47;

77.239.170.131 15.12.2015 11:15:26; 15.12.2015 11:15:30; 17.12.2015 14:30:49;

17.12.2015 14:31:10; 17.12.2015 14:31:48; 17.12.2015 14:32:25;

17.12.2015 14:35:42;

77.239.187.126 16.11.2015 13:58:10; 16.11.2015 13:58:12; 20.11.2015 10:19:12; 20.11.2015 12:42:52; 20.11.2015 12:46:34; 24.11.2015 11:43:59;

24.11.2015 11:45:57; 24.11.2015 11:47:34; 24.11.2015 11:48:03;

93.127.108.159 28.08.2015 14:37:09; 28.08.2015 14:37:08;

93.127.110.6 11.11.2015 14:26:52;

93.127.111.163 15.07.2015 13:35:50; 15.07.2015 13:35:494;

93.127.111.229 06.11.2015 12:38:18; 28.10.2015 14:20:48; 28.10.2015 14:20:19;

28.10.2015 14:19:45; 28.10.2015 14:17:41; 22.10.2015 11:25:14; 20.10.2015 13:48:56; 20.10.2015 13:48:19; 20.10.2015 13:47:48; 20.10.2015 13:45:16;

93.127.111.25 06.08.2015 16:24:58; 06.08.2015 16:24:33; 06.08.2015 16:23:56; 06.08.2015 16:23:20; 06.08.2015 16:18:58; 06.08.2015 15:53:24; 06.08.2015 15:52:10; 06.08.2015 15:51:37; 06.08.2015 15:50:25; 06.08.2015 15:49:42;

93.127.125.130 15.10.2015 10:50:13; 15.10.2015 10:50:11; 13.10.2015 14:54:00;

93.127.31.32 07.07.2015 13:28:58;

93.127.67.137 08.10.2015 13:29:40; 08.10.2015 13:28:44;

93.127.68.184 30.06.2015 15:50:07; 30.06.2015 16:07:45; 30.06.2015 16:21:25;

93.127.97.56 30.09.2015 11:15:22; 30.09.2015 11:16:29; 30.09.2015 11:16:58;

30.09.2015 14:59:47;

195.248.168.66 14.07.2015 15:09:37; 14.07.2015 15:08:28.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко