Ухвала суду № 57495232, 22.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.03.16

У Х В А Л А Справа №200/4662/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/2834/16

22 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гребенюк Н.Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12014040000000874 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.03.2016 старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю., за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Голота С.В., звернувся до суду із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12014040000000874, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 12.12.2014, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, протягом 2010-2014 років службові особи КП «Агропроекттехбуд» ДОР (ЄДРПОУ 05455707), ТОВ «Агора 2007» (ЄДРПОУ 35447233), ПП «Автотрансексперт-ГВН» (ЄДРПОУ 34683714), ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 34513891), зловживаючи посадовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнили грошові кошти КП «Агропроекттехбуд» ДОР» (ЄДРПОУ 05455707), чим спричинили шкоду територіальній громаді міста в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що у КП «Агропроекттехбуд» ДОР» існує кредиторська заборгованість в сумі близько 200500000 грн. перед ПАТ «Дніпрогаз», ТОВ «Агора 2007» та ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО».

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебувала справа №5005/2359/2011, за позовом ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» до КП «Агропроекттехбуд» ДОР» про стягнення 199900000 грн. Відповідно до матеріалів якої встановлено наступне. 08.01.2010 між КП «Агропроекттехбуд» ДОР» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» в особі директора ОСОБА_3 укладений договір купівлі-продажу цінних паперів №20100108/Б-02. На балансі КП «Агропроекттехбуд» ДОР» не має ні яких цінних паперів, а також відсутні документи які б підтверджували взаємовідносини з ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» по цьому питанню.

22.04.2010 ПП «Автотрансексперт-ГВН» (ЄДРПОУ 34683714), емітовано простий вексель серії АА №2003121, номіналом: 199900000, векселедержателем є КП «Агропроекттехбуд» ДОР». На підприємстві КП «Агропроекттехбуд»ДОР» відсутні документи які б відображали фінансово-господарські взаємовідносини з емітентом. 23.04.10 між КП «Агропроекттехбуд» ДОР» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» в особі директора ОСОБА_3 складений Акт приймання-передачі векселя (до договору купівлі-продажу Цінних паперів №20100108/Б-02 від 08.01.2010), згідно якого КП «Агропроекттехбуд» ДОР» розрахувалося з ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО».

11.01.2011 ПП «Автотрансексперт-ГВН» знято з податкового обліку у зв'язку із закриттям юридичної особи. 12.01.2011 ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» пред'являє простий вексель на суму 199900000 грн. до сплати ПП «Автотрансексперт-ГВН». У зв'язку з припиненням діяльності ПП «Автотрансексперт-ГВН», 17.01.2011 ТОВ «Фуд-Сервіс-Дніпро» пред'являє вказаний вексель згідно індосаментного ряду до сплати КП «Агропроекттехбуд» ДОР».

Основною діяльністю КП «Агропроекттехбуд» ДОР», згідно статуту, є надання в платну оренду об'єктів нерухомості. Таким чином, є підстави вважати, що КП «Агропроекттехбуд» ДОР» не могло надати ніяких послуг емітенту векселя на таку багатомільйонну суму. Правові підстави виникнення зобов'язання у емітента сплатити таку велику суму - незрозумілі.

17.01.2011 ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» пред'явило вексель до платежу КП «Агропроекттехбуд» ДОР». 10.02.2011 було подано позов ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО», до КП «Агропроекттехбуд» ДОР» про стягнення 199900000 грн.

Рішенням від 15.03.2011 Господарський суд Дніпропетровської області позов ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО», до КП «Агропроекттехбуд» ДОР» задовольнив: «стягнути з КП «Агропроекттехбуд» ДОР» на користь ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» 199900000 грн. заборгованості».

21.11.2011 ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» звернулось до Директора КП «Агропроекттехбуд» ДОР» шляхом направлення на адресу останнього листа (вих. №21-11), у якому прохало КП «Агропроекттехбуд» ДОР» у добровільному порядку виконати рішення Господарського суду Дніпропетровської обл. від 15.03.2011, та с попередженням про те, що ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» має наміри у разі невиконання рішення звернутись до ДВС. У відповідь КП «Агропроекттехбуд» ДОР» надіслало лист ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» від 23.11.2011, підписаний Директором ОСОБА_4, у якому було зазначено що у КП «Агропроекттехбуд» ДОР» відсутні кошти для виконання рішення суду від 15.03.11 та прохання не передавати наказ суду до примусового виконання. Жодним чином вказане рішення не оскаржувалось.

17.06.2013 Господарський суд Дніпропетровської області у справі №904/4703/13 за заявою ТОВ «Агора 2007» до боржника КП «Агропроекттехбуд» ДОР» виніс ухвалу якою порушив провадження у справі про банкрутство КП «Агропроекттехбуд» ДОР». ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» також було включено до списку кредиторів КП «Агропроекттехбуд» ДОР».

21.11.2013 Господарський суд Дніпропетровської області у справі №904/4703/13, на підставі рішення Дніпропетровської обласної ради щодо незастосування до підприємства боржника ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та припинення провадження у справі про банкрутство, своєю ухвалю припинив провадження у справі про банкрутство КП «Агропроекттехбуд» ДОР».

Таким чином, вказані вищ обставини свідчать про те, що господарські операції між КП «Агропроекттехбуд» ДОР», та ПП «Автотрансексперт-ГВН», ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО», і ТОВ «Агора 2007 у дійсності не відбувалися, а була лише штучно створена заборгованість КП «Агропроекттехбуд» ДОР» перед ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО»,та ТОВ «Агора 2007» на суму 199900000 грн. та 400000грн. з метою заволодіння майном КП «Агропроекттехбуд» ДОР», у процесі банкрутства підприємства, яке було ініційовано ТОВ «Агора 2007».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопоршуення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (ЄДРПОУ 34513891).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (ЄДРПОУ 34513891) повідомлений належним чином про час та місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності нотаріуса.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю., тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (ЄДРПОУ 34513891) за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 7-а, а саме: документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» з КП «Агропроекттехбуд» ДОР»: договору купівлі-продажу цінних паперів №20100108/Б-02 від 08.01.2010, укладеного між ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО» там КП «Агропроекттехбуд» ДОР», Акту приймання-передачі векселя від 23.04.2010 (до договору купівлі-продажу Цінних паперів №20100108/Б-02 від 08.01.2010), між КП «Агропроекттехбуд» ДОР» та ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО», а також інших документів та кореспонденції, пов'язаної з КП «Агропроекттехбуд» ДОР» (листів, довідок, актів та інш.), на паперому та електронному носії; копії статуту ТОВ «ФУД-СЕРВІС ДНІПРО», наказів призначення на посаду та звільнення з посади директора ОСОБА_3.

Строк дії ухвали до 22 квітня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко