Ухвала суду № 57495221, 30.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.03.16

У Х В А Л А Справа №200/4830/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/2944/16

30 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Полянської В.С., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №32016041640000009 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2016 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Полянська В.С., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденком О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016041640000009 від 18.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ НВП «Алмет» (код 31197615), діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, разом із невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити підприємств ТОВ «Лінейра Плюс» (код 39291811), ТОВ «Інтарес-Груп» (код 39363372), у період з лютого по травень 2015 року в ході ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям порушили вимоги п.193.1 ст.193, п.198.1, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України, тим самим занизили податок на додану вартість у сумі 3379793,72 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів на вищевказану суму, яка більш ніж в 5549 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться затребувані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Полянській В.С., та іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016041640000009: Олешку В.І., Кириченку Є.В., Селіщеву А.А., Костівій О.В., Сапсаю О.В., Кривобоку Р.В., Бабію В.В., Кліпі О.С., тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів (а у разі відсутності оригіналів документів - належним чином посвідчені копії документів), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, Голосіївський просп.42, а саме: до реєстраційних справ ТОВ «Лінейра Плюс» (код 39291811), ТОВ «Інтарес-Груп» (код 39363372) (статутів, установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, наказів про призначення/звільнення, свідоцтв про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи).

Строк дії ухвали до 30 квітня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко