Ухвала суду № 57495214, 04.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/2617/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1726/16

04 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Бабія В.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32015040040000045 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Бабій В.В., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32015040040000045 від 19.05.2015, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833), здійснювали реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам, з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Комред» (код 38520284), ТОВ «Джемікс» (код 38415639), ТОВ «Альта Центр Сервіс» (код 38019484), ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), за нібито відвантажені товари, таким чином, в порушення вимог п.п.14.1.56 п.14.1 ст.14, п.п.135.5.4 п.п.135.5 ст.135, п.137.10 ст.137 Податкового кодексу України занизили податок на прибуток на суму 3278828,88 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа перебуває у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32015040040000045 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Бабію В.В., слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040040000045 (Кривобоку Р.В., Сапсаю О.В., Костівій О.В.), на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), в т.ч. статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко