Ухвала суду № 57494968, 19.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15218/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю особи, яка подала клопотання - адвоката Іванченка В.А., слідчого Шевчишена А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальність «Акротус-Систем» адвоката Іванченка В.А. про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000449,-

В С Т А Н О В И В :

01.04.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «Акротус-Систем» адвоката Іванченка В.А. про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2016 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Акротус-Систем» №260050580001 від 06.10.2015 в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень».

Вказане клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000449, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2016 накладено арешт на кошти ТОВ «Акротус-Систем», які знаходяться на вказаному рахунку. Разом з тим, товариство не є фіктивним, здійснює реальну щоденну фінансово-господарську діяльність, будь-хто з посадових осіб ТОВ «Акротус-Систем» по кримінальному провадженню, в рамках якого було накладено арешт, жодного разу не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб ТОВ «Акротус-Систем» не повідомлено. Слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом. Вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні особа, яка подала клопотання - адвокат Іванченка В.А. вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене у ньому та долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий Шевчишен А.В. в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на необгрунтованість та безпідставність.

Заслухавши особу, яка подала клопотання - адвоката Іванченка В.А., думку слідчого Шевчишена А.В., дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000449, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «МАКАО СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39938750) - № 260072049601 від 02.12.2015;

- ТОВ «ЕЛІТСТАР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39931996) - № 260041012601 від 28.10.2015;

- ТОВ «ІНТЕР ТЕКНОЛЕДЖІ» (код ЄДРПОУ 39931839) - 260071053601 від 29.10.2015;

- ТОВ «БРОМ ФОРС» (код ЄДРПОУ 39879596) - 260071017401 від 28.10.2015;

- ТОВ «БЕСТ КОМЬЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 39873877) - 260000133301 від 28.09.2015;

- ТОВ «ГАРД КОМЬЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 398736662) - 260038945901 від 18.09.2015;

- ТОВ «АКРОТУС-СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39474962) - 260050580001 від 06.10.2015;

- ТОВ «ПАНОРАМА-СКАЙ» (код ЄДРПОУ 39343141) - 260028529201 від 27.07.2015;

- ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 39932429) - 260061018601 від 28.10.2015;

- ТОВ «БІЛД КОМЬЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 39873730) - 260078940801 від 18.09.2015;

- ТОВ «КОНСАЛТКОМ» (код ЄДРПОУ 39932853) - 260082181601 від 03.12.2015;

- ТОВ «СУРІНАМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39861463) - 260021013701 від 28.10.2015;

- ТОВ «БІО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36586825) - 260077889701 від 17.06.2015;

- ТОВ «МОЛГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39832034) - 260018671101 від 14.08.2015;

- ТОВ «АРНАД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39759943) - 260048273401 від 26.06.2015, відкритих в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень) Київ (МФО 380281), юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 17.03.2016, що невстановлені слідством особи, в період з 2013 року по теперішній час, знаходячись у невстановленому слідством місті, діючи умисно, із корисливих спонукань, досягнувши між собою змови про спільне вчинення злочинів, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та придбали для незаконної конвертації коштів суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), згідно переліку в клопотанні.

Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а відтак існують підстави для накладення арешту.

Доводи особи, яка подала клопотання - адвоката Іванченка В.А. про те, що слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунку та одержання останніх злочинним шляхом слідчий суддя не приймає до уваги як необґрунтовані та безпідставні, оскільки арешт на грошові кошти, які знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку був накладений виходячи з того, що в матеріалах клопотання достатньо даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, та грошові кошти, які знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи відсутність даних на спростування вказаних обставин в матеріалах клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи особи, яка подала клопотання - адвоката Іванченка В.А. про необґрунтованість арешту є безпідставними і спростовуються вищевказаними обставинами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальність «Акротус-Систем» адвоката Іванченка В.А. про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000449- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко