Ухвала суду № 57494923, 20.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16443/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Бажан О.А.., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 321983, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності ті особи, у володінні якої знаходиться речі і документи , з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100060000265 від 03.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі акту №129/2655-22-10-13669489 від 23.06.2015 «про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСНОВА" (код ЄДРПОУ 13669489) з питань правильності нарахування та сплати до бюджету України податків за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, складеного фахівцями ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно висновків вищевказаного акту встановлено, що службові особи ТОВ "ОСНОВА" (код 13669489), за рахунок відображення в податковій звітності фіктивних операцій по взаємовідносинам із ТОВ «Будівельна компанія ЮКОН БУД» (код ЄДРПОУ 32822024), ТОВ «Партнер Констракшин» (код ЄДРПОУ 36484009), ТОВ «КОМПАНІЯ БУДКОМПОНЕНТ» (код ЄДРПОУ 37243420), ТОВ «СПЕЦМАТЕРІАЛИ МАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 35572832), ТОВ «БАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37068499), ТОВ «Димолишн Бригадес Груп» (код ЄДРПОУ 33835244), ТОВ «БУДІНСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 36564230), ПП «НП ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37064007), ПАТ КХ «УКРТЕХНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 33056631), ТОВ «А-ТРИ» (код ЄДРПОУ 36884781), умисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 1 660 260 грн. та податку на додану вартість на загальну суму 1 435 329 грн., загалом на суму 3 095 589 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що підприємство ТОВ "ОСНОВА" (код ЄДРПОУ 13669489) має банківські рахунки №2600002900195 (ЄВРО, ГРИВНЯ), №26002799959655 (ЄВРО), №26001799970851 (гривня) відкриті в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 321983, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2), відкриття та використання яких здійснюється, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 307770).

Документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках зазначеного товариства, а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування для з'ясування фактичного походження коштів, встановлення усіх контрагентів товариства, використання коштів у подальшому та використання вказаних документів в якості доказів у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу або уповноваженій особі за його дорученням, постановою (у відповідності до ст. ст. 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 321983, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2) та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків №2600002900195 (ЄВРО, ГРИВНЯ), №26002799959655, №26001799970851, що належать ТОВ "ОСНОВА" (код ЄДРПОУ 13669489), за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, з можливістю вилучення їх копій, а саме: роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/16443/16-к

Примірник 2 та належним чином завірену копію надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець