Ухвала суду № 57494836, 15.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.04.2016 Справа № 554/2528/16-к

Справа № 554/2528/16-к

Провадження № 1-кс/554/3297/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015170000000218 від 02.07.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, щодо службових осіб Департаменту з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, які вимагають та одержують від представників субєктів господарювання неправомірну вигоду у вигляді коштів за надання дозволу на спеціальне водокористування.

31.03.2016 близько 13 години у приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, яка розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, ОСОБА_2 під приводом виконання договірних зобовязань, одержав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду у вигляді коштів в сумі 6000 гривень, за вирішення питання щодо надання дозволу на спеціальне водокористування.

31.03.16 о 13 години 25 хвилин, безпосередньо після вчинення злочину, відповідно до положень ч.3 ст.233 та ст.234 КПК України, до винесення ухвали слідчого судді, у звязку із невідкладним випадком, повязаним із врятуванням майна, у іншому володінні особи, а саме в автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, та яким фактично володіє ОСОБА_2, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти, що були отримані останнім від ОСОБА_3 та банківські картки «ПриватБанк» та «Альфа-Банк».

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_2, під приводом надання послуг щодо оформлення документів для отримання дозволу на спец водокористування, після проплати замовником суми зазначеної у договорах, перераховував їх частину на розрахункові рахунки співробітників Департаменту з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської ОДА та їх родичів, зокрема на рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання розглянути без виклику представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_9, заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Перерві Альоні Ігорівні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Мусі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу, та за дорученням в порядку ст.40 КПК України ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Полтавського відділення публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" (МФО 300346, адреса: вул. Куйбишева, 19, м. Полтава), а саме в яких мається інформація, щодо відкритих рахунків на імя ОСОБА_2 ІНН № НОМЕР_2, ОСОБА_5 ІНН № НОМЕР_3, ОСОБА_6 ІНН №2189317921, ОСОБА_7 ІНН №2426818988, ОСОБА_7 ОСОБА_14 ІНН № НОМЕР_4 із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 року по 10.04.2016 рік, та вилучення відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з 02.07.2015 року по 10.04.2016 рік.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська