Ухвала суду № 57494372, 26.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8601/16-к

Провадження №1-кс/127/3276/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Стапанюка О.А., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Степанюка O.A. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Універсал Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Універсал Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015020100000647 від 08 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що в с. Зарванці на території Якушинецької сільської ради, по вул. Озерній розпочато нове будівництво багатоквартирного житлового будинку третьої категорії складності, замовником якого виступає ЖБК «Барський» с. Нова Ободівка Тростянецького району, вул. Леніна, 104, код ЄДРПОУ 38813555, проектні організації - TOB «Укрбудпромсервіс плюс» код ЄДРПОУ 37836545, м. Вінниця, вул. 1905 року, 40/; ФОП ОСОБА_2 ідент. код НОМЕР_1, АДРЕСА_1; ФОП ОСОБА_3 ідент. код НОМЕР_2, АДРЕСА_2; генеральний підрядник - ФОП ОСОБА_4 ідент. код НОМЕР_3, АДРЕСА_3; технічний нагляд - ОСОБА_5 ідент. код НОМЕР_4, АДРЕСА_4); авторський нагляд - ОСОБА_6 /ідент. код НОМЕР_5, АДРЕСА_5/; ФОП ОСОБА_2 /ідент. код НОМЕР_1, АДРЕСА_1/; ФОП ОСОБА_3/ідент. код НОМЕР_2, АДРЕСА_2/.

Відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки №22 від 24.07.2014 та зареєстрованої замовником декларації про початок виконання будівельних робіт № ВН 083142100175 від 29.07.2014, проектна документація розроблена TOB «Укрбудпромсервіс плюс» (затверджена наказом ЖБК «Барський» №28 від 28.07.2014), техніко-економічні показники житлового будинку в частині поверховості складають - 4 поверхи. Разом з цим, у ході будівництва службові особи ЖБК «Барський» було порушено вимоги п. 2.3. ДБН А.2.2-4-2003 та відмовилися від послуг особи, яка здійснює авторський нагляд (лист №57-05.1117 від 26.12.2014), га відхилилися від затверджених проектних рішень.

За результатом вивчення вищевказаного проекту фахівцями філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Вінницький області, останніми, відповідно до листа №06 від 10.03.2015, встановлено, що згідно з п.5.1 ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», в будинках заввишки п'ять і більше поверхів є обов'язковим встановлення ліфтів. Також, надані Управлінням на розгляд проектні матеріали не відповідають складу та змісту проектної документації на будівництво згідно з ДБН А.2.2-3-2012, який діяв на період видачі документації замовнику. Зокрема, відсутні завдання на проектування, технічні умови на інженерне забезпечення, рішення по генеральному плану, план трас зовнішніх та внутрішньо майданчикових інженерних мереж і комунікацій, основні вузли спряження конструктивних елементів, схеми армування монолітних залізобетонних конструкцій, деталі огороджувальних конструкцій.

На сьогодні службові особи забудовника реалізовують квартири (систематичні оголошення в газеті RIA №42 від 15.10.2014, №09 від 04.03.2015 та інші) в житловому будинку, непридатному для комфортного проживання майбутніх мешканців в частині відсутності обов'язкових інженерних вимог.

Відповідно до листа Бершадської ОДПІ одночасно встановлено, що ЖБК «Барський» відповідно до абзацу е) п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу України являється неприбутковою установою проте здійснення фінансово господарських операцій відповідно до типового договору з членами кооперативу використовувало наступні реквізити та розрахункові рахунки які були відкриту у фінансових установах: ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 МФО 322001 № 26000001258328 відкрито 15.05.2014 дійсний по теперішній час.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх доказів вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ЖБК «Барський» мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню та виникла необхідність здійснити їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Універсал Банк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ «Універсал Банк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Степанюку O.A. на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме: роздруківок про рух коштів, юридичної справи, грошових чеків, заяв на видачу готівки, доручень, видаткових касових ордерів по рахунку № 26000001258328 ЖБК «Барський», що розташоване за юридичною адресою: вул. Леніна, 104, с. Нова Ободівка, Тростянецького району, Вінницької області, код ЄДРПОУ 38813555, із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження в період часу з 15.05.2014 по день виконання ухвали суду, які знаходяться у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 МФО 322001 (Вінницьке відділення ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 4).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: