Ухвала суду № 57487868, 29.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1206/15-к

н/п 1-кс/640/3675/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Котик С.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Болвінова Сергія Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42014220000000707 від 12.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковник поліції Болвінов С.П. 27.04.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської старшим радником юстиції Н. Соломко, яким просив надати старшому слідчому СУ ГУ НП України в Харківській області підполковнику поліції Болвінову Сергію Петровичу або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ «Українська нафто-газова компанія», код 37764888 та можливість вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ «Українська нафто-газова компанія», код 37764888, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке зареєстровано за адресою м. Харків, пр. Московський, буд. 96-А, 61068.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42014220000000707 від 12.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами комунального підприємства «Харківські теплові мережі», з метою заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах, укладено низку договорів за 2012-2015 роки, в тому числі з ТОВ «Українська нафто-газова компанія», про поставки товарів, робіт та послуг з підприємствами, перераховано їм грошові кошти в особливо великих розмірах для подальшого їх переведення в готівку з використанням реквізитів юридичних осіб, які не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.

Крім того, у березні 2012 року невстановлені особи, завідомо знаючи, що діяльність ТОВ «Українська нафто-газова компанія» буде носити фіктивний характер, з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарювання, пов'язаної з розкраданням державного майна та ухиленням від сплати податків, спрямували дії ОСОБА_3 на придбання вказаного підприємства.

31.07.2012 року між КП «Харківські теплові мережі» (далі - КП «ХТМ») та ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (далі - ТОВ «УНГК») укладено договір №П/12-104 купівлі-продажу природного газу. 28.12.2012 та 01.07.2013 між вказаними підприємствами було укладені додаткові угоди № 1 та № 2 відповідно.

З серпня 2012 року по серпень 2013 року ТОВ «УНГК», згідно актів приймання-передачі природного газу, поставило природний газ до комунального підприємства на загальну суму 146 719 318,13 грн. Вказані грошові кошти були перераховані КП «ХТМ» на рахунок ТОВ «УНГК». Фінансово-господарські взаємовідносини між КП «ХТМ» та ТОВ «Українська нафто-газова компанія» були відображені в податковому та бухгалтерському обліках комунального підприємства.

Відповідно ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до документі в КП «ХТМ» та вилучено оригінали документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між КП «ХТМ» та ТОВ «УНГК».

Допитаний в якості свідка генеральний директор КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_4 повідомив, що між комунальним підприємством та ТОВ «Українська нафто-газова компанія» дійсно було укладено договір купівлі-продажу природного газу №П/12-104 від 31.07.2014, який він підписав у своєму кабінеті. Природний газ було поставлено на ТЕЦ-3, де він був спалений для вироблення теплової енергії, яка була реалізована в Енергоринок. Зі службовими особами ТОВ «Українська нафто-газова компанія» не знайомий, обставин укладання договору пояснити не може. Акти приймання-передачі природного газу були підписані без керівників та службових осіб ТОВ «Українська нафто-газова компанія». ОСОБА_4 також повідомив, що він не знайомий ні з ким зі службових осіб ТОВ «Українська нафто-газова компанія».

Допитаний в якості свідка головний інженер КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_5, який, виконуючи обов'язки генерального директора підприємства, підписував акти приймання-передачі природного газу з ТОВ «Українська нафто-газова компанія» та надав показання аналогічні ОСОБА_4

Допитаний в якості свідка заступник генерального директора по взаємовідносинам з енергопостачальниками КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_6 повідомив, що в його обов'язки входить забезпечення договірних відносин з енергопостачальниками, в тому числі постачальниками газу, та їх супроводження. ОСОБА_6 зі службовими особами ТОВ «Українська нафто-газова компанія» не знайомий, обставин укладення та підписання договору, додаткових угод та актів пояснити не зміг.

Згідно листа Основ'янської ОДПІ м. Харкова від 16.07.2015 №141/9120-38-22-02-09, у ТОВ «Українська нафто-газова компанія» стан платника 8, до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням. У зв'язку із цим, ОДПІ встановити посадових осіб підприємства за податковою адресою не надається можливим.

Також податковим органом були надані матеріали відпрацювання підприємства ТОВ «Українська нафто-газова компанія», а саме акт від 12.08.2014 №1137/20-38-23-01-04/37764888 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Українська нафто-газова компанія» за період з 01.01.2012 по 16.01.2014 та акт від 27.08.2014 № 1175/20-38-23-01-04/37764888 про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання ТОВ «Українська нафто-газова компанія» щодо документального підтвердження господарських відносин із платниками податків їх реальності та повноти відображення в обліку за період 01.06.2012 по 16.01.2014.

Відповідно до висновків вказаних актів ОДПІ не має можливості підтвердити реальність здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Українська нафто-газова компанія» за період з 01.06.2012 по 16.01.2014.

13.01.2016 року до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Харкові МГУ ДФС було направлено запит СУ ГУНП в області №601/119-24/02-2016 про надання інформації про відображення в податковому обліку КП «Харківські теплові мережі» господарських взаємовідносин з ТОВ «Українська нафто-газова компанія» та проведення відповідних перевірок.

Як зазначено у відповіді СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС від 20.01.2016 №28/9/28-09-41-20, взаємовідносини КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Українська нафто-газова компанія» відображені у складі ризикових операцій при проведенні документальної перевірки КП «Харківські теплові мережі». Від СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС надійшло прохання надати документальне підтвердження щодо наявності ознак фіктивності ТОВ «Українська нафто-газова компанія» для посилення доказової бази та вжиття контрольно-перевірочних заходів стосовно комунального підприємства.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що їй стало відомо, про те, що вона є директором ТОВ «Українська нафто-газова компанія» від працівників правоохоронних органів, реєстрацію підприємства вона не здійснювала, реєстраційні документи не підписувала, довіреностей нікому не давала, громадянина ОСОБА_7, який підписував документи ТОВ «Українська нафто-газова компанія» не знає, товарів та послуг до КП «Харківські теплові мережі» не постачала.

Згідно даних податкової звітності ТОВ «Українська нафто-газова компанія», актів податкової перевірки ТОВ «Українська нафто-газова компанія» від 12.08.2014 №1137/20-38-23-01-04/37764888, від 27.08.2014 № 1175/20-38-23-01-04/37764888 постачальниками товарів (послуг), в тому числі природного газу на адресу ТОВ «УНГК» були ТОВ «Торенія», директором якого є ОСОБА_8, ТОВ «Грант тайм», директором якого є ОСОБА_9, ТОВ «Крістенс», директором якого є ОСОБА_10

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що до фінансово-господарької діяльності ТОВ «Торенія» відношення не має, документи Товариства не підписував, господарської діяльності не здійснював, про реалізацію будь-яких товарів (послуг) ТОВ «Українська нафто-газова компанія» нічого не відомо.

Крім того, згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва від 24.08.2014, ОСОБА_8 вчинив злочин невеликої тяжкості, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України щодо фіктивного підприємництва ТОВ «Торенія», йому зрозуміло суть та підстави звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. У зв'язку з закінченням строків давності, згідно п.1 ч.1 ст. 49 КПК України, ОСОБА_8 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного злочину.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що до фінансово-господарької діяльності ТОВ «Грант Тайм» відношення не має, документи Товариства не підписував, господарської діяльності не здійснював, будь-яких товарів (послуг) ТОВ «Українська нафто-газова компанія» не поставляв. Крім того, згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2015, підозрюваний ОСОБА_9 вчинив злочин у лютому 2013 року невеликої тяжкості, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, щодо придбання ТОВ «Грант Тайм». У зв'язку з викладеним, на підставі ст. 49 КПК України, ОСОБА_9 звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 повідомила, що до фінансово-господарької діяльності ТОВ «Крістенс» відношення не має, документи Товариства не підписувала, господарської діяльності не здійснювала.

Крім того, згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2014, ОСОБА_10 просила суд звільнити її від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Крістенс», у зв'язку із закінченням строків давності, усвідомлюючи, що вказана підстава для закриття кримінального провадження не є реабілітуючою, при цьому, зазначила, що вину в інкримінованому їй кримінальному проводженні вона визнає. ОСОБА_10 було звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Українська нафто-газова компанія», код 37764888, зареєстровано 21.06.2011 року. Юридична адреса Товариства - м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 24. Керівником Товариства з 20.03.2012 року по теперішній час є ОСОБА_3.

Згідно висновку експерта Харківського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 13.04.2016 №164 підписи на документах ТОВ «Українська нафто-газова компанія» щодо постачання природного газу КП «ХТМ», які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів комунального підприємства, виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення документів реєстраційної справи ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, у зв'язку з чим до управління було направлено запит.

Згідно відповіді Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації ХМР від 12.02.2016 №537/04-18, відмовлено в можливості ознайомлення з матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Українська нафто-газова компанія» та їх копіювання через відсутність відповідної ухвали слідчого судді.

Згідно листа Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації ХМР від 11.04.2016 №101, 06.01.2015 року реєстраційну справу ТОВ «Українська нафто-газова компанія» було вилучено на підставі ухвали Рівненського міського суду Рівненської області від 10.12.2014 по справі №569/18911/14-к та до теперішнього часу не повернуто.

Відповідно ч. 2 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації громадських формувань», суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ «Українська нафто-газова компанія», які, відповідно до вимог ч. 2 ст. 30 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації громадських формувань», мають зберігатися в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, як суб'єкта державної реєстрації, та можливість вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ «Українська нафто-газова компанія», код 37764888, з метою встановлення фактів придбання, створення та реєстрації юридичної особи, яка має ознаки фіктивності та зареєстровано на підставну особу ОСОБА_3, проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в документах як доказів при проведені перевірки створення або придбання Товариства.

Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ «Українська нафто-газова компанія» та можливість вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ «Українська нафто-газова компанія», код 37764888, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке зареєстровано за адресою м. Харків, пр. Московський, буд. 96-А, 61068.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220000000707 від 12.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке зареєстровано за адресою м. Харків, пр. Московський, буд. 96-А, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Болвінова Сергія Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42014220000000707 від 12.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Болвінову Сергію Петровичау тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ «Українська нафто-газова компанія», код 37764888 та можливість вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ «Українська нафто-газова компанія», код 37764888, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке зареєстровано за адресою м. Харків, пр. Московський, буд. 96-А.

Зобов'язати представника Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке зареєстровано за адресою м. Харків, пр. Московський, буд. 96-А, надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Болвінову Сергію Петровичау тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ «Українська нафто-газова компанія», код 37764888 та можливість вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ «Українська нафто-газова компанія», код 37764888, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке зареєстровано за адресою м. Харків, пр. Московський, буд. 96-А.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.05.2016 року.

Роз'яснити представнику Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.