Ухвала суду № 57487296, 19.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18254/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Мікіша А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України Мікіша А.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС ГСУ Національної поліції України Мікіш А.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за фактами використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код 00223941) та заволодіння майном і акціями цього підприємства шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.05.2011 між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код 00223941) укладені наступні кредитні договори строком користування до 14.05.2015 №№ КЛН-41, КЛН-43, КЛН-44, № КЛН-45.

В забезпечення виконання зобов'язань за цими кредитними договорами укладено:

іпотечний договір № і-2 від 17.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

іпотечний договір № і-1 від 17.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договір застави транспортних засобів № ТЗ-5 від 16.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договір застави транспортних засобів від 17.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договір застави обладнання № КЛН-44/ДЗ від 10.05.2012 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договір застави обладнання № 30-5 від 17.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договір застави обладнання № 30-4 від 16.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договір застави обладнання № 62з-14 від 27.05.2014 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договір застави товарів в обороті № КЛВ-6/то від 16.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договір поруки з TOB «Даш-Бент Інвест» (код 32161354), TOB «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код 30146245), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), TOB «АЛЕГРО ГРУП» (код 37923564).

Починаючи з жовтня 2014 року здійснювалися переговори з ПАТ «ВТБ БАНК» (в тому числі, шляхом переписки) щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами (з проведенням неодноразових зустрічей з представниками Банку за участі інвестора), на яких було досягнуто принципових домовленостей відносно умов та механізмів викупу заборгованості на інвестора (із застосуванням інституту відступлення права вимоги).

Всупереч досягнутим домовленостям, 10.07.2015 р. між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) були укладені договори про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1, у відповідності до яких ПАТ «ВТБ БАНК» було відступлено право вимоги ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» за кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Дашуківські бентоніти», та договорами забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ «ВТБ БАНК» та ОСОБА_2

Допитаний як потерпілий кінцевий бенефіціарний власник ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_3 підтвердив вищевикладені обставини щодо укладання зазначених договорів з ПАТ «ВТБ БАНК», а також показав, що дії службових осіб банківської установи та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» направлені на рейдерське захоплення ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Також останній повідомив, що на початку листопада 2015 року було викрадено установчі та інші документи ТОВ «Даш-Бент Інвест», а також з використанням підроблених документів внесено зміни до реєстраційних документів вказаного підприємства та підприємства ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що стосуються кредитних справ ПАТ «Дашуківські бентоніти» у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код 00223941), ТОВ «Вердикт Фінанс» (код 36698193), TOB «Даш-Бент Інвест» (код 32161354), TOB «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код 30146245), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), TOB «АЛЕГРО ГРУП» (код 37923564) за період з 01.01.2015 по 18.04.2016, відкритих в ПАТ «ВТБ Банк»; документів, що стосуються відчуження права вимоги до ПАТ «Дашуківські бентоніти» за кредитними договорами тощо.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (адреса: м. Київ, бульвар Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26). Указані документи можуть бути використані як докази, але іншим шляхом, окрім отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення для детального огляду встановити точні обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за фактами використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код 00223941) та заволодіння майном і акціями цього підприємства шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України Мікіша А.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Троніц І.М., слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України Мікішу А.С., які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050510003653 та службовим особам Національної поліції України за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.1. Повного пакету документів кредитних справ ПАТ «Дашуківські бентоніти» у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а також документів щодо цільового використання кредитних коштів за укладеними договорами та додатками до них, а саме:

кредитними договорами від16.05.2011 строком користування до 14.05.2015 №№ КЛН-41, КЛН-43, КЛН-44, КЛН-45;

іпотечним договором № і-2 від 17.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

іпотечним договором № і-1 від 17.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договором застави транспортних засобів № ТЗ-5 від 16.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договором застави транспортних засобів від 17.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договором застави обладнання № КЛН-44/ДЗ від 10.05.2012 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договором застави обладнання № 30-5 від 17.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договором застави обладнання № 30-4 від 16.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договором застави обладнання № 62з-14 від 27.05.2014 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договором застави товарів в обороті № КЛВ-6/то від 16.05.2011 між банком та ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

договором поруки з TOB «Даш-Бент Інвест» (код 32161354), TOB «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код 30146245), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), TOB «АЛЕГРО ГРУП» (код 37923564);

договором про відступлення права вимоги від 10.07.2015 № 1007/2015 між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193);

договором про відступлення права вимоги від 10.07.2015 № 1007/2015/1 між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) та додатками до них.

1.2. Документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код 00223941), ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код

36698193), TOB «Даш-Бент Інвест» (код 32161354), TOB «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код 30146245), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), TOB «АЛЕГРО ГРУП» (код 37923564) за період з 01.01.2015 по 18.04.2016, відкритих в ПАТ «ВТБ Банк», у тому числі банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу.

1.3. Листування між ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «Дашуківські бентоніти», ТОВ «Вердикт Фінанс», TOB «АЛЕГРО ГРУП», TOB «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти», ТОВ «Даш-Бент Інвест», ОСОБА_2, за період з 01.01.2014 по 18.04.2016.

1.4. Актів оцінки іпотечного та заставного майна ПАТ «Дашуківські бентоніти», актів перевірки заставного та іпотечного майна.

1.5. Документів щодо страхування договорів, укладених між ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «Дашуківські бентоніти», відомостей страхових виплат банку тощо.

1.6. Документи засідань кредитного комітету ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

1.7. Довідки щодо виплаченого тіла кредиту та заборгованості ПАТ «Дашуківські бентоніти» на 18.04.2016.

1.8. Повного пакету документів, що стосуються відчуження права вимоги до ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» за договорами про відступлення права вимоги від 10.07.2015 №№ 1007/2015 та 1007/2015/1 та документів (договори, листування, платіжні доручення, довіреності тощо).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Мікішу А.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк