Ухвала суду № 57484023, 27.04.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/4679/16-к

Провадження № 1-кс/520/960/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Марченко Я.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Форманюка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділення у складі Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Зощука О.О. погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Форманюком В.В. по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру за №12016161480001026 від 14.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в період часу з 2006 року по 2010 рік посадові особи товариства садівників «Зелений Мис» (код ЄДРПОУ 23209205), якій розташований за адресою: м.Одеса, вул. Центральна, 240, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном ТС "Зелений Мис", а саме грошовими коштами на суму 773 350 гривен 70 копійок.

З матеріалів кримінального провадження та з допиту свідка ОСОБА_3 вбачається, що до нього, як до голови Правління Товариства садівників «Зелений мис» (код ЄДРПОУ 23209205), якій розташований за адресою: м.Одеса, вул. Центральна, 240 звернулися зі скаргою на невідповідність квитанцій про оплату записами в касових книгах, кілька членів Товариства. Проведеною перевіркою він встановив, що колишнім бухгалтером Товариства ОСОБА_4, регулярно, в період з 2007 по 2014 рік членам Товариства видавалися корінці до прибуткових касових ордерів, які не числяться в касових книгах. В результаті перевірки квитанцій про оплату у 6 членів Товариства (ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_8) виявив, що в різні періоди у всіх відсутні записи про прийняття у них великих сум (більш 20 000 грн.). У свою чергу квитанції, видані ним бухгалтером ОСОБА_4, не є достовірними. В ході перевірки також встановив, що в касових книгах присутні запису про передачі великих сум готівкових коштів на розрахунковий рахунок в Експрес-банку (2008-2009 рік) та зняття коштів з розрахункового рахунку. Однак, у відповідь на його запит він отримав відповідь, підписаний начальником Одеського регіонального відділення АБ «Експрес-банк» ОСОБА_9, про те, що ТЗ «Зелений мис» розрахунковий рахунок відкритий з 24.01.2011 року. Таким чином є обґрунтована підозра, що в 2008 - 2009 роках розрахунковий рахунок у цьому банку було відкрито приватну особу - ОСОБА_4 і через нього відмивалися великі суми готівкових коштів, отриманих не законним чином. Так само, судячи з касових книг, через розрахунковий рахунок за два роки минуло більше мільйона гривень. ОСОБА_4 в порушення законодавства України суміщала посади бухгалтера і касира, що відображено в касових книгах і акти ревізійної комісії ТС «Зелений мис». Абсолютно не зрозуміло на яких підставах видавалися великі суми готівкових коштів не члену Товариства ОСОБА_10. За період з 2006 по 2010 роки ОСОБА_11 отримав з каси 773 350 грн. 70 коп. при цьому жодних документів фінансової звітності в архівах Товариства немає, як і немає актів передачі в міський архів. При цьому ОСОБА_11 обіймав посаду голови ревізійної комісії і сам підтверджував правильність видачі готівкових сум. У зазначений період головою Товариства було ОСОБА_12, держслужбовець на той період і на даний момент (юрист департаменту муніципальної безпеки) яка, 16.02.2009 отримала готівкою з каси 4000 грн., не надавши жодних документів і явно не задекларував цю суму. Крім ОСОБА_12 та ОСОБА_11 великі суми з каси отримувала і ОСОБА_4 - за три роки приблизно 377 000 грн. Йому відомо, що у ОСОБА_12 згідно з актом прийому-передачі від знаходяться документація, в тому числі і бухгалтерська ТЗ «Зелений Мис». 14.04.2016 року йому від ОСОБА_12 стало відомо, що дані документи вона передала колишньому голові правління - ОСОБА_13, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_13.

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майна, яке було вилучене 23.04.2016 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, у ході якого було виявлено та вилучено: - роздруківка «Протоколу №19» від 09.04.2016 року про загальні збори членів громадянської організації СТ «Зелений мис» не підписана на 12 арк.; роздруківка на ім'я ОСОБА_13 № 11833 на 1 арк.; довідка на лицевий рахунок на 1 арк.; копія списку членів СТ «Зелений мис» від 2014 року, які здають на ремонт водопроводу та електрики на 8 арк.; проект смєти на 2016 рік на 1 арк.; лист ГУ «ОНПС» по Одеській області на 1 арк.; лист ГУ «АТ» на 1 арк.; - рукописний список членів СТ «Зелений мис», які присутні на загальних зборах СТ «Зелений мис» на 2 арк.; протокол №18 загальних зборів СТ «Зелений мис» та витяг на 1 арк.; оригінал Уставу ТС «Зелений мис» від 19.02.1994 року на 10 арк.; інформаційний запит на 1 арк.; копія податкової декларації з плати на землю від 16.06.2015 року №560 на 3 арк.; довідка про кінцевий рахунок від 15.03.2016 року на ім'я ОСОБА_13 на 2 арк.; смєта на 2011-2012 роки на 2 арк.; нарахування зарплати за грудень 2015 року на 1 арк.; витяг з податкової інспекції на 3 арк.; платежі за членськими в зносами за 2008 - серпень 2014 року на 2 арк.; рішення виконкому №943 від 27.12.1957 на 1 арк.; копії з державного архіву на 8 арк.; копії квитанцій від 17.08.2015 року на 4 арк.; документи завірені печаткою ТОВ «Аудіт» на 10 арк.; копія проміжного акту ревізії від 03.07.2015 року на 2 арк.; протокол №2 на 1 арк.; копія журналу прийнятих звітів на 2 арк.; копія бланків №3 /522/2203/15 на 2 арк.; копії квитанцій на 3 арк.; копія статуту ТС «Зелений мис» від 2015 року на 14 арк.; довідка ОСОБА_13 від 02.04.2016 року на 1 арк.; копія протоколу №18 на 2 арк.; рукописний документ «сет №1381/1» на 1 арк.; копія документу «Приходно-расчетная смета» від 09.04.2016 року на 2 арк.; відомості про сплату за світло на 2 арк.; бланки членської книжки садовода в кількості 11 шт.; членська книжка садовода на ім'я ОСОБА_14 1977 року №126 на 1 арк.; членська книжка садовода на ім'я ОСОБА_14 №168 на 1 арк.; членська книжка садовода на ім'я ОСОБА_14 №56 на 1 арк.; членська книжка садовода на ім'я ОСОБА_15 - участок №56-а; №168 від 26.12.1997 року на 1 арк.; рішення № 104 від 31.08.2003 року; папка з документами № 1 на 6 арк.; папка з документами № 2 на 52 арк.; папка з документами № 3 на 34 арк.; печатка «Avior» на 1 арк.; засіб для відтиску печатки «Trodat» - 1 шт.; печатка прямокутної форми - 1 шт.; папка з документами №4 на 49 арк.; печатка круглої форми - 1 шт.; наборна печатка - 1 шт.; печатка «Міністерство транспорту» - 1 шт.; наборна печатка прямокутної форми - 1 шт.; печатка «державна судноплавна компанія» - 1 шт.; папка з документами №5 на 12 арк.; папка з документами №6 на 11 арк.; предмет зовні схожий на пістолет (револьвер) з шістю патронами на пістолеті маркування «ROHM RG 69» - 1 шт. (6 патронів); предмет схожий на пістолет з маркуванням «Valtro AP 92 ARMY cal 35 GR; НОМЕР_1 в магазині якого знаходиться 3 патрони; предмет схожий на пістолет з маркуванням «Perfecta Mod FBI 8000 cal8 mmk Made in West Germany» - 1 шт.; предмет схожий на помпу рушницю з маркуванням «НОМЕР_2»; предмет зовні схожий на двоствольну мисливську рушницю з маркуванням «О 18,2 F (1,0) 65 MPa (С) 9363759 О 18,2 М (0,5).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню в повному обсязі, пояснивши, що вилучене майно в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та має істотне значення для подальшого всебічного розслідування кримінального правопорушення.

Власник майна до судового засідання не з'явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши учасників процесу, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказане в клопотанні майно має істотне значення для подальшого повного всебічного розслідування кримінального провадження, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення у складі Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Зощука О.О. - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- роздруківка «Протоколу №19» від 09.04.2016 року про загальні збори членів громадянської організації СТ «Зелений мис» не підписана на 12 арк.;

- роздруківка на ім'я ОСОБА_13 № 11833 на 1 арк.;

- довідка на лицевий рахунок на 1 арк.;

- копія списку членів СТ «Зелений мис» від 2014 року, які здають на ремонт водопроводу та електрики на 8 арк.;

- проект смєти на 2016 рік на 1 арк.;

- лист ГУ «ОНПС» по Одеській області на 1 арк.;

- лист ГУ «АТ» на 1 арк.;

- рукописний список членів СТ «Зелений мис», які присутні на загальних зборах СТ «Зелений мис» на 2 арк.;

- протокол №18 загальних зборів СТ «Зелений мис» та витяг на 1 арк.;

- оригінал Уставу ТС «Зелений мис» від 19.02.1994 року на 10 арк.;

- інформаційний запит на 1 арк.;

- копія податкової декларації з плати на землю від 16.06.2015 року №560 на 3 арк.;

- довідка про кінцевий рахунок від 15.03.2016 року на ім'я ОСОБА_13 на 2 арк.;

- смєта на 2011-2012 роки на 2 арк.;

- нарахування зарплати за грудень 2015 року на 1 арк.;

- витяг з податкової інспекції на 3 арк.;

- платежі за членськими в зносами за 2008 - серпень 2014 року на 2 арк.;

- рішення виконкому №943 від 27.12.1957 на 1 арк.;

- копії з державного архіву на 8 арк.;

- копії квитанцій від 17.08.2015 року на 4 арк.;

- документи завірені печаткою ТОВ «Аудіт» на 10 арк.;

- копія проміжного акту ревізії від 03.07.2015 року на 2 арк.;

- протокол №2 на 1 арк.;

- копія журналу прийнятих звітів на 2 арк.;

- копія бланків №3 /522/2203/15 на 2 арк.;

- копії квитанцій на 3 арк.;

- копія статуту ТС «Зелений мис» від 2015 року на 14 арк.;

- довідка ОСОБА_13 від 02.04.2016 року на 1 арк.;

- копія протоколу №18 на 2 арк.;

- рукописний документ «сет №1381/1» на 1 арк.;

- копія документу «Приходно-расчетная смета» від 09.04.2016 року на 2 арк.;

- відомості про сплату за світло на 2 арк.;

- бланки членської книжки садовода в кількості 11 шт.;

- членська книжка садовода на ім'я ОСОБА_14 1977 року №126 на 1 арк.;

- членська книжка садовода на ім'я ОСОБА_14 №168 на 1 арк.;

- членська книжка садовода на ім'я ОСОБА_14 №56 на 1 арк.;

- членська книжка садовода на ім'я ОСОБА_15 - участок №56-а; №168 від 26.12.1997 року на 1 арк.;

- рішення № 104 від 31.08.2003 року;

- папка з документами № 1 на 6 арк.;

- папка з документами № 2 на 52 арк.;

- папка з документами № 3 на 34 арк.;

- печатка «Avior» на 1 арк.;

- засіб для відтиску печатки «Trodat» - 1 шт.;

- печатка прямокутної форми - 1 шт.;

- папка з документами №4 на 49 арк.;

- печатка круглої форми - 1 шт.;

- наборна печатка - 1 шт.;

- печатка «Міністерство транспорту» - 1 шт.;

- наборна печатка прямокутної форми - 1 шт.;

- печатка «державна судноплавна компанія» - 1 шт.;

- папка з документами №5 на 12 арк.;

- папка з документами №6 на 11 арк.;

- предмет зовні схожий на пістолет (револьвер) з шістю патронами на пістолеті маркування «ROHM RG 69» - 1 шт. (6 патронів);

- предмет схожий на пістолет з маркуванням «Valtro AP 92 ARMY cal 35 GR; НОМЕР_1 в магазині якого знаходиться 3 патрони;

- предмет схожий на пістолет з маркуванням «Perfecta Mod FBI 8000 cal8 mmk Made in West Germany» - 1 шт.;

- предмет схожий на помпу рушницю з маркуванням «НОМЕР_2»;

- предмет зовні схожий на двоствольну мисливську рушницю з маркуванням «О 18,2 F (1,0) 65 MPa (С) 9363759 О 18,2 М (0,5).

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.