Ухвала суду № 57480335, 04.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6480/14-к

н/п 1-кс/640/2696/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретареві Вакула І.В.,

за участі представників ОСОБА_1,

потерпілого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконфіренції скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Нафтова компанія «Енергія» у порядку п.3 ч.1 ст.303 КПК України на постанову слідчого СУ ГУНП України в Харківській області Литвиненка В.Л. від 19.01.2016р. про закриття кримінального провадження №12013220010000282, -

встановив:

28 березня 2016р. до суду надійшла направлена поштою 24.03.2016р. скарга представника потерпілого ТОВ «Торговий дім Нафтова компанія «Енергія» (далі: ТОВ «ТД НК «Енергія») ОСОБА_1 на постанову від 19.01.2016р. слідчого СУ ГУНП України в Харківській області (далі: слідчий) Литвиненка В.Л. про закриття кримінального провадження №12013220010000282. Представник потерпілого просив оскаржувану постанову скасувати. В обґрунтування заявленої вимоги представник потерпілого посилався на неповноту досудового розслідування, а саме: ненадання судження щодо наявності в діях посадових осіб ПП «ВФ «Кристал» складу злочину, передбаченого ст. 191 КК України; не з'ясування перерахування заявником 27.09.2013р. на р/р ПП «ВФ «Кристал» НОМЕР_1 у ПрАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ коштів у сумі 587 655 грн. за придбання паливно-мастильних матеріалів, походження цих коштів та їх надходження на р/р ПП «ВФ «Кристал» їх подальшої долі; банківських операцій, проведених керівництвом ПП «ВФ «Кристал» з цими коштами; приналежності коштів, вилучених у ОСОБА_4, підстав визнання цих коштів власністю директора ПП «ВФ «Кристал» ОСОБА_4 та перерахування їх до державного бюджету; невірний аналіз дій ОСОБА_4 за ст. 212 КК України, а не за ч.5 ст. 191 КК України, за якою внесені відомості до ЄРДР; відсутність судження про право ОСОБА_4 розпоряджатись вищезазначеними коштами; не надання суджень щодо свідчень працівників ТОВ «ТД НК «Енергія» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8; не виконання ухвал суду про скасування попередніх постанов про закриття кримінального провадження №12013220010000282.

У судовому засіданні представники потерпілого скаргу підтримали, просили її задовольнити. Пояснили, що у постанові від 19.01.2016р. про закриття кримінального провадження №12013220010000282 невірна зазначена назва заявника, замість належної ТОВ «ТД НК «Енергія» - зазначена ТОВ «НК «Енергія»; невірно визначена сума грошових коштів, перерахованих заявником 27.09.2013р. на р/р ПП «ВФ «Кристал»; цивільні - правові відносини, на які посилається слідчий, як на підставу закриття кримінального провадження не підтверджені.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явились про час, дату та місце судового розгляду повідомлені належним чином, слідчий подав заяву про розгляд скарги за своєї відсутності, проти задоволення скарги заперечував. Прокурор причини неявки суду не сповістив.

Слідчий суддя, вислухавши міркування представників потерпілого, дослідивши матеріали справи, закритого кримінального провадження №12013220010000282, доходить такого:

За не спростування матеріалами кримінального провадження доводів представника потерпілого, стосовних дати отримання оскаржуваної постанови, слідчий суддя вважає за можливе строк оскарження поновити, розглянути скаргу по суті.

Як передбачено п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, представник потерпілого під час досудового провадження має право оскаржити рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Під закриттям кримінального провадження розуміють таке закінчення досудового розслідування, яке відбувається за наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, або за наявності підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження й оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, що стосуються цього провадження в їх сукупності.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що за рапортом слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області Путрі М.В. до ЄРДР за №32013220000000455 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.212 КК України (т.1 а.к./п.1- 2).

31.10.2013р. директору ПП «ВФ «Кристал» ОСОБА_4 у вищевказаному кримінальному провадженні пред'явлена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України (т.1 а.с.8-11).

01.10.2013р. до ХМУ ГУМВСУ в Харківській області звернувся директор ТОВ «ТД НК «Енергія» ОСОБА_7 в порядку ст. 214 КПК України. Зазначив, що 24.09.2013р. ТОВ «ТД НК «Енергія» перерахувало на р/р ПП «ВФ «Кристал» 587 655 грн. за постачання дизельного палива, яке не відвантажене, а перераховані кошти привласнені (т.1 а. к./п.118).

Відомості за вищевказаною заявою внесені до ЄРДР за №12013220010000282 від 04.10.2013р. за ч.5 ст. 191 КК України (т.1 а. к./п.110).

09.10.2015р. представнику ТОВ «ТД НК «Енергія» вручена пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпілого (т.1 а. к./п.120-121).

На досудовому слідстві в якості свідків допитані співробітники ТОВ «ТД НК «Енергія» ОСОБА_9 (т.1 а. к./п.122-126, т.2 а. к./п. 92-98), ОСОБА_10 (т.1 а.к./п.153-157, т.2 а.к./п.85-91), ОСОБА_8 (т.2 а.к./п.79-84), ОСОБА_7 (т.2 а.к./п.63-72), ОСОБА_5 (т.2 а.к./п.73-78), а також представник ПП «ВФ «Кристал» ОСОБА_11 (т.1 а.с.158-161) і директор ПП «ВФ «Кристал» - ОСОБА_4 (т.1 а. к./п.4-7, т.2 а.к./п.266-269).

До кримінального провадження долучені документи на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «ТД НК «Енергія» та ПП «ВФ «Кристал» (т.1 а. к./п.129-152, т.2 а. к./п.13-60, т.2 а. к./п.99-213, т.2 а.к./п.222-258), протокол обшуку від 27.09.13р. при якому в автомобілі ОСОБА_4 вилучені кошти та ухвала від 01.10.2013р. про арешт вилучених у ОСОБА_4 коштів. (т.1 а. к./п. 162-169).

Звертає на себе увагу, що в допиті від 31.10.2013р. ОСОБА_4 зазначав, що є директором ПП «ВФ «Кристал» і правом підпису володіє лише він (т.1 а.с.4-7).

З ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.10.2013р. вбачається, що 29.10.2013р. ОСОБА_4 звертався до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 10.10.2013р. В клопотанні ОСОБА_4 зазначав, що вилучені кошти у сумі 585 800 грн. належать ПП «Кристал» та при розгляді надав слідчому судді нотаріально посвідчену заяву від 29.10.2013р. про перерахування коштів в сумі 585 800 грн., вилучених у нього, державі для погашення донарахованих податків (т.1 а. к./п. 22-24).

Однак в подальшому, при допиті 28.02.2014р. в якості свідка, ОСОБА_4 вказав, що авансовий платіж перерахований ТОВ ТД «НК «Енергія» згідно договору на р/р ТОВ ВФ «Кристал» за дизельне пальне у сумі 575 177 грн. 07 коп., отриманий ним за платіжним дорученням №799 та використаний на погашення бюджетної заборгованості з податку на додану вартість по акту перевірки №878/20-33-22-01-07/32871585 від 29.10.2013р., і на тепер за наявності фінансових труднощів, можливість постачання ТОВ ТД «НК «Енергія» дизельного палива, згідно договору, - відсутня (т.2 а. к./п. 266-269).

Постановою від 19.01.2016р. провадження у справі закрите втрете на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України за відсутності складів злочинів, передбачених ст.ст. 190, 191 КК України (т.2 а. к./п. 351-354).

Наведений слідчим в постанові висновок про відсутність у ОСОБА_4 умислу на привласнення коштів ТОВ ТД «НК «Енергія» не тільки суперечить мотивувальній частині оскаржуваної постанови, а й об'єктивно спростовується зібраними у кримінальному провадженні доказами (т.1 а. к./п.129-152, т.2 а. к./п.13-60, а. к./п.99-213, а.к./п.222-258, а.к./п.266-269, а. к./п. 22-24).

Так, визнання ОСОБА_4 факту витрачання ним коштів, отриманих від ТОВ ТД «НК «Енергія» по договору не за призначенням, а розпорядження ними за власний розсуд з метою уникнення кримінальної відповідальності; не повідомлення ОСОБА_4 ТОВ ТД «НК «Енергія» про арешт коштів за договором; подачу ОСОБА_4, як власником вилучених коштів від власного імені клопотання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 10.10.2013р. на кошти в сумі 585.800 грн., ставлять під сумнів твердження органу досудового розслідування про відсутність в діях ОСОБА_4 складів злочинів, передбачених ст.ст.190, 191 КК України, оскільки відшкодування заборгованості мало проводитись за рахунок коштів особи, винної у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 212 КК України, а не сторонніх осіб.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового слідства зобов'язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.11 КК України злочином є передбачене цим кодексом суспільно небезпечне, винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

Склади злочинів та відповідні їх ознаки визначені в диспозиціях окремих статей Особливої частини Кримінального кодексу України.

З урахуванням викладеного, вважаю, що висновок слідчого про відсутність у ОСОБА_4 умислу на привласнення коштів ТОВ ТД «НК «Енергія» суперечить доказам, зібраним у кримінальному провадженні, внаслідок чого, органом досудового розслідування ухвалене незаконне рішення, а тому скарга підлягає задоволенню, а постанова слідчого Литвиненка В.Л. від 19.01.2016р. про закриття кримінального провадження №12013220010000282 - скасуванню.

Посилання представників потерпілого невірне зазначення у постанові від 19.01.2016р. назви заявника ТОВ «НК «Енергія» замість ТОВ «ТД НК «Енергія» процесуального значення для вирішення справи не має. Також слідчим суддею не беруться до уваги доводи представників потерпілого про не визначення суми коштів, оскільки сума, вказана у постанові - 575 177,07 грн. відповідає вказаній у платіжному документі № 799 від 30.10.2013р. - 575 177,07грн.(т.1 а.к./п.17).

Керуючись ст. ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Строк оскарження постанови слідчого СУ ГУНП України в Харківській області Литвиненка В.Л. від 19.01.2016р. про закриття кримінального провадження №12013220010000282, - поновити.

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Нафтова компанія «Енергія» в порядку п.3 ч.1 ст.303 КПК України на постанову слідчого СУ ГУНП України в Харківській області Литвиненка В.Л. від 19.01.2016р. про закриття кримінального провадження №12013220010000282, - задовольнити.

Постанову від 19.01.2016р. слідчого СУ ГУНП України в Харківській області Литвиненка В.Л. про закриття кримінального провадження №12013220010000282 - скасувати.

Матеріали кримінального провадження №12013220010000282 від 04.10.2013р. направити до СУ ГУНП в Харківській області - для продовження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко