Ухвала суду № 57476562, 29.04.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

29.04.2016 Справа №607/12224/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області Маслюк О.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області Маслюк О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12015210010001287 від 19 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області Маслюк О.П.

В судовому засіданні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області Маслюк О.П. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончаруку Сергію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Русу Ростиславу Юрійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Хомяку Василю Богдановичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Подедворному Юрію Івановичу, на тимчасовий доступ до тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» (код ЄДРПОУ 39512028, юридична адреса: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, офіс 2-б), яка зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві за адресою: 03039, м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 42, з можливістю вилучити оригінали документів.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в жовтні 2014 року ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими особами з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які останні мали перераховувати на надані їм рахунки як умову отримання у лізинг нових легкових автомобілів, вартість яких була меншою від середньої ринкової для аналогічної моделі на момент оформлення договору фінансового лізингу, створили товариство з обмеженою відповідальності «Лізингову компанію «Делюкс-Авто» (код ЄДРПОУ 39512028, юридична адреса: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, офіс 2-б).

В подальшому, за для забезпечення діяльності створеного ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» 09 грудня 2014 року у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк» відкрито банківський рахунок НОМЕР_1, а 24 березня 2015 року у відділенні №501 АТ «УкрСиббанку» відкрито поточний банківський рахунок НОМЕР_2, на які за попереднім спільним умислом членів злочинної групи потерпілі повинні були вносити власні грошові кошти за придбання автомобілів.

Також з метою забезпечення злочинної діяльності групи ОСОБА_7 в січні 2015 року підшукано та взято в оренду нежитлове офісне приміщення по вул. Князя Острозького, 30 в м. Тернополі, а пізніше з 14 лютого 2015 року ОСОБА_7 через підставну особу взято в оренду нежитлове офісне приміщення АДРЕСА_1, яке до квітня 2015 використовувалося ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 для обману потерпілих та укладення договорів фінансового лізингу.

З метою збільшення надходжень грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто», учасниками злочинної групи в мережі «Інтернет» розміщено оголошення про реалізацію легкових автомобілів у лізинг, вказавши контактний телефон, яким користувалася ОСОБА_6 Остання під час спілкування по телефону із потенційними потерпілими, вводила їх в оману, обіцяючи доставку автомобіля по місцю проживання в найкоротший термін у випадку оплати частини його вартості, свідомо не повідомляючи істотних умов договору фінансового лізингу, що мали суттєве значення для осіб у прийнятті рішення щодо укладання угод. Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проект договору фінансового лізингу був розроблений таким чином, щоб його текст для юридично недосвідченої особи був занадто складним для розуміння та усвідомлення його основних положень і у подальшому до висвітлення його змісту уповноваженою особою ТОВ в іншому значенні.

Отже, вказане вище ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» використовувалося в шахрайській схемі із заволодіння грошовими коштами громадян, а саме на рахунках товариства акумулювалися грошові кошти потерпілих осіб. Громадяни під впливом обману та надання їм неправдивої інформації щодо істотних умов договору, добровільно вносили на рахунки зазначеного ТОВ власні кошти, будучи запевненими ОСОБА_6 та вважаючи, що переказують їх в рахунок оплати частини вартості автомобіля, який кожен потерпілий мав намір придбати у власність, будучи переконаними, що в іншому випадку автомобіль вони не отримають.

Після внесення певної суми грошових коштів на рахунок ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» із ошуканим громадянином ОСОБА_6, яка була уповноваженою особою товариства, укладала договір фінансового лізингу, копію якого разом із додатками передавала останньому, повідомляючи недостовірну інформацію, що замовлений автомобіль буде доставлений по місцю проживання клієнта протягом 3-5 днів, а по закінченню вказаного часу, повідомляла різні вигадані причини, чому автомобіль не надійшов, таким чином відтерміновуючи отримання автомобіля.

Водночас, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які мали фактичний доступ до рахунків товариства, після поступлення грошових коштів за допомогою банківських карток зняли їх готівкою, не маючи жодного наміру виконувати умови укладених договорів.

В результаті злочинних дій ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 замовленого легкового автомобіля від ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» ніхто із громадян не отримав через повідомлення потерпілим недостовірної інформації про умови надання майна в лізинг та яка суттєво відрізнялась від положень договору.

Таким чином, протягом лютого - квітня 2015 років члени злочинної групи ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 54560 гривень, ОСОБА_10 на суму 13860 гривень, ОСОБА_11 на суму 35600 гривень, ОСОБА_12 на суму 58080 гривень, ОСОБА_13 на суму 26400 гривень, ОСОБА_14 на суму 34800 гривень, ОСОБА_15 на суму 28000 гривень, ОСОБА_16 на суму 56000 гривень, ОСОБА_17 на суму 31160 гривень, ОСОБА_18 на суму 32760 гривень, ОСОБА_19 на суму 35200 гривень, а всього на загальну суму 406 420 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

14 квітня 2016 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, ознайомившись із копіями реєстраційної справи ТОВ «Делюкс-Авто», підозрюваний ОСОБА_7 заявив, що підписи в деяких документах справи виконані невідомою особою від його імені та йому не належать, тому в даний час виникла необхідність у перевірці тверджень ОСОБА_7 та проведенні почеркознавчої експертизи, для чого в розпорядження експерта необхідно надати оригінали реєстраційної справи ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» (код ЄДРПОУ 39512028, юридична адреса: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, офіс 2-б) за весь період діяльності товариства.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто», яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві за адресою: 03039, м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 42.

Враховуючи наведене та те, що документи, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс- Авто» (код ЄДРПОУ 39512028, юридична адреса: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, офіс 2-б), яка зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві за адресою: 03039, м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 42, із можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві, містять відомості, які можуть бути використані під час розслідування кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та потрібні для можливого проведення експертиз, можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області Маслюк О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончаруку Сергію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Русу Ростиславу Юрійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Хомяку Василю Богдановичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Подедворному Юрію Івановичу, на проведення тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» (код ЄДРПОУ 39512028, юридична адреса: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, офіс 2-б), яка зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві за адресою: 03039, м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 42, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом п'ятнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області Дзюбановський Ю.І.