Ухвала суду № 57473774, 14.04.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/3834/16-к

1кс/308/1219/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Микуляк П.П., за участю слідчого Макарович Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №32015070000000029 - старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області Макарович Н.Ю., погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень, які знаходяться за адресою: Закарпатська область, м.Чоп, Мукачівське Шосе, 4, що належать на праві колективної власності ТОВ «Унгрін» (код за ЄДРПОУ: 19110978), підсобних (господарських) приміщень (споруд), що до них відносяться, території, яка виділена для обслуговування складських приміщень, -

ВСТАНОВИВ:

08.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, що можуть свідчити про умисне ухилення від сплати податків в значних розмірах та в цей же день розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015070000000029. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 07 по 29 квітня 2015 року невстановлені особи ввезли на митну територію України товари (одяг, взуття, інструменти тощо) загальною вартістю 8610800 грн., шляхом їх подрібнення партіями, сумарна фактурна вартість яких не перевищувала еквіваленту 500 євро, а сумарна вага - 50 кг., унаслідок чого умисно ухилилися від сплати митних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах на загальну суму 861 088 грн.

13.01.2016 року СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області дано доручення №46/09 на проведення заходів спрямованих на встановлення осіб, які ввозять на митну територію України товари (шляхом подрібнення партій), а також встановлення місць накопичення та зберігання таких товарів.

На виконання доручення, працівниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області отримано інформацію, що невстановлені особи організували ввезення через митні пункти пропуску шляхом подрібнення партій на територію міста Чоп непродовольчих товарів (одяг, спідню білизну, взуття, тканини та інше), різних виробників і брендів, які накопичують і зберігають в складському приміщенні №А4, яке належить ТОВ «Унгрін» (код за ЄДРПОУ: 19110978, фактична адреса: м. Чоп, вул. Мукачівське Шосе, 4).

Так, проведеними оперативними заходами встановлено, що невстановлені особи домовляються в країнах Євросоюзу про поставки великих партій непродовольчих товарів до кордону з Україною та в подальшому наймають людей, які за грошову винагороду подрібненими партіями перевозять ТМЦ через кордон, та які накопичуються у складських приміщеннях, з метою їх подальшої реалізації без відповідного оподаткування великими партіями замовникам по всій території України через поштові перевізники («Нова пошта», «Інтайм», «Делевері»).

З оперативної інформації (рапорт від 31.03.2016) встановлено, що на даний час у вищезазначених складських приміщеннях зберігається велика партія непродовольчих товарів, яку, невстановлені особи, планують відправляти замовникам по території України.

Згідно з інформації наданої в листі №124/01-7 від 04.04.2016 Ужгородським районним комунальним підприємством БТІ та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, нежитлові будівлі виробничі бази, що розташовані за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, Мукачівське Шосе, 4, належать на праві колективної власності ТОВ «Унгрін» (код за ЄДРПОУ: 19110978).

З метою виявлення та вилучення товарів, які незаконно ввезені на митну територію України (одяг, спідня білизна, взуття, тканина, тощо), документів, що свідчать про походження, митне оформлення товарів, подальшу реалізацію на митній території України, зошитів чи документів із рукописними записами щодо дійсного походження товару та реалізації ТМЦ тощо, в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень, які знаходяться за адресою: Закарпатська область, м.Чоп, Мукачівське Шосе, 4, що належать на праві колективної власності ТОВ «Унгрін» (код за ЄДРПОУ: 19110978), підсобних (господарських) приміщень (споруд), що до них відносяться, території, яка виділена для обслуговування складських приміщень.

В судовому засіданні слідчий Макарович Н.Ю. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстав вважати, що в складських приміщеннях, які знаходяться за адресою: Закарпатська область, м.Чоп, Мукачівське Шосе, 4, що належать на праві колективної власності ТОВ «Унгрін» (код за ЄДРПОУ: 19110978), підсобних (господарських) приміщеннях (споруд), що до них відносяться, території, яка виділена для обслуговування складських приміщень, можуть зберігатися товари, які незаконно ввезені на митну територію України (одяг, спідня білизна, взуття, тканина, тощо), документи, що свідчать про походження, митне оформлення товарів, подальшу реалізацію на митній території України, документи із рукописними записами щодо дійсного походження товару та реалізації ТМЦ, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані, як доказ, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку складських приміщень, які знаходяться за адресою: Закарпатська область, м.Чоп, Мукачівське Шосе, 4, що належать на праві колективної власності ТОВ «Унгрін» (код за ЄДРПОУ: 19110978), підсобних (господарських) приміщень (споруд), що до них відносяться, території, яка виділена для обслуговування складських приміщень, з метою виявлення та вилучення товарів, які незаконно ввезені на митну територію України (одяг, спідня білизна, взуття, тканина, тощо), документів, що свідчать про походження, митне оформлення товарів, подальшу реалізацію на митній території України, зошитів чи документів із рукописними записами щодо дійсного походження товару та реалізації ТМЦ тощо, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32015070000000029.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз, строк її дії не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Микуляк П.П.