Ухвала суду № 57472576, 28.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5296/16-к

Провадження №1-кс/263/2943/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Онищенко М.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Онищенко М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000002 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Онищенко М.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" (АТ «Ощадбанк»).

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.01.2016 при спробі перетину ліні0ї розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Артемівськ, Луганської області, зупинено автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI державний реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 під час огляду якого у потаємних схованках автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та у потаємному місці на поясі пасажира, вказаного транспортного засобу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресою : АДРЕСА_2, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 297200 грн., які громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3 переміщували на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час огляду місця події, 05.01.2016 у ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були вилучені банківські картки, зокрема 42 банківські картки публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (АТ «Ощадбанк»), а саме: Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_2, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_5; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_3, дійсна до 09/16. видана на прізвище ОСОБА_6; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_4. дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_7; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_5, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_8; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_6, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_9; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_7, дійсна до 04/16, видана на прізвище ОСОБА_10; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_8, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_11; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_9, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_12; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_10, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_13; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_11, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_14; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_12, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_15; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_13, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_16; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_14, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_17; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_15, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_18; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_16, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_19; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_17, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_20; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_18, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_21; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_19, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_22; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_20, дійсна де 10/16, видана на прізвище ОСОБА_23; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_21, дійсна де 10/16, видана на прізвище ОСОБА_24; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_22, дійсна д< 10/16, видана на прізвище ОСОБА_25; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_23, дійсна д 12/16, видана на прізвище ОСОБА_26; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_24, дійсна д 12/16, видана на прізвище ОСОБА_27; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_25, дійсна і 12/16, видана на прізвище ОСОБА_28; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_26, дійсна ; 10/16, видана на прізвище ОСОБА_29; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_27, дійсна 10/16, видана на прізвище ОСОБА_30; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_28, дійсна 10/16, видана на прізвище ОСОБА_31; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_29, дійсна 12/16, видана на прізвище ОСОБА_32; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_30, дійсна до 09/16. видана на прізвище ОСОБА_33; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_31, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_34; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_32. дійсна до 09/16. видана на прізвище ОСОБА_35; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_33. дійсна до 12/16. видана на прізвище ОСОБА_36; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_34, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_37; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_35, дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_38; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_36, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_40; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_37, дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_39; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_38, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_41; Пластикова картка пенсійна Debit MasterCard Ощадбанк № НОМЕР_39, дійсна до 03/16, видана на прізвище ОСОБА_42; Пластикова картка VISA electron Ощадбанк № НОМЕР_40, дійсна до 06/17 видана на прізвище ОСОБА_43; Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_41, дійсна до 11/16. видана на прізвище ОСОБА_44; Пластикова картка Ощадбанк № НОМЕР_42, дійсна до 02/16, видана на прізвище ОСОБА_4; Пластикова картка Ощадбанк № НОМЕР_43, дійсна до 07/16, видана на прізвище ОСОБА_45.

При проведення опитування, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 пояснили, що за відсутності працевлаштування, вони займаються перевезенням пенсіонерів з непідконтрольній території Луганської області на підконтрольну територію для оформлення пенсій та інших соціальних виплат, а також для зняття готівкових грошей, нарахованих у вигляді соціальних виплат які здійснюються Україною. Крім того, вони особисто, за усним дорученням власників карток, зокрема картки «Ощадбанку», здійснюють зняття готівкових грошей та передають їх власникам карток на непідконтрольну території Луганської області, за що отримують свою частку.

На підставі викладеного та з метою встановлення осіб, на яких оформлені банківські картки та яким нараховуються соціальні виплати з державного бюджету України, що необхідно для встановлення факту законності отримання таких виплат, конкретних цілей використання отриманих готівкових грошей з цих карток, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, слідчий звернувся з даним клопотанням про надання тимчасовому доступу до оригіналів документів (заява, договір, анкета, копія паспорту та довідки про присвоєння ІПН та ін.), які сталі підставою для відкриття рахунків та видання наступних банківських вказаних карток та інформації про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період з 1 січня 2015 року по 26 квітня 2016 року, які наявні у банку - Фiлiя - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк".

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо підстав для відкриття вказаних рахунків та видання банківських карток, а також про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаної інформації іншій уповноваженій особі, то остання суперечить нормам ст.ст.159,160 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, в той час як інша особа, відповідно до витягу з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000002 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Онищенко М.М. тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - до оригіналів документів(заява, договір, анкета, копія паспорту та довідки про присвоєння ІПН та ін.), які сталі підставою для відкриття рахунків та видання наступних банківських карток:

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_2, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_5;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_3, дійсна до 09/16. видана на прізвище ОСОБА_6;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_4. дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_7;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_5, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_8;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_6, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_9;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_7, дійсна до 04/16, видана на прізвище ОСОБА_10;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_8, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_11;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_9, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_12;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_10, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_13;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_11, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_14;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_12, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_15;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_13, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_16;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_14, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_17;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_15, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_18;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_16, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_19;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_17, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_20;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_18, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_21;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_19, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_22;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_20, дійсна де 10/16, видана на прізвище ОСОБА_23;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_21, дійсна де 10/16, видана на прізвище ОСОБА_24;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_22, дійсна д< 10/16, видана на прізвище ОСОБА_25;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_23, дійсна д 12/16, видана на прізвище ОСОБА_26;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_24, дійсна д 12/16, видана на прізвище ОСОБА_27;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_25, дійсна і 12/16, видана на прізвище ОСОБА_28;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_26, дійсна ; 10/16, видана на прізвище ОСОБА_29;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_27, дійсна 10/16, видана на прізвище ОСОБА_30;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_28, дійсна 10/16, видана на прізвище ОСОБА_31;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_29, дійсна 12/16, видана на прізвище ОСОБА_32;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_30, дійсна до 09/16. видана на прізвище ОСОБА_33;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_31, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_34;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_32. дійсна до 09/16. видана на прізвище ОСОБА_35;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_33. дійсна до 12/16. видана на прізвище ОСОБА_36;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_34, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_37;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_35, дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_38;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_36, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_40;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_37, дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_39;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_38, дійсна до 12/16, видана на прізвище ОСОБА_41;

➢Пластикова картка пенсійна Debit MasterCard Ощадбанк № НОМЕР_39, дійсна до 03/16, видана на прізвище ОСОБА_42;

➢Пластикова картка VISA electron Ощадбанк № НОМЕР_40, дійсна до 06/17 видана на прізвище ОСОБА_43;

➢Пластикова картка пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_41, дійсна до 11/16. видана на прізвище ОСОБА_44;

➢Пластикова картка Ощадбанк № НОМЕР_42, дійсна до 02/16, видана на прізвище ОСОБА_4;

➢Пластикова картка Ощадбанк № НОМЕР_43, дійсна до 07/16, видана на прізвище ОСОБА_45;

з можливістю ознайомитись та здійснити їх копіювання, а також до інформації про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період з 1 січня 2015 року по 26 квітня 2016 року, які наявні у банку - Фiлiя - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (юридична адреса: 06264, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, код ЄДРПОУ: 09334702).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа