Ухвала суду № 57471902, 20.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18657/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Лало В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Швецем Т.О. про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

20 квітня 2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В., погоджене прокурором Швець Т.О., про надання дозволу проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000804, зареєстрованого за матеріалами правоохоронних органів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, під час досудового розслідування якого встановлено, що організована група осіб у складі співробітників банківських установ і приватних осіб, здійснює можливі незаконні операції з використанням міжнародних платіжних систем по безготівковому переведенню іноземної валюти із-за кордону на рахунки фізичних осіб, які не обізнані про надходження грошових коштів у вигляді вказаних переказів, з метою його подальшого переведення в готівку, привласнення та ухилення від сплати податків.

Як вказано слідчим, члени організованої групи, перебуваючи в змові з посадовими особами банківських установ, при самостійному заповненні квитанцій про виплату грошового переказу фізичній особі підкладають заздалегідь підроблені копії документів, що посвідчують фізичну особу, яка повинна була отримати грошовий переказ по банківських системах WesternUnion, MoneyGram та інших, у вигляді готівки та незаконно отримують грошові кошти з каси банку за сприянням співробітників банку за певну грошову винагороду.

У ході досудового розслідування встановлено, що в подальшій реалізації єдиного злочинного умислу члени організованої групи шляхом отримання коштів за документами осіб, які не обізнані у злочинному плані у касі банківських установ по банківських системах грошових переказів WesternUnion, MoneyGram та інших, будучи фактичними вигодо набувачами коштів, у порушення ст.ст. 162-179 Податкового кодексу України не сплачують податок на прибуток, чим спричинено збитків державі, та під час досудового розслідування виникла необхідність провести обшук в індивідуальному сейфі НОМЕР_1, що розташований в приміщенні Публічного акціонерного товариства «ЮНЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 20023569) по вул. Почайнинська, буд. 38 в м. Києві та який орендується ОСОБА_3 за договором оренди індивідуального сейфу №0.512.0414.ФО С від 09.04.2014 року.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК України визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015100000000804 від 07.07.2015, а також, за їх дорученням, оперативним підрозділам ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на проведення обшуку в індивідуальному сейфі НОМЕР_1, який орендується ОСОБА_3 за договором оренди індивідуального сейфу №0.512.0414.ФО С від 09.04.2014, що розміщений в приміщенні Публічного акціонерного товариства «ЮНЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 20023569) по вул. Почайнинська, буд.38 в м. Києві, з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними а саме:

- грошові кошти;

- документи, необхідні для здійснення найму індивідуального банківського сейфу ( договір оренди індивідуального сейфу, заяви на отримання в найм індивідуального сейфу, довіреність на представництво у ПАТ «ЮНЕКС БАНК»);

- засоби комп'ютерної техніки (ПК, КПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо), на яких можуть бути зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, зокрема відображені зв'язки між учасниками злочинної схеми;

- копію відеофіксації осіб, які користувалися індивідуальним сейфом НОМЕР_1, за договором оренди офісного індивідуального сейфу №0.512.0414.ФО С від 09.04.2014.

- фінансова документація, квитанції та банківські картки;

- чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова