Ухвала суду № 57471056, 25.04.2016, Оболонський районний суд міста Києва

25.04.2016 Справа № 756/5003/16-к

№ 756/5003/16-к

№ 1-кс/756/642/16

У Х В А Л А

Іменем України

25 квітня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Музиченка О.В., старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Облонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Облонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М.,звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000067 від 29 липня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ПП «Ізумруд - С» протягом 2014 року здійснювали операції з ввезення на митну територію України через підприємство нерезидента побутової техніки з заниженням їх митної вартості, при цьому ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2 005 616 грн., та ввізного мита на суму 139 187 грн., а всього на загальну суму 2 144 804 грн. Крім того, під час досудового слідства встановлено, що побутова техніка від ПП «Ізумруд - С» у подальшому постачалося ТОВ «ІТ Мереживо» та ТОВ «Інформаційне мереживо». В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами: ПП «Ізумруд-С» (код ЄДРПОУ 34355592) відкрито та використовувалися рахунки: №26006010104443 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в АТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) за адресою: м. Київ, пр. Гагаріна Юрія, 17в; №26002056109866 (українська гривня), №26001056109373 (долар США), №26054056104035 (українська гривня), №26009056108666 (євро), відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А; №26002176974 (російський рубль), №26004113162 (українська гривня), №26003390328 (долар США), відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. ТОВ «IT-Мережево» (код ЄДРПОУ 37605639) відкрито та використовувалися рахунки: №26008000014006 (українська гривня, долар США, євро), №26007000014007 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11; №26009001365394 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; №26003210201832 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26047210201832 (українська гривня), відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А, ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) відкрито та використовувалися рахунки: №26002000013218 (українська гривня, долар США, євро), №26001000013219 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11; №26104455000144 (українська гривня), №26153455000009 (українська гривня), №26001001360911 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; №26003056202227 (українська гривня), №26057056200349 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А; №26102310006225 (українська гривня), №26005310006225 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26049310006225 (українська гривня), №260020106225 (українська гривня), відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А; №26002184494 (українська гривня), відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; №26005299440000 (українська гривня, євро), №26004299440001 (долар США), відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60; №26001046100459 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8; №26008620768195 (долар США), №26001620768181 (українська гривня), №26003620768208 (євро), відкриті в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) за адресою: м. Київ, пpов. Шевченка, 12.У зв'язку з чим, та для швидкого, повного розслідування кримінального провадження, слідчий проситьнадати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «Вернум Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «ВiЕс Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Прокредит банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «ВiЕс Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Прокредит банк», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «Укрссиббанк», АТ «Піреус Банк МКБ», ПАТ «Промінвестбанк».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: АТ «Вернум Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «ВiЕс Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Прокредит банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «ВiЕс Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Прокредит банк», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «Укрссиббанк», АТ «Піреус Банк МКБ», ПАТ «Промінвестбанк», про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання своїх представників не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29 липня 2015 року внесено відомості про вчинення службовими особами ПП «Ізумруд - С» злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ «Вернум Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «ВiЕс Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Прокредит банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «ВiЕс Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Прокредит банк», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «Укрссиббанк», АТ «Піреус Банк МКБ», ПАТ «Промінвестбанк».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у АТ «Вернум Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «ВiЕс Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Прокредит банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «ВiЕс Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Прокредит банк», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «Укрссиббанк», АТ «Піреус Банк МКБ», ПАТ «Промінвестбанк», оскільки вони мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000067, а саме: старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценку Ігорю Миколайовичу, слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-в АТ «Вернум банк» (МФО 380689) за адресою: м. Київ, пр. Гагаріна Юрія, 17-в,

банківської таємниці клієнта банку - ПП «Ізумруд-С» (код ЄДРПОУ 34355592) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ПП «Ізумруд-С», щодо відкриття та функціонування рахунків №26006010104443 (українська гривня, євро, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ПП «Ізумруд-С» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «Ізумруд-С» №26006010104443 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ПП «Ізумруд-С» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ПП «Ізумруд-С» №26006010104443 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ПП «Ізумруд-С» №26006010104443 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, банківської таємниці клієнта банку - ПП «Ізумруд-С» (код ЄДРПОУ 34355592) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ПП «Ізумруд-С», щодо відкриття та функціонування рахунків №26002056109866 (українська гривня), №26001056109373 (долар США), №26054056104035 (українська гривня), №26009056108666 (євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ПП «Ізумруд-С» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «Ізумруд-С» №26002056109866 (українська гривня), №26001056109373 (долар США), №26054056104035 (українська гривня), №26009056108666 (євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ПП «Ізумруд-С» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ПП «Ізумруд-С» №26002056109866 (українська гривня), №26001056109373 (долар США), №26054056104035 (українська гривня), №26009056108666 (євро), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ПП «Ізумруд-С» №26002056109866 (українська гривня), №26001056109373 (долар США), №26054056104035 (українська гривня), №26009056108666 (євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ПП «Ізумруд-С» (код ЄДРПОУ 34355592) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ПП «Ізумруд-С», щодо відкриття та функціонування рахунків №26002176974 (російський рубль), №26004113162 (українська гривня), №26003390328 (долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ПП «Ізумруд-С» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «Ізумруд-С» №26002176974 (російський рубль), №26004113162 (українська гривня), №26003390328 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ПП «Ізумруд-С» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ПП «Ізумруд-С» №26002176974 (російський рубль), №26004113162 (українська гривня), №26003390328 (долар США), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ПП «Ізумруд-С» №26002176974 (російський рубль), №26004113162 (українська гривня), №26003390328 (долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «IT-Мережево» (код ЄДРПОУ 37605639) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «IT-Мережево», щодо відкриття та функціонування рахунків №26008000014006 (українська гривня, долар США, євро), №26007000014007 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «IT-Мережево» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «IT-Мережево» №26008000014006 (українська гривня, долар США, євро), №26007000014007 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «IT-Мережево» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «IT-Мережево» №26008000014006 (українська гривня, долар США, євро), №26007000014007 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «IT-Мережево» №26008000014006 (українська гривня, долар США, євро), №26007000014007 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «IT-Мережево» (код ЄДРПОУ 37605639) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «IT-Мережево», щодо відкриття та функціонування рахунків №26009001365394 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «IT-Мережево» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «IT-Мережево» №26009001365394 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «IT-Мережево» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «IT-Мережево» №26009001365394 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «IT-Мережево» №26009001365394 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «IT-Мережево» (код ЄДРПОУ 37605639) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «IT-Мережево», щодо відкриття та функціонування рахунків №26003210201832 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26047210201832 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «IT-Мережево» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «IT-Мережево» №26003210201832 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26047210201832 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «IT-Мережево» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «IT-Мережево» №26003210201832 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26047210201832 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «IT-Мережево» №26003210201832 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26047210201832 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо», щодо відкриття та функціонування рахунків №26002000013218 (українська гривня, долар США, євро), №26001000013219 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інформаційне мереживо» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26002000013218 (українська гривня, долар США, євро), №26001000013219 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інформаційне мереживо» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інформаційне мереживо» №26002000013218 (українська гривня, долар США, євро), №26001000013219 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26002000013218 (українська гривня, долар США, євро), №26001000013219 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо», щодо відкриття та функціонування рахунків №26104455000144 (українська гривня), №26153455000009 (українська гривня), №26001001360911 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інформаційне мереживо» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26104455000144 (українська гривня), №26153455000009 (українська гривня), №26001001360911 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інформаційне мереживо» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інформаційне мереживо» №26104455000144 (українська гривня), №26153455000009 (українська гривня), №26001001360911 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26104455000144 (українська гривня), №26153455000009 (українська гривня), №26001001360911 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо», щодо відкриття та функціонування рахунків №26003056202227 (українська гривня), №26057056200349 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інформаційне мереживо» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26003056202227 (українська гривня), №26057056200349 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інформаційне мереживо» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інформаційне мереживо» №26003056202227 (українська гривня), №26057056200349 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26003056202227 (українська гривня), №26057056200349 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо», щодо відкриття та функціонування рахунків №26102310006225 (українська гривня), №26005310006225 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26049310006225 (українська гривня), №260020106225 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інформаційне мереживо» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26102310006225 (українська гривня), №26005310006225 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26049310006225 (українська гривня), №260020106225 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інформаційне мереживо» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інформаційне мереживо» №26102310006225 (українська гривня), №26005310006225 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26049310006225 (українська гривня), №260020106225 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26102310006225 (українська гривня), №26005310006225 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26049310006225 (українська гривня), №260020106225 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо», щодо відкриття та функціонування рахунка №26002184494 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інформаційне мереживо» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Інформаційне мереживо» №26002184494 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інформаційне мереживо» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Інформаційне мереживо» №26002184494 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Інформаційне мереживо» №26002184494 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60,

банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо», щодо відкриття та функціонування рахунків №26005299440000 (українська гривня, євро), №26004299440001 (долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інформаційне мереживо» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26005299440000 (українська гривня, євро), №26004299440001 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інформаційне мереживо» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інформаційне мереживо» №26005299440000 (українська гривня, євро), №26004299440001 (долар США), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26005299440000 (українська гривня, євро), №26004299440001 (долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8,

банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо», щодо відкриття та функціонування рахунків №26001046100459 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інформаційне мереживо» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26001046100459 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інформаційне мереживо» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інформаційне мереживо» №26001046100459 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26001046100459 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) за адресою: м. Київ, пpов. Шевченка, 12,

банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інформаційне мереживо», щодо відкриття та функціонування рахунків №26008620768195 (долар США), №26001620768181 (українська гривня), №26003620768208 (євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інформаційне мереживо» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо№26008620768195 (долар США), №26001620768181 (українська гривня), №26003620768208 (євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інформаційне мереживо» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інформаційне мереживо» №26008620768195 (долар США), №26001620768181 (українська гривня), №26003620768208 (євро), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» №26008620768195 (долар США), №26001620768181 (українська гривня), №26003620768208 (євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Вернум Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «ВiЕс Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Прокредит банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «ВiЕс Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Прокредит банк», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «Укрссиббанк», АТ «Піреус Банк МКБ», ПАТ «Промінвестбанк», надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000067, а саме: старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценку Ігорю Миколайовичу, слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 25 травня 2016 року включно.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Вернум Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «ВiЕс Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Прокредит банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «ВiЕс Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Прокредит банк», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «Укрссиббанк», АТ «Піреус Банк МКБ», ПАТ «Промінвестбанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: