Ухвала суду № 57470245, 25.04.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3980/16-к

Провадження №1-кс/711/1303/16

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів

25 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

слідчого - Сербина О.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №12016250280000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесеним в кримінальному провадженні №12016250280000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ПСП «Довіра», ідентифікаційний код юридичної особи - 32500959, яка знаходиться у державного реєстратора сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чорнобаївського районного управління юстиції.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016250280000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за заявою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.01.2016 року невстановлені особи від його імені та імені інших засновників СТОВ «Богодухівське» громадян ОСОБА_5, ОСОБА_6 незаконно уклали договір купівлі-продажу № 1 про продаж їхніх часток у статутному капіталі (фонді) СТОВ «Богодухівське».

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в діях невстановлених осіб також вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України, а саме протиправне заволодіння майном підприємства що заподіяло велику шкоду.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2016 року невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби Чорнобаївського районного управління юстиції завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників СТОВ «Богодухівське», протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, чим заподіяли останнім велику шкоду.

За даним фактом 25.02.2016 року СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за № 12016250000000071 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України

25.02.2016 року постановою прокуратури Черкаської області вказані кримінальні провадження обєднані, обєднаному провадженню присвоєно № 12016250280000019 та здійснення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Черкаській області.

09.03.2016 року на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_7, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 2062 та ст. 358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2016 року невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби Чорнобаївського районного управління юстиції завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ПСП "Довіра", протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_4 та ОСОБА_8, чим заподіяли останнім велику шкоду.

За даним фактом 09.03.2016 року СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за № 12016250000000085 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України.

16.03.2016 року постановою прокуратури Черкаської області вказані кримінальні провадження обєднані, обєднаному провадженню присвоєно № 12016250280000019.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано засновників СТОВ «Богодухівське» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які дали покази, що вони згідно з статутом сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Богодухівське» являються засновниками СТОВ «Богодухівське» з різною часткою статутного капіталу СТОВ «Богодухівське». 12.01.2016 року їм стало відомо про те, що 06.01.2016 року невстановленими особами від їхніх імен з однієї сторони та гр. ОСОБА_9 з другої, було укладено договір купівлі-продажу № 1, згідно з яким вони передали у власність ОСОБА_10 свої частки у статутному капіталі СТОВ «Богодухівське». Під час допиту вони пояснили, що даний договір вони не підписували, печаток господарства не ставили, про ОСОБА_9 ніколи не чули і взагалі про цю людину нічого не знали.

Також встановлено, що перереєстрація ПСП «Довіра», що знаходилось в с. Тимченки, Чорнобаївського району відбулася 27.01.2016 року після смерті одного із засновників, а саме ОСОБА_4, якому належало 90 відсотків статутного капіталу. Шляхом внесення за підробленими документами та підписами ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про нових засновників, а саме: замість ОСОБА_4, було внесено, як учасника, Компанію «Амтек Холдінгз ЛТД», місцезнаходження: м. Беліз, 11/2 ОСОБА_11 Хайвей, Беліз-Сіті. Нове місцезнаходження - м. Київ, вул. Артема, б. 27.

Таким чином є підстави вважати, що невстановленими особами було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 ч. 3 ст. 2062 КК України, з метою заволодіння всім рухомим і нерухомим майном, яке належить СТОВ «Богодухівське» та ПСП «Довіра».

Вказує, що для встановлення факту вчинення протиправних дій невстановленими особами та істини по даному кримінальному провадженню необхідно провести огляд та призначити експертизи по реєстраційних документах ПСП «Довіра», які знаходяться в державного реєстратора сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чорнобаївського районного управління.

А тому, враховуючи, що дослідження документів реєстраційної справи ПСП «Довіра» (32500959), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ПСП «Довіра», ідентифікаційний код юридичної особи - 32500959, яка знаходиться у державного реєстратора сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чорнобаївського районного управління юстиції, з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий Сербин О.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016250280000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ПСП «Довіра», які знаходяться у державного реєстратора сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чорнобаївського районного управління юстиції за адресою смт. Чорнобай, Черкаської області, вул. Леніна, 152 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ПСП «Довіра» (32500959), що перебувають у володінні державного реєстратора сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чорнобаївського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою смт. Чорнобай, Черкаської області, вул. Леніна, 152, з можливістю її тимчасового вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №12016250280000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, або уповноваженим ним особам, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні державного реєстратора сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чорнобаївського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою смт. Чорнобай, Черкаської області, вул. Леніна, 152, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ПСП «Довіра» (32500959), з можливістю її тимчасового вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко