Ухвала суду № 57469316, 15.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.04.2016 Справа № 554/2528/16-к

Справа № 554/2528/16-к

Провадження № 1-кс/554/3296/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю заступника начальника - Кашуба О.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Кашуба Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015170000000218 від 02 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

15 квітня 2016 року в провадження в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Кашуба О.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції Бондарець Д.І. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу прокурору відділу прокуратури Полтавської області Бондарцю Д.І., заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Кашубі О.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України в Полтавській області МорозуВ.В., старшому слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області Пилипенко А.В., старшому слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області Кіяшко Т.М., слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Перерві А.І., слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Мусі О.Ю., старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку С.І., та за дорученням в порядку ст.40 КПК України ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ Черкасову О.О., на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), а саме в яких мається інформація, щодо відкритих рахунків на ім'я ОСОБА_5 ІНН № НОМЕР_1, ОСОБА_6 ІНН № НОМЕР_2, ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_6, ОСОБА_9 ІНН № НОМЕР_3 із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 року по 10.04.2016 рік, та вилучення відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 з 02.07.2015 року по 10.04.2016 рік. Прохали розгляд клопотання проводити без повідомлення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК».

У судовому засіданні заступник начальника клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення заступника начальника, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42015170000000218 від 02 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської ОДА за попередньою змовою з ОСОБА_5 вимагають неправомірну вигоду у вигляді грошей у сумі 15000 гривень за сприяння в отриманні дозволу на спец водокористування КП «Лубни-Водоканал» Лубенської міської ради. Службові особи Департаменту за попередньою змовою з ОСОБА_5 вимагають з ОСОБА_10 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 8000 гривень за надання дозволу на спеціальне водокористування. Службові особи Департаменту за попередньою змовою з ОСОБА_11, вимагають з ОСОБА_12 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 8000 гривень за надання дозволу на спеціальне водокористування. 31 березня 2016 року о 13 години 25 хвилин, безпосередньо після вчинення злочину, відповідно до положень ч.3 ст.233 та ст.234 КПК України, до винесення ухвали слідчого судді, у зв'язку із невідкладним випадком, пов'язаним із врятуванням майна,у іншому володінні особи, а саме в автомобілі НОМЕР_4, який належить ОСОБА_13, та яким фактично володіє ОСОБА_5, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти, що були отримані останнім від ОСОБА_12 та банківські картки «ПриватБанк». Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5, під приводом надання послуг щодо оформлення документів для отримання дозволу на спец водокористування, після проплати замовником суми зазначеної у договорах, перераховував їх частину на розрахункові рахунки співробітників Департаменту з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської ОДАта їх родичів, зокрема на рахунки ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ «ПриватБанк» розрахункових рахунків або банківських карток, які належать : ОСОБА_5 ІНН № НОМЕР_1, ОСОБА_6 ІНН № НОМЕР_2, ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_6, ОСОБА_9 ІНН № НОМЕР_3, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать : ОСОБА_5 ІНН № НОМЕР_1, ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2, ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_6, ОСОБА_9 ІНН № НОМЕР_3, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094).

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам або банківських карток, які належать : ОСОБА_5 ІНН № НОМЕР_1, ОСОБА_6 ІНН № НОМЕР_2, ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_6, ОСОБА_9 ІНН НОМЕР_3: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 10 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094).

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 з 02 липня 2015 року по 10 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094).

Надати дозвіл на вилучення інформаціївідеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 з 02 липня 2015 року по 10 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Кашуба Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015170000000218 від 02 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - задовольнити .

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року по 15 травня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області Бондарцю Денису Івановичу, заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Кашубі Олексій Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області МорозуВалерію Валерійовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області Пилипенко Аллі Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Перерві Альоні Ігорівні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Мусі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ Черкасову Олександру Олександровичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ «ПриватБанк» розрахункових рахунків або банківських карток, які належать : ОСОБА_5 ІНН № НОМЕР_1, ОСОБА_6 ІНН № НОМЕР_2, ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_6, ОСОБА_9 ІНН № НОМЕР_3, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094).

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року по 15 травня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області Бондарцю Денису Івановичу, заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Кашубі Олексій Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області МорозуВалерію Валерійовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області Пилипенко Аллі Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Перерві Альоні Ігорівні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Мусі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ Черкасову Олександру Олександровичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать : ОСОБА_5 ІНН № НОМЕР_1, ОСОБА_6 ІНН № НОМЕР_2, ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_6, ОСОБА_9 ІНН № НОМЕР_3, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094).

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року по 15 травня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області Бондарцю Денису Івановичу, заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Кашубі Олексій Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області МорозуВалерію Валерійовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області Пилипенко Аллі Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Перерві Альоні Ігорівні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Мусі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ Черкасову Олександру Олександровичу на вилучення інформації по рахункам або банківських карток, які належать : ОСОБА_5 ІНН № НОМЕР_1, ОСОБА_6 ІНН № НОМЕР_2, ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_6, ОСОБА_9 ІНН № НОМЕР_3: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 10 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094).

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року по 15 травня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області Бондарцю Денису Івановичу, заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Кашубі Олексій Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області МорозуВалерію Валерійовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області Пилипенко Аллі Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Перерві Альоні Ігорівні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Мусі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ Черкасову Олександру Олександровичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 з 02 липня 2015 року по 10 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094).

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року по 15 травня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області Бондарцю Денису Івановичу, заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Кашубі Олексій Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області МорозуВалерію Валерійовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області Пилипенко Аллі Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Перерві Альоні Ігорівні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Мусі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ Черкасову Олександру Олександровичу на вилучення інформаціївідеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 з 02 липня 2015 року по 10 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко