Ухвала суду № 57467882, 29.04.2016, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/3540/16-к

УХВАЛА

29 квітня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді Мікуліна А.В.,

при секретарі Мидловець М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло зазначене вище клопотання в якому зазначається, що Ірпінським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015110040002656 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2015 р. невстановлена досудовим слідством особа підробила офіційні документи від імені ОСОБА_1, який втратив паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. В подальшому, 05.02.2015 р. в реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції в Київській області зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026), ІНФОРМАЦІЯ_5 якого є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3. Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що її ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_1,здійснив внесок до статутного фонду в розмірі 1000 гривень, хоча проведеними процесуальними діями встановлено, що ОСОБА_1 відношення до діяльності ТОВ «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026)не має, грошових коштів до статутного фонду він не вносив, банківські рахунки не відкривав, печаткою підприємства не володів, загальні збори учасників не скликав, фінансово-господарських документів не підписував, звітів до Державних податкових інспекцій не подавав, місцезнаходження товариства йому не відоме. В подальшому на виконання доручення слідчого в порядку статті 40 КПК України оперативними працівниками оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області в ході аналізу АС «Податковий Блок» встановлено, що не зважаючи на пояснення ОСОБА_1, ТОВ «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026) здійснює фінансово-господарську діяльність з іншими підприємствами, а саме: ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ 39772384) та ін. Одним з засновників ТОВ «Ідеал Компані Плюс»є ТОВ «Київперсонал»(код ЄДРПОУ 36591458), ІНФОРМАЦІЯ_6 якого є ОСОБА_2 В ході допиту ОСОБА_2 встановлено, що вона жодного відношення до діяльності як ТОВ «Київперсонал», так і ТОВ «Інтелект Інвестмент» та ТОВ «Ідеал Компані Плюс» не має. В подальшому в ході аналізу даних з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 39623026), яке є контрагентом ТОВ «Ідеал Компані Плюс» протягом жовтня-листопада 2015 року формувало податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082),керівником якого згідно реєстраційних даних є ОСОБА_3, в ході допиту якого останній повідомив, що жодного відношення до діяльності цього товариства не має. В подальшому допитано як свідка ОСОБА_4, який відповідно до реєстраційних даних є керівником ТОВ «Оверсолд» (код ЄДРПОУ 39916145). З показів ОСОБА_4, встановлено, що він погодився зареєструвати на себе вказане підприємство без наміру ведення фінансово-господарської діяльності, за проханням ОСОБА_3 Далі аналізуючи АС «Податковий Блок», встановлені контрагенти ТОВ «Ідеал Компані Плюс», тобто підприємства, яке формувало найбільші суми податкового кредиту з ПДВ для ТОВ «Інтелект Інвестмент». Одним із вказаних контрагентів є: ТОВ «ОМЕГА ДОР-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39660712), ІНФОРМАЦІЯ_7 якого - ОСОБА_5 в ході допиту повідомив, що з метою здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ідеал Компані Плюс», він зустрічався з чоловіком, який представивсяОСОБА_6, який разом з іншими працівниками повинен був оформити всі необхідні документи для купівлі у них будматеріалів. Але після перерахування грошових коштів в сумі 330 тисяч гривень на рахунки ТОВ «Ідеал Компані Плюс» вказані особи перестали виходити з ним на зв'язок, так і не виконавши свої зобов'язання. В ході пред'явлення ОСОБА_5 особи для впізнання за фотознімками, він впізнав ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, як такого з ким він зустрічався та домовлявся про вищеописану угоду. Крім того обставини щодо створення підприємств та їх використання з метою проведення незаконної діяльності ОСОБА_6, підтверджується і показами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 В подальшому в ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області були проведені обшуки за місцем фактичного проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_1; за місцем фактичного проживання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_2; за місцем роботи ОСОБА_6, за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 1, 1А;автомобіля BMW 520D чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_1; автомобіля RenaultKangoо реєстраційний номер НОМЕР_18; автомобіля SMARTCITY бежевого кольору реєстраційний номер НОМЕР_3; автомобіля HondaCR-V реєстраційний номер НОМЕР_19. В ході вказаних обшуків виявлені та вилучені речі та документи, які 20.04.2016 р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того в ході огляду місця події вилучений автомобіль SMARTCITY бежевого кольору реєстраційний номер НОМЕР_3. Тому просить накласти арешт на вилучені речі і документи, а також на автомобіль SMARTCITY бежевого кольору реєстраційний номер НОМЕР_3.

Прокурор подав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без його присутності.

Слідчий Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області в судове засідання з'явився, підтвердив обставини викладені у клопотанні.

Власники майна, щодо якого прокурор просить накласти арешт, в судове засідання не з'явилися, про час і місце слухання справи повідомлялися шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вищенаведену норму Закону, так як клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, а також те, що неприбуття, зокрема, власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, тому суд дійшов висновку про можливість слухання справи за відсутністю такого власника майна.

Судом встановлено, що Ірпінським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015110040002656 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи приписи статті 170 КПК України та надаючи юридичну оцінку з'ясованим обставинам по клопотанню, суд вважає, що майно на яке прокурор просить накласти арешт беззаперечно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому, з метою збереження речових доказів й запобіганню ризикам й можливостям їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, пересування, передачі, відчуження, тощо, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

На підставі наведеного, керуючись статтями 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт тимчасово, до скасування даного арешту у встановленому законом порядку, на речові докази у кримінальному провадженні №12015110040002656, а саме: копія довідки ІПН гр. ОСОБА_8, № НОМЕР_5, чорний блокнот з записами, страховий поліс АЕ 2743488,направлення на МРТ на ОСОБА_8, 5 візитних карток, заказ-наряд з гарантійним зобов'язанням, темно-синій щоденник з записами, журнал реєстрації вихідної кореспонденції, розходна накладна, блокнот з пластиковою палітуркою чорного кольору, 2 Фрагмент карти з записами, копія ухвали слідчого судді , пластикова картка НОМЕР_20, поліс АЕ/2743488, поліс АІ/5957558, довіреність ВСЕ № 373277, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_21, паспорт НОМЕР_23 ОСОБА_9 в обгортці з вкладеною фотокарткою, квитанція № 1144/482, талон про проходження державного технічного огляду НОМЕР_22, інформаційно-роз'яснювальні матеріали щодо повідомлення про ДТП з записами, аркуш паперу з записами, зв'язка з 10 металевими ключами, 2 візитні картки, навігаційний пристрій з карткою пам'яті та зарядним пристроєм, Мобільний телефон Nokia, Мобільний телефон Samsung, 18 візитних карток, банківські картки «Сбербанк Росії» з номерами: НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31., банківська картка Приват Банку НОМЕР_32, Флеш накопичувач № НОМЕР_6, картка від СІМ картки НОМЕР_33, картка банку Райфайзен Банк Аваль НОМЕР_34, Рекламний лист Райфайзен Банк Аваль з записами, відтиск печатки ТОВ «Сималь» код ЄДРПОУ 40417965, 5 різнокольорових аркушів паперу з записами, аркуш паперу А4 з записами та відтиском печатки ТОВ «Лінкор Сіті Груп» код ЄДРПОУ 40058763, блокнот з написом «Батьківщина» з записами, пошкоджений мобільний телефон Samsung з мікро СД карткою памяті, банківська паперова упаковка для грошових коштів, блокнот зеленого кольору з записами та відтисками печаток ТОВ «Сітіекобуд1», ТОВ «Екоспецбуд 2», печатка ТОВ «Укртрастбуд» код ЄДРПОУ 39437150, флеш накопичувач, печатки ТОВ «Вегас Плюс», ТОВ «Шеріт», ТОВ «Львів Форум», ТОВ «Тікобуд», ТОВ «Візеріс», ТОВ «Альянс РУМ», ТОВ «Гран КУБ», ТОВ «Бімопол», ТОВ «Формула 622», ТОВ «Лінкор Ком», ТОВ «Сінерум», ТОВ «НафтотрейдКомпані», ТОВ «Вопіум», ТОВ «Глинянський Тракт», ТОВ «Царіт»., Чекові книжки на 25 чеків ТОВ «НафтотрейдКомпані», ТОВ «Бімопол», ТОВ «Сінерум», ТОВ «Львів Форум», ТОВ «Формула 622», ТОВ «Гран Куб», ТОВ «ВОПІУМ», ТОВ «Лінкор Ком», ТОВ «Теорема Ком», ТОВ «Розбуд», ТОВ «Сималь», ТОВ «Бінетол», аркуш паперу з записами, 7 бланків запитів про надання витягу з ЄДРЮОФОП, 3 бланки заяв (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів), папка для файлів чорного кольору, що містить оригінали та копії документів на 81 аркуші та картку Райфайзен Банк Аваль НОМЕР_39, копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, папка для файлів рожевого кольору, що містить реєстраційні, банківські документи, довіреності на 78 аркушах, папка для файлів синього кольору, що містить реєстраційні, банківські документи, довіреності на 191 аркуші, картонна папка що містить банківські документи на 11 аркушах, 2 описи документів, які подаються державному реєстратору, 4 стартові пакети мобільного оператора VodafoneRed № НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, мобільний телефон Samsung, ноутбук LenovoSL 510, Печатка ТОВ «Карабей КТ», Чекові книжки ТОВ «Карабей КТ», ТОВ « Стройтрансторг», ТОВ «Бізнес Констракшн», ТОВ «Віко ТрейдКомпані», папка для файлів синього кольору з пластиковою палітуркою, що містить оригінали та копії документів на 198 аркушах., аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом на 62 аркушах, бланк простого векселя серія АА 2740831, бланки довіреностей з підписами, документи підприємств в т.ч. ТОВ «Інтелект Інвестмент», Документи в 11 папках-скорозшивачах, блокноти та зошити формату А4 в кількості 8 штук, 2 загальні зошити, Журнал реєстрації перевірки ТОВ «Варіос», 2 блокноти червоного та чорного кольорів, 4 паперовіпапки, що містять фінансово-господарські документи підприємств в т.ч. ТОВ «Варіос», Системний блок «GameMax», Флеш накопичувач, грошові кошти в сумі 38 гривень, фінансово-господарські документи підприємств, 17 Чекових Книжок підприємств: ТОВ «Лінкор Сіті Груп», ТОВ «Торено», ТОВ «Сітіекобуд», ТОВ «Елтон-К», ТОВ «Дорсар 1», ТОВ «Ідеал Компані Плюс», ТОВ «Хаус КС», ТОВ «Елтон-К», ТОВ «Варіос», ТОВ «АстраКонсалт Груп», ТОВ «Інтелект Інвестмент», ТОВ «Тріолан Плюс», ТОВ «Варіос», ТОВ «Промбуд КР», ТОВ «екоспецбуд 2», ТОВ «Люкс Холдінг Груп»., 2 блокноти «2000 Щоденник» та «Notepad», 3 візитки, фотокартка в кількості 3 штуки, аркуш паперу з відтиском печатки «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ «Сбербанк», 4 банківські картки ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, 4 картки ДП «MustangWOG» 20л: № НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47., паперові коробки від стартових пакетів «Київстар» № НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13., сім-картки «Київстар» з № НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50., грошові кошти в сумі 30000 гривень., диктофон OlympusVN-7500, модем МТС з сім карткою, модем Київстар з сім карткою, мобільний телефон «Nokia» з сім карткою Київстар, мобільний телефон «Nokia» з сім карткою «Djuice», Мобільний телефон Samsung з сім карткою Київстар, жорсткий диск Samsung, фотоапарат Canon з карткою пам'яті, печатки ТОВ «Дельта Бай», ТОВ «Оверсолд», паперова папка, що містить копії паспортів, ідентифікаційних номерів, договори та інші речі, документи, паперова папка для паперів з написом «Лінкор» з копіями паспортів, статутними документами та договорами; поліетиленова папка з статутними документами, копіями паспортів та виписками «Елтон-К», поліетиленова папка з договорами, статутними документами ТОВ «Рембуд КР», ноутбук AserAspireE11 ES1-111-CGGH, ноутбук AsusЕее РС, рахункова машина «Multy-CurrensyCounter» Model 21080, системний блок «LogicPower», грошові кошти в сумі 21900 гривень, банківська картка Ренесанс кредит № НОМЕР_51, банківська картка Приват Банк «МастерГолд» № НОМЕР_52, банківська картка Приват Банк № НОМЕР_53, флеш накопичувач білого кольору з написами «Transcend» 4 GB, фотоапарат OlympusM 760 All-Weather з карткою памятіOlympusM 512 MBMXD512 M3, печатка ТОВ «Лінкор Сіті Груп», мобільний телефон «NokiaxpressMusic» ІМЕІ: НОМЕР_54 з сім-карткою МТС № НОМЕР_15, мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_55 з сім-карткою Life № НОМЕР_16, системний блок без ідентифікаційних ознак, телефон «Nokia 6700» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_56, телефон «Samsung» темно-червоного кольору ІМЕІ: НОМЕР_57, НОМЕР_58, телефон «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_59, мобільний телефон «Nokia 6700» ІМЕІ: НОМЕР_60, телефон «Nokia 6233» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_61, телефон «iPhone 4» ІМЕІ: НОМЕР_62, телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_63, НОМЕР_64, телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_65, НОМЕР_66, пластикова № НОМЕР_67, пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_68, пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_69, пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_70, пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_71, пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_72, пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_73, пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_74, пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_75, пластикова картка Київська Русь № НОМЕР_76, пластикова картка Київська Русь № НОМЕР_77, пластикова картка Київська Русь № НОМЕР_78, підрахунки грошових коштів на 1 аркуші, довіреність № 2371 від 16.12.2014, Статут ВО «Благодійний фонд…» від 17.12.2014 № 2369, виписка з Єдиного реєстру від 22.12.2014 на 1 арк., витяг з ЄДРОЮФОП, Рішення № 250/20-5013-0312 від 30.12.2014, квитанція № 24278575 від16.03.2015, наказ № 1 від 17.12.2014 «Про призначення на посаду», наказ № 1 від 17.12.2014 «Про призначення на посаду», наказ № 1 від 16.12.2014 «Про призначення», Протокол зборів благодійного фонду, реєстраційна картка на проведення реєстрації юридичної особи, реєстраційна картка на проведення реєстрації юридичної особи, реєстраційна заява платника податку від 28.12.2014, списки телефонів на 3 та 6 аркушах, бланк свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 027368, нотаріальний бланк ВКР№ 012875, нотаріальний бланк ВКМ№ 406815, нотаріальний бланк ВКР№ 012848, аркуші А4 з відтисками печаток, Візитна картка «Універсал Банк», Візитна картка «Штамп Сервіс», дві візитні картки, копія інформаційного документа від 10.06.2015, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № НОМЕР_79, копія облікової картки від 16.07.2009, копія документа ОСОБА_6 16.12.1970, копія свідоцтва про народження, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № НОМЕР_80, копія паспорту на гр. ОСОБА_6, копія паспорта на ОСОБА_18, копія договору купівлі-продажу № 1628, копія витягу з реєстру прав на нерухоме майно № 36198307, копія паспорта на ім'я ОСОБА_6, копія свідоцтва про зміну прізвища НОМЕР_81, копія свідоцтва про народження, копія свідоцтва про розірвання шлюбу № НОМЕР_82, копія свідоцтва про розірвання шлюбу, копія свідоцтва про зміну імені, державні акти від 13.07.2006 № НОМЕР_83, від 13.08.2007 НОМЕР_84, від 13.08.2007 НОМЕР_85, від 13.08.2007 НОМЕР_86, від 13.08.2007 НОМЕР_87, від 13.08.2007 НОМЕР_88, від 13.08.2007 НОМЕР_89, від 13.08.2007 НОМЕР_90, від 13.08.2007 НОМЕР_91, від 13.08.2007 НОМЕР_92, від 13.08.2007 НОМЕР_93, Ноутбук «Леново» серійний номер WBO 3761988, Флеш носій «Transcend» об'єм 32 GB, Флеш носій «Kingston» об'єм 8 GB, Флеш носій «Toshiba» об'єм 4 GB, Флеш носій «Transcend» об'єм 4 GB, Флеш носій «NokiamicroSB» об'єм 64 MB, грошові кошти в сумі 30000 гривень, грошові кошти в сумі 1145 доларів США, грошові кошти в сумі 50 Євро, дві «Лайф» картки без ідентифікаційних ознак, сім картка київстар без ідентифікаційних ознак, печатки ідентифікаційний код 39551769 Благодійний фонд, пластикові картки, посвідчення асоціації офіцерів спеціальних підрозділів з організованю злочинністю «Центр» на ОСОБА_6 № НОМЕР_94, квитанція № 0008631 на ОСОБА_6 заява-договір № 26202000356166980від 04.02.2016, блокнот чорного кольору з рукописним текстом, упаковка для стартового пакету «Київстар», телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_95, з карткою Київстар, картка клубу НОМЕР_96, Картка банку «Михайлівський», сім картка «Київстар» НОМЕР_97, пластикова картка з № НОМЕР_17, пластикова картка WOGA95 на 20 л., візитні картки, флеш накопичувач, телефон «Nokia» рожевого кольору ІМЕІ: НОМЕР_98, телефон «Nokia» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_99, телефон «Nokia» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_100, упаковка стартового пакету Vodafone з номером НОМЕР_101, автомобіль SMARTCITY бежевого кольору реєстраційний номер НОМЕР_3.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж 5 (п'яти) днів.

Суддя: А. В. Мікулін