Ухвала суду № 57453519, 27.04.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

27.04.2016 Справа №607/1320/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Потяковій М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Потякова М.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010000380 від 02 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Потякова М.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю.

На підставі ч.1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Однак слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Потякова М.М. у своєму клопотанні не довела того, що існує загроза зміни або знищення речей та документів до яких вона клопоче про тимчасовий доступ, тому в даній частині клопотання до задоволення не підлягає.

У судовому засіданні представник АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 не заперечила відносно задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Потякова М.М. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо отримання готівкових коштів із каси Тернопільського відділення (філії) АТ «Ощадбанк», а саме: договору №10010759300389984 від 05.04.2000 р. згідно якого відбулось повернення грошових коштів, платіжних доручень, заяви на видачу готівки, видаткових касових ордерів або чеків, доручення на особу, яка уповноважена отримати готівку із каси від імені ОСОБА_4 та інших банківських документів, що підтверджують отримання останньою грошових коштів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» з можливістю вилучення їх оригіналів.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 02 лютого 2016 року до СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо підроблення офіційних документів при відкритті депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_4

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підроблення та використання підроблених документів, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно виконавчого листа №2-5775 від 17.12.1999 року щодо стягнення із аліментів у користь ОСОБА_4 кожного місяця ОСОБА_5 сплачував грошові кошти згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду. Однак з 2012 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виникла усна домовленість щодо припинення стягнення аліментів, а ОСОБА_4 у свою чергу повинна була піти до державного виконавця із відповідною заявою. Після даної домовленості ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не спілкувались, так як остання із сином проживають за межами України.

В грудні 2015 року ОСОБА_5 стало відомо, що державними виконавцями ДВС ТМУЮ накладено арешт на два належних йому автомобіля у зв'язку із тим, що у нього виникла заборгованість щодо сплати аліментів, у розмірі 51 563,91 грн. Тоді ОСОБА_5 звернувся у Другий відділ ДВС ТМУЮ для з'ясування усіх обставин, та взявши у них розрахунок щодо його заборгованості та оплатив вказані кошти у одному із відділень AT «Ощадбанк» (на рахунок ДВС ТМУЮ, оскільки на час сплати заборгованості він не мав реквізитів рахунку ОСОБА_4.).

Однак, як пізніше ОСОБА_6 стало відомого, що у Другому відділі ДВС ТМУЮ від імені ОСОБА_4, було подано заяву із номером рахунку НОМЕР_1 (який відкритий від імені ОСОБА_4 у Тернопільському відділі АТ «Ощадбанк» №10019/10 по вул. Руська,27 у м. Тернополі) щодо перерахування коштів на вказаний рахунок, який був зазначений у додатку до заяви.

Відповідно до платіжного доручення № 2828 виданий Другим відділом ДВС ТМУЮ було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 51 563,91 грн. на рахунок вказаний у заяві ОСОБА_4 (НОМЕР_1), які в подальшому 13.01.2016 року були отримані у відділені АТ «Ощадбанк» по вул. Руська,27 у м. Тернополі.

У рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду був проведений тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ОСОБА_4, в ході якого було встановлено, що 13.01.2016 року у Тернопільському відділенні АТ «Ощадбанк», що по вул.Руська, 27 у м. Тернополі ОСОБА_4 отримала із каси грошові кошти у сумі 51000 гривень ( умова: повернення коштів згідно договору НОМЕР_2 від 05.04.2000 р.).

Однак, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 в останнє виїжджала та перетинала Державний кордон України на митному посту Чоп-Тиса 29.08.2015 року о 03 год. 07 хв., а тому не могла бути присутня при знятті грошових коштів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Також звертаю увагу, що слідчим у клопотанні крім перелічених документів, вказано, що існує необхідність у вилученні інших банківських документів,що підтверджують отримання ОСОБА_4 грошових коштів, однак не зазначено до яких конкретно документів вона бажає отримати тимчасовий доступ, адже п.3 ч.2 ст.160 КПК України чітко передбачає, що у клопотанні зазначаються речі і документи тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація щодо отримання готівкових коштів із каси Тернопільського відділення (філії) АТ «Ощадбанк», а саме: договір №№10010759300389984 від 05.04.2000 р. згідно якого відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, доручення на особу, яка уповноважена отримати готівку із каси від імені ОСОБА_4, що підтверджують отримання останньою грошових коштів, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Потякова М.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Потякові Мар»яні Михайлівні або за її дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Свинарчуку Назарію Ярославовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: інформації щодо отримання готівкових коштів із каси Тернопільського відділення (філії) АТ «Ощадбанк», а саме: договір №№10010759300389984 від 05.04.2000 р. згідно якого відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, доручення на особу, яка уповноважена отримати готівку із каси від імені ОСОБА_4, що підтверджують отримання останньою грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.