Ухвала суду № 57452766, 27.04.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/384/16-к

Провадження № 1-кс/591/1273/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Приходченка С.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області Приходченко С.В.надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ з правом вилучення у Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» документів, володільцем яких є ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, та в яких міститься інформації про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок НОМЕР_1, інформація про рух коштів і місце зняття коштів з вказаного рахунку за період часу з 11.11.2015 до 30.11.2015 з зазначенням дати, часу проведення операції, адреси місця здійснення операції та кінцевого адресату (одержувача коштів).

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016200350000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на КП «ШКЗ «Зірка» у ході виробничої діяльності сформувався надлишок подробленого поліетилену в кількості 7 420 кг., ринкова вартість якого складає більш 80 тис. грн. Для реалізації вказаного поліетилену між КП «ШКЗ «Зірка» та ТОВ «Хімпостач Україна» 10.11.2015 укладено договір №229/2015-2, за яким КП «ШКЗ «Зірка» повинно відвантажити, а ТОВ «Хімпостач Україна» прийняти та оплатити поліетилен подроблений у кількості 7 420 кг. Однак, службові особи КП «ШКЗ «Зірка», діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, занизили ринкову вартість поліетилену встановивши загальну суму за договором 49 тис. грн. В подальшому, реалізовуючи свій злочинний намір, діючи в інтересах ТОВ «Хімпостач Україна», службові особи КП «ШКЗ «Зірка» відвантажили представникам ТОВ «Хімпостач Україна» поліетилен подроблений в кількості 7 420 кг, за що ТОВ «Хімпостач Україна» перерахувало на розрахункові рахунки КП «ШКЗ «Зірка» грошові кошти на загальну суму 49 тис. грн. Поряд з цим, за вчинення вказаного злочину та на вимогу службових осіб КП «ШКЗ «Зірка», співробітники ТОВ «Хімпостач Україна» перерахували на особисті карткові рахунки службових осіб КП «ШКЗ «Зірка» грошові кошти в сумі 30 тис. грн. за зменшення вартості поліетилену подробленого за договором №229/2015-2 від 10.11.2015. Таким чином, службові особи КП «ШКЗ «Зірка», діючи умисно в інтересах ТОВ «Хімпостач Україна», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату майна КП «ШКЗ «Зірка», у зв'язку з чим завдано шкоди казенному підприємству.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні головний інженер КП ШКЗ «Зірка» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який організував відпуск з підприємства поліетилену, а також приватний підприємець ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який знайшов покупця на поліетилен ТОВ «Хімпостач Україна» і в подальшому підтримував зв'язок з ними, а також на банківську картку якого надійшли гроші за поліетилен.

Під час допиту ОСОБА_3 в якості свідка встановлено, що він користується банківською карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1.

Крім того, в ході виконання доручень слідчого встановлено, що на зазначену банківську картку ОСОБА_3 з ТОВ «Хімпостач Україна» були перераховані грошові кошти в сумі 30 тис. грн. за реалізацію поліетилену подрібненого в якості винагороди.

Інформація про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок НОМЕР_1, та інформація про рух коштів і місце зняття коштів з вказаного рахунку за період часу з 11.11.2015 до 30.11.2015, яка міститься в документах, володільцем яких є ПрАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і в подальшому як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, може бути використана як доказ причетності вказаних вище осіб до вчинення даного злочину.

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42016200350000007, а саме слідчому СУ ГУНП в Сумській області Приходченку С.В., слідчому СУ ГУНП в Сумській області Лавренку С.О., слідчому СУ ГУНП в Сумській області Науменку О.Ю., старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Ліфіренку І.М., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Лимаренку О.В., слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Головченку Я.О., слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області Оксюті В.М., тимчасовий доступ з правом вилучення у Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» копій документів, володільцем яких є ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, та в яких міститься інформації про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок НОМЕР_1, інформація про рух коштів і місце зняття коштів з вказаного рахунку за період часу з 11.11.2015 до 30.11.2015 з зазначенням дати, часу проведення операції, адреси місця здійснення операції та кінцевого адресату (одержувача коштів)

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області Приходченка С.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін