Ухвала суду № 57447639, 22.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6680/16-к

Провадження № 1-кс/234/2552/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю слідчого Білоусова А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Донецької області Неминущим О.В. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26001962487549 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

З клопотання вбачається, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000000153 від 04.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/34-235н/т від 02.03.2016 встановлено, що керівництво Маріупольської міської ради протягом 2014-2015 років вступило в попередню змову з директором Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водно-каналізаційного господарства» ОСОБА_3 та його заступником ОСОБА_4, та зловживаючи службовим становищем, використовуючи адміністративно-господарські функції, всупереч інтересам служби, з метою отримання матеріальних благ, вступили в злочинну змову з посадовими особами комерційних підприємств: ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ № 34908449), ТОВ «ФКС» (ЄДРПОУ 38081987), ТОВ «ПК Інтер-груп» (ЄДРПОУ 35560997), СБМУ-4 (ЄДРПОУ 01241295), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» (ЄДРПОУ 37793334) та іншими, та шахрайським шляхом здійснили придбання у вказаних підприємств за кошти КП «МВУ ВКГ» товарно-матеріальних цінностей колишнього вжитку, а також провели оплату за проведені капітальні та поточні ремонти обладнання та вузлів за значно завищеними обсягами. При цьому, в бухгалтерській документації відображені ціни поставлених товарів як нових.

Протягом 2015 року ПП «Реал-Строй», ТОВ «ФКС», ТОВ «ПК Інтер-груп», СБМУ-4, ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» та інші суб'єкти підприємницької діяльності поставили на адресу КП «МВУ ВКГ» обладнання, запірну арматуру великого діаметру (Д 250-300) та цільнотягнуті металеві труби різного діаметру, а також здійснили капітальні і поточні ремонти обладнання та вузлів за значно завищеними обсягами, на загальну суму близько 13 млн. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водно-каналізаційного господарства» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

13.04.2016 слідчим проведено обшук в адміністративній будівлі КП «МВУ ВКГ» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Соборна, 7, в ході якого вилучено договори на поставку вказаному підприємству неякісного обладнання, труб, засувок та насосів на значні суми коштів. При цьому, у вказаних документах міститься вказівка на розрахунковий рахунок КП «МВУ ВКГ» № 26001962487549, відкритий в ПАТ «ПУМБ».

Таким чином, в ході здійснення господарської діяльності КП «МВУ ВКГ» з вказаного рахунку комерційним структурам незаконно перераховувалися бюджетні грошові кошти.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № 26001962487549, відкритому в установі ПАТ «ПУМБ», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту безпідставного заволодіння бюджетними коштами КП «МВУ ВКГ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № 26001962487549, відкритому в установі ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, з'ясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів, отриманих від ККП «МВУ ВКГ».

Крім того, з метою встановлення всіх фактичних обставин у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо власників та користувачів особистого рахунку ККП «КМУ ВКГ» та закріпленими за ними банківськими картами цього банку, з наданням копій відповідних документів оформлення банківських карток, операцій зняття коштів з банківських карток, які закріплені за цим рахунком, часу та місця їх зняття.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ «ПУМБ» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, саме до документів, що містять інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26001962487549 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік.

Зобов'язати керівництво ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням, можливість ознайомитися та вилучити в паперовому та електронному вигляді документи, що містять копію інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26001962487549, відкритого КП «МВУ ВКГ»за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік.

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 21.05.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/6680/16-к (Провадження № 1-кс/234/2552/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю. В. Фоміна