Ухвала суду № 57447104, 20.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6565/16-к

Провадження № 1-кс/234/2513/16

У Х В А Л А

20 квітня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю слідчого Овсяннікова О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області Овсяннікова О.В. про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

20.04.2016 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області Овсяннікова О.В., погоджене з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Бєлік Ф.О. ро надання дозволу на проведення обшуку володіння ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), та інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, довідки - реєстру майна ЗАТ «Гірмаш», дозвільних документів, документів перевірок контролюючих органів, зведень про працівників, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення, протоколів зборів учасників ЗАТ «Гірмаш», договорів з постачальниками та контрагентами, розписки ОСОБА_4 щодо відмови від претензій до ЗАТ Гірмаш», печаток та штампів ЗАТ «Гірмаш», документів, що мають вільні зразки підпису та почерку посадових осіб зазначених підприємств, мобільних терміналів систем зв'язку, якими користуються ОСОБА_3 та інші посадові особи ТОВ «ВКП «Міськмаш», обладнання, оргтехніки, відео реєстраторів та інших магнітних носіїв інформації, які фіксували відомості про роботу підприємства та осіб яким надавалися послуги, грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, перевірив додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015050000000321 від 13.07.2015, за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, скоєного у великих розмірах посадовими особами ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), які протиправно, шляхом обману, під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 укладеного між ЗАТ «Гірмаш» (ЄДРПОУ 30540229) та ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», набутих через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», (ЄДРПОУ 32286978), на користь ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), заволоділи майном ОСОБА_4 у крупному розмірі, а саме грошовими коштами, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 431 000,00грн.

13.07.2015 прокуратурою Донецької області вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000321.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України «шахрайство» у в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування отримана інформація про те, що до вказаної злочинної діяльності можуть бути причетні працівники, посадові та інші особи, які мають відношення до господарської діяльності ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229).

Таким чином, з метою відшукання слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), та інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), та інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, довідки - реєстру майна ЗАТ «Гірмаш», дозвільних документів, документів перевірок контролюючих органів, зведень про працівників, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення, протоколів зборів учасників ЗАТ «Гірмаш», договорів з постачальниками та контрагентами, розписки ОСОБА_4 щодо відмови від претензій до ЗАТ Гірмаш», документів, що мають вільні зразки підпису та почерку посадових осіб зазначених підприємств, печаток та штампів посадових осіб ЗАТ «Гірмаш», мобільних терміналів систем зв'язку, якими користуються посадові та службові особи ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», обладнання, оргтехніки, відео реєстраторів, інших магнітних носіїв інформації, які фіксували відомості про роботу підприємства та осіб яким надавалися послуги, грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, інших предметів і документів, які мають значення для у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження в оригіналах, ретельному вивченні та дослідженні фізичних властивостей, призначенні відповідних судових експертиз, у тому числі судово-почеркознавчої, зазначених документації та предметів, виникла необхідність у відшуканні вказаних речей та документів.

У свою чергу, вказані документи податкового та облікового змісту, речі та оргтехніка мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

З матеріалів кримінального провадження достовірно відомо, що одним з власників пакету акцій Закритого акціонерного товариства «Гірмаш» є ТОВ «ВКП «Міськмаш», засновником якого є ОСОБА_3.

Відповідно інформації отриманої під час слідства встановлено, що бухгалтерська документація щодо діяльності ЗАТ «ГІРМАШ» та ПП «Машпроміндустрія», які є фігурантами договору від 27.05.2015 укладеному між ЗАТ «ГІРМАШ» і ТОВ «АЛЛІГАТОР», який надано ОСОБА_4 з метою відчуження на користь ОСОБА_3 пакету акцій ЗАТ «ГІРМАШ» у травні 2015 року на території Донецької області, прихована у володінні ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того за отриманою інформацією за вказаною адресою ОСОБА_3 сумісно із ОСОБА_5 із-за допомогою оргтехніки виготовалися підроблені документи, в тому числі готувався договір про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, який в подальшому був наданий ОСОБА_4 невстановленою на даний час особою.

Інформація щодо перебування за вказаною адресою ОСОБА_3 перевірялася на протязі із 10.02.2016 по теперішній час.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), та інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, довідки - реєстру майна ЗАТ «Гірмаш», дозвільних документів, документів перевірок контролюючих органів, зведень про працівників, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення, протоколів зборів учасників ЗАТ «Гірмаш», договорів з постачальниками та контрагентами, розписки ОСОБА_4 щодо відмови від претензій до ЗАТ Гірмаш», печаток та штампів ЗАТ «Гірмаш», документів, що мають вільні зразки підпису та почерку посадових осіб зазначених підприємств, мобільних терміналів систем зв'язку, якими користуються ОСОБА_3 та інші посадові особи ТОВ «ВКП «Міськмаш», обладнання, оргтехніки, відео реєстраторів та інших магнітних носіїв інформації, які фіксували відомості про роботу підприємства та осіб яким надавалися послуги, грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження в оригіналах, ретельному вивченні, дослідженні фізичних властивостей, призначенні відповідних судових експертиз, у тому числі судово-почеркознавчої, зазначеної документації та предметів.

У свою чергу, вказані документи, предмети, в тому числі речі та оргтехніка мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Вказані відомості та інформація, що містяться у зазначених документах та на магнітних носіях інформації можуть бути використані як докази, однак без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документації та оргтехніки, при цьому вони можуть приховані за місцем володіння ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відлучення нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_3.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Обшук є слідчою дією та відповідно до ч.2 ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Як зазначено в рапорті старшого оперуповноваженого відділу боротьби із злочинами у фінансовій сфері та галузях економіки УЗЕ в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6, оперативними заходами встановлено, що до організації шахрайських дій по відношенню ОСОБА_4 може бути причетний син ОСОБА_3 - ОСОБА_5 та під час проведення оперативних заходів встановлено, що фактично бухгалтерська діяльність ЗАТ «Гірмаш» та ПП «Машпроміндустрія» здійснюється за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2

Слідчим в клопотанні не наведено обставин, які дають підстави вважати, що документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть перебувати за місцем мешкання батька ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3.

З огляду на серйозність втручання в конституційне право на недоторканість житла, слідчий суддя при таких обставинах позбавлений можливості постановити законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення, яке виправдовує мету досягнення цілей обшуку та є співмірним з втручанням у право на повагу до житла особи, гарантоване Конституцією України.

У зв'язку з чим, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук, у зв'язку з недоведеністю слідчим, що зазначені документи та речі знаходяться у зазначеному житлі.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.107,234,235,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області Овсяннікова О.В. про дозвіл на обшук житла ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна