Ухвала суду № 57446118, 26.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7590/16-к

Провадження №1-кс/127/2895/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Бондара Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління НП у Вінницькій області капітана поліції Бондара Ю.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бондар Ю.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ярошенко О.М., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000407 від 28.10.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КП «Вінницяоблводоканал» (код ЄДРПОУ - 0339012, м. Вінниця, вул. Київська, 173) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Дельфін» (код ЄДРПОУ - 20110340) у травні 2015 року, використовуючи завідомо підроблені документи щодо проведення робіт з реконструкції каналізаційної насосної станції № 12 по вул. Ватутіна у м. Вінниці, вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 286 200 грн., спричинивши таким чином державі матеріальної шкоди на вказану суму.

Установлено, що 19.05.2015 року між комунальним підприємством Вінницяоблводоканал» (далі по тексту - Замовник) та ТОВ «Дельфін» в особі директора ОСОБА_2 (далі по тексту - Підрядник) укладено договір №37, згідно якого Підрядник взяв на себе зобов'язання виконати роботи по реконструкції каналізаційної насосної станції (далі по тексту - КНС) номер 12 по вул. Ватутіна, вартістю 286 200,00 грн.

28.05.2015 року Замовник перерахував Підряднику аванс в сумі 85860,00 грн., а в подальшому на підставі підписаних керівниками Замовника та Підрядника акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015, акту №1 вартості устаткування, що додається до акту, довідки про вартість виконаних робіт за серпень 2015 року, перераховано на банківських рахунок ТОВ «Дельфін» № 26001000245913, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) залишок бюджетних коштів в розмірі 200 340 грн., в якості повного розрахунку за виконані роботи по реконструкції КНС.

Разом з цим установлено, що ТОВ «Дельфін» роботи згідно акта №1 фактично не виконувало, устаткування (насоси WILO FA - для відкачки стічних вод) на КНС не поставлено та їх монтаж не здійснювало.

В ході розслідування кримінального провадження допитані працівники КП «Вінницяоблводоканал», які повідомили, що силами комунального підприємства на КНС № 12 було демонтовано старий насос радянського виробництва та встановлено нові марки WILO FA 08 64Е (для відкачки стічних вод).

Про проведення будівельних робіт з реконструкції каналізаційної насосної станції ТОВ «Дельфін» їм нічого не відомо, оскільки зазначені роботи проводилися працівниками КП «Вінницяоблводоканал», що підтверджується відповідними записами у журналі прийому-здачі зміни, який ведеться на вказаній КНС.

Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння а також встановлення обставин та документального підтвердження надходження коштів з казначейського рахунку КП «Вінницяоблводоканал» на банківський рахунок ТОВ «Дельфін» виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Дельфін» №26001000245913, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідної судово-економічної експертизи, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ «Укрсоцбанк». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Укрсоцбанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення судово - економічної експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ Головного управління НП у Вінницькій області капітану поліції Бондару Юрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію про рух коштів (із вказанням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум, коштів, дат) по рахунку ТОВ «Дельфін» № 26001000245913, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, за період з 01.01.2015 по 26.04.2016, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: