Ухвала суду № 57443015, 28.04.2016, Новомиргородський районний суд Кіровоградської області

Справа № 395/472/16-кПровадження № 1-кс/395/95/2016 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю

28 квітня 2016 року м.Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Орендовський Володимир Анатолійович, при секретарі Сотченко Я.В., за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Осіпова О.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12016120220000145 від 26 березня 2016 року слідчим Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області Скиртенко Т.В. і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Шереметом А.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання та доданих до нього матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2016 року на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 (моб.номер. НОМЕР_1), який сказав щоб вона перерахувала йому гроші в сумі 20 тисяч гривень, які, начебто, винен йому її чоловік ОСОБА_6, який на даний час знаходиться в СІЗО м. Кіровограда. При цьому ОСОБА_5 погрошував фізичною розправою їй та її чоловікові. Побоюючись за своє життя та за життя свого чоловіка гр. ОСОБА_4 того ж дня близько 12 години пішла до приміщення «Приват Банк», де перерахувала кошти в сумі 7000 грн. на номер картки НОМЕР_2, номер картки їй продиктував ОСОБА_5. В той саме день в вечірній час гр.ОСОБА_4 зателефонував її чоловік, який попросив її, щоб вона ще скинула гроші, бо якщо вона цього не зробить, то йому буде «погано». Тоді в розмову втрутився ОСОБА_5, який сказав, щоб вона їхала в парк м.Новомиргорода, де на неї чекає автомобіль, та щоб вона передала тому хлопцеві гроші, на що гр.ОСОБА_4 сказала, що в парк вона їхати не буде, та щоб хлопець під'їхав до магазину «Континент». Близько 19 години гр.ОСОБА_4 приїхала до магазину «Континент», де чекала біля вхідних дверей. В той час до магазину під'їхав автомобіль таксі сірого кольору. З даного автомобіля вийшов пасажир, який підійшов до гр.ОСОБА_4, та вона віддала йому гроші в сумі 2200 грн., при цьому вони з ним не розмовляли. 26.03.2016 року вранці гр.ОСОБА_4 зателефонувала на номер НОМЕР_1, їй відповів ОСОБА_4. Тоді вона попросила його покликати до телефону її чоловіка, так як з ним хотіли поспілкуватись їх дитина, на що ОСОБА_4 сказав, що передзвонить пізніше. Через деякий час зателефонував її чоловік. Він трохи поговорив з дочкою, а потім запитав у гр.ОСОБА_4, чи не шукала вона ще грошей, на що вона йому відповіла, що грошей в неї більше немає, та на цьому розмова припинилась. Через деякий час знову зателефонував ОСОБА_7, який сказав, щоб вона дала 5 качок. ОСОБА_4 сказала, що в неї немає такої кількості качок, та сказала що батько може принести індика. ОСОБА_7 сказав, щоб вона готовила індика та скільки є качок. На цьому їх розмова припинилась. Через деякий час гр.ОСОБА_4 поїхала до м.Новомиргород, по дорозі їй зателефонував ОСОБА_5, який погрожував їй її вбити, якщо вона звернеться в прокуратуру за допомогою. В подальшому коли вона знаходилась в м.Новомиргород, їй зателефонував ОСОБА_5, який сказав, що до її будинку під'їдуть люди, яким вона повинна буде передати домашню птицю, тоді гр. ОСОБА_4 поїхала додому. Через деякий час до її домоволодіння під'їхав автомобіль марки «Ланос». З автомобіля вийшли двоє невідомих чоловіків, які сказали, що вони приїхали по качки. Коли гр.ОСОБА_4 їх запитала «від кого вони», на що вони відповіли, що від її чоловіка. Після чого гр.ОСОБА_4 віддала їм качок, та вони поїхали у невідомому напрямку.

В своєму допиті потерпіла вказує, що вона перераховувала гроші на карту ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3

За вказаним фактом 26.03.2016 року слідчим Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області Скиртенко Т.В. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120220000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.189 КК України.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2.

Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Осіпова О.С., який підтримав клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Скиртенко Тетяні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), за кримінальним провадженням № 12016120220000145 від 26.03.2016 року.

Зобов'язати ПАТ КБ«ПриватБанк» надати копії наступних документів:

1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2.

2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 25.03.2016 р. по 30.03.2016 р.

3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 25.03.2016 р. по 30.03.2016 р.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 25.03.2016 р. по 30.03.2016 р.

Строк дії ухвали - 30 днів, тобто з 28 квітня 2016 року по 27 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Орендовський В.А.