Ухвала суду № 57439540, 27.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/4989/16к

Провадження № 1кс /712/2603/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Сізова Д.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32014250000000105 слідчим Сізовим Д.І. та погоджене прокурором Бондаренко М.Ю., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Сізов Д.І. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014250000000105 від 11.09.2014 за фактом ухилення від сплати податків до державного бюджету в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Агроінвест» (код ЄДРПОУ 37715277, фактична адреса: м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, к. 227) в період 01.04.2012р. по 31.06.2014р. проводили фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919), ТОВ БК «Гранд Білдінг» (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ «Дюран Трейд» (код ЄДРПОУ 38826412), ТОВ «Інтро Груп» (код ЄДРПОУ 38488873) та ТОВ «Ягуар Груп» (код ЄДРПОУ 38546103) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4088 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в період проведених фінансово - господарських операцій ТОВ «Ягуар Груп» (код ЄДРПОУ 38546103) з ТОВ «Компанія Агроінвест» (код ЄДРПОУ 37715277), а саме 2014 рік, директором та головним бухгалтером ТОВ «Ягуар Груп» являвся ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, який також підписував всі документи бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві.

Також, 22.03.2016 було отримано відповідь з управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області відповідно до якої встановлено, що ОСОБА_3, 1982 року народження, засуджений 17.07.2014 року Верхньодніпровським районним судом Дніпропетровської області за ч. 2,3 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України та відбуває покарання в Криворізькій виправній колонії №80 Дніпропетровської області за адресою: 50041, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шиферна, 1.

В зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які містяться в особовій справі громадянин ОСОБА_3 з метою отримання вільних зразків почерку та підписів для проведення почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, згідно статті 159 КПК України «Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів»:

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Сізова Дениса Ігоровича.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з послідуючою виїмкою в Криворізькій виправній колонії №80 Дніпропетровської області за адресою: 50041, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шиферна, 1, оригіналів документів, які містяться в особовій справі ОСОБА_3 з метою отримання вільних зразків почерку та підписів для проведення почеркознавчої експертизи.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Сізова Д.І., який може доручити її виконання іншим співробітникам ДФС у Дніпропетровській та Черкаській областях .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чепурний В.П.