Ухвала суду № 57439192, 26.04.2016, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1444/16

ун. № 759/5885/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Семаніва Ю.В.,за участю секретаря судового засідання - Маляренко М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітана поліції Голуба О.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Маруничем О.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 12015100080012862 від 22.12.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2016 року слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітан поліції Голуб О.В. звернувся до суду з клопотанням, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Маруничем О.В.- про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», і містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 12015100080012862, що було внесене 22.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що на виконання умов договору № КРК-07784 від 30.11.2015 року, укладеного ТОВ «Укрстройенерго», з ТОВ «Северсталь», з рахунку ТОВ «Укрстройенерго» відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» ( номер рахунку 26000052207074), здійснено перерахування грошових коштів в сумі 67 106,32 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь», який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень», номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь», в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Укрстройенерго», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Укрстройенерго» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692 матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРТ-07723 від 31.11. 2015 року, укладеного ТОВ «Стандарт Будівельний», з ТОВ «Северсталь», з рахунку ТОВ «Стандарт Будівельний» відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 200816 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь», який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень», номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Стандарт Будівельний», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Стандарт Будівельний» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Стандарт Будівельний» матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07728 від 27.11.2015 року, укладеного ФОП «ОСОБА_4.», з ТОВ «Северсталь», з рахунку ФОП «ОСОБА_4.» відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 109 855 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь», який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень», номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ФОП «ОСОБА_4.», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ФОП «ОСОБА_4.» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ФОП «ОСОБА_4.» матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07791 від 18.12.2015 року, укладеного ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», з ТОВ «Северсталь», з рахунку ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 82 149, 96 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь», який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень», номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь», в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» матеріальну шкоду.

В ході розслідування, з метою встановлення службових осіб ТОВ «Северсталь», ТОВ «Стальний Дім», а також проведення слідчих дій, було здійснено виїзд за місцем реєстрації товариств, адреса м.Київ проспект Перемоги 91. Вказана адреса вказана в реєстраційних документах товариства, як місце реєстрації і фактичного знаходження , що підтверджується відповідними даними з ЄДРПОУ. Виїздом встановлено, що за вказаною адресою розташований багатоквартирний жилий будинок і офісу товариства там немає.

Також слідством достовірно встановлено, що кошти, якими систематично заволодівають невстановлені особи , під виглядом укладення господарських угод, від імені ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, та ТОВ «Стальний Дім» ЄДРПОУ 39963148 надходять на розрахунковий рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601, на розрахунковий рахунок ТОВ «Стальний Дім» ЄДРПОУ 3996314 який відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» МФО Банку 380355, номер рахунку 26000224260001.

Вході зібраної під час досудового роздування інформації встановлено, що невстановлені особи які представляють від імені посадових осіб ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, ТОВ «Стальний Дім» ЄДРПОУ 39963148 використовують номери операторів мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

З огляду на викладене слідчий вважає, що тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в оператора ПрАТ «Київстар» про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково на підставі вимог кримінального процесуального Закону України.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітана поліції Голуба О.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Маруничем О.В.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації ПрАТ «Київстар», що розташоване в м. Києві по вул. Дегтярівській, 53, а, та можливість її вилучити слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - Голубу О.В. на електронному носії за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

3) Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

4) Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).

6) За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю.В.Семаніва