Ухвала суду № 57437226, 06.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.04.2016 Справа № 554/1065/16-к

Провадження № 1-КС/554/2890/2016

УХВАЛА

Іменем України

06 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороза В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

05.04.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області Мороз В.В.. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 21.12.2015 року директором Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя ОСОБА_1, укладено договір № 161 із ТОВ «Клімат-Теплосервіс» та договір № 160 із ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25», щодо здійснення капітального господарського приміщення Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру та капітального ремонту покрівлі господарського двору. З метою перерахування бюджетних коштів на вищевказаних суб'єктів господарювання директором Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя ОСОБА_1, 25.12.2015 року підписано два акти № 1 форми КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів. Фактично вказані будівельні роботи не проведено..

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України.

Також у відповідності до рапорту оперативних працівників УЗЕ в Полтавській області 11.01.2016 року ними здійснено виїзд за місцем проведення капітального ремонту господарських приміщень Полтавського театру імені М.В. Гоголя та капітального ремонту покрівлі господарського двору за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя 17, та візуально оглянуто об'єми виконаних будівельних робіт.

Під час проведеного огляду встановлено факт не виконання вищевказаних будівельних робіт.

В подальшому в ході проведення обшуку відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави в приміщеннях ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25», що за адресою:м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3, каб. 612, 613, 614, знайдено:

1) видаткову накладну № 402 від 22.01.2016 року відповідно до якої ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), а саме здійснювало закупівлю: ринва 125 мм./3м. (код товару згідно УКТ ЗЕД 3925908000); крюк хомута 180 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 7318190090); муфта ринви 125 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 3917400090); водостічна труба 90 мм/3м (код товару згідно УКТ ЗЕД 3917299090); кронштейн ринви 125 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 3917299090); двері металеві Портала (комфорт МДФ/МДФ парус венге); під покрівельний матеріал 75 кв. (код товару УКТ ЗЕД 5407201100); хомут 90 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 3917400090); кут 90 внут., 125 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 3917299090); кут 90 зовн. 125 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 391729090) на загальну суму 37 303,30 грн.

2) видаткову накладну № 32533 від 30.12.2015 відповідно до якої ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), а саме здійснювало закупівлю: комплектуючі вироби КП-002 0,5 оц; профіль Н35 оцинк. 0,5; шурупи д/покрівлі 4.8*35 білий цинк (код товару згідно УКТ ЗЕД 7318155990); комплектуючі вироби планка цинк 0,5 на загальну суму 96 458,27 грн.

3) видаткову накладну № 32526 від 30.12.2015 відповідно до якої ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), а саме здійснювало закупівлю: ринва 125 мм./3м. (код товару згідно УКТ ЗЕД 3925908000); лійка 125/90 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 391729090); коліно 90 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 3917400090); крюк хомута 180 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 7318190090); муфта ринви 125 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 3917400090); водостічна труба 90 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 3917299090); гідробарєр Д90 прозорий (код товару згідно УКТ ЗЕД 3921906000); кронштейн ринви 125 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 3917299090) на загальну суму 10 463,92 грн.

4) видаткову накладну № 952 від 03.02.2016 відповідно до якої ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), а саме здійснювало закупівлю: шурупи д/покрівлі 4,8*35 білий цинк (код товару згідно УКТ ЗЕД 7318155990) на загальну суму 1 904,60 грн.

5) видаткову накладну № 996 від 04.02.2016 відповідно до якої ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), а саме здійснювало закупівлю: комплектуючі вироби планка цинк 0,5 на загальну суму 2 707,22 грн.

6) видаткову накладну № 1963 від 09.03.2016 відповідно до якої ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), а саме здійснювало закупівлю: цвяхи 3,0*70 1,0 кг.; саморіз 3,5х35 паков =1000 шт. (код товару відповідно УКТ ЗЕД 7318155990); саморіз 4,2х75 С паков=250 шт. (код товару згідно УКТ ЗЕД 7318155990); саморіз 3,5х55 С паков=500 шт. (код товару згідно УКТ ЗЕД 7318155990); скоби посилені 1000шт8мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 8305200000) на загальну суму 594,92 грн.

7) видаткову накладну № 1963 від 09.03.2016 відповідно до якої ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), а саме здійснювало закупівлю: емаль алкідна ПФ-115П коричнева (2,8 кг.); міні валик син текс 16*70 (код товару згідно УКТ ЗЕД 9603409000); ручка для валика 6мм., 100мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 7326909890); пензель флейц. тип Стандарт 2, (код товару згідно УКТ ЗЕД 9603401000); мішок д/буд. Сміття 55х95 зел. 50 кг.; ваночка малярна, пластикова 14х30 см. (код товару згідно УКТ ЗЕД 3923100000) на загальну суму 617,48 грн.

8) видаткову накладну № 2058 від 11.03.2016 відповідно до якої ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), а саме здійснювало закупівлю: емаль алкідна ПФ - 115П коричнева (2,8кг); розчинник д/фарби (1 л.); профіль CD 4 м.; блістер TN4.2*14+пресшайба+бур (100 шт.) (код товару згідно УКТ ЗЕД 7318149990); свердло по металу HSS 4.0 мм.; свердло 3,5 ц/х ср. Серія, сталь Р6М5 А1 (код товару згідно УКТ ЗЕД 8207507000); міні валик мольтопрен дрібний 35*100 мм., пролон (код товару згідно УКТ ЗЕД 96034099000) на загальну суму 508.09 грн.

9) видаткову накладну № 2140 від 14.03.2016 відповідно до якої ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), а саме здійснювало закупівлю: диск відрізний по металу 230*2,0*22 (код товару згідно УКТ ЗЕД 6804221800); диск відрізний по металу 230*2,0*22 (код товару згідно УКТ ЗЕД 6804221800); пензель флейц. «Англійський»2» (код товару згідно УКТ ЗЕД 9603401000); розчинник д/фарби; емаль алкідна ПФ-115П коричнева на загальну суму 501.95.

10) видаткову накладну № 2231 від 16.03.2016 відповідно до якої ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), а саме здійснювало закупівлю: диск відрізний по металу 125*1.6*22 ЗАК; біта РН2х50 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 8207903000); рукавички плетені сині з вкрапл. «Зірка»; само різ 4.2х75 С паков=250 шт. (код товару згідно УКТ ЗЕД 7318155990) на загальну суму 1114,43 грн.

У зв'язку з викладеним є необхідність у вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, а саме щодо проведених фінансово-господарських відносин між ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590) та ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335) юридична та фактична адреса: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 51А.

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні та перевірці достовірності документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590) та ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), а також підтвердження їх фактичного придбання від суб'єктів господарювання. Указані документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та перебувають за місцем діяльності ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 51А.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які стосуються підтвердження фактичних господарських відносин, достовірності відображення даних господарських операцій у бухгалтерському обліку підприємств між ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590) та ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), з реалізації ТМЦ, а також їх придбання у суб'єктів господарювання (будівельні матеріали), які перебувають у володінні ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335) розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 51, у тому числі:

- реалізації (продажу) ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335) ТМЦ до ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590), а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання - передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів), оборотно - сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 - 28, інших рахунків аналітичного обліку, картки складського обліку за період 2015 - 2016 років;

- придбання ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335) зазначених ТМЦ, у тому числі будівельних матеріалів, інших ТМЦ у суб'єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання - передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки, оборотно - сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 - 28, інших рахунків аналітичного обліку, картки складського обліку, за період 2015 - 2016 років, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області МорозуВ.В. до документів та їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 51 щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590) та ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335) з реалізації ТМЦ, а також їх придбання у суб'єктів господарювання (будівельні матеріали), у тому числі:

- реалізації (продажу) ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335) ТМЦ до ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590), а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання - передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів), оборотно - сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 - 28, інших рахунків аналітичного обліку, картки складського обліку за період 2015 - 2016 років;

- придбання ТОВ «ТВК Крайт» (код за ЄДРПОУ 30336335) зазначених ТМЦ, у тому числі будівельних матеріалів, інших ТМЦ у суб'єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання - передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки, оборотно - сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 - 28, інших рахунків аналітичного обліку, картки складського обліку, за період 2015 - 2016 років, які мають значення для досудового розслідування.

Зобов'язати старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області МорозаВ.В. пред'явити володільцю майна оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко