Ухвала суду № 57434090, 28.04.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5564/16-к

Провадження № 1-кс/161/2041/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 квітня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., заступника начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепін С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо використання рахунків ТОВ «Трансбуд Груп» (код ЄДРПОУ 38907187) №№26009053125382, 26056053109997, відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 321842, м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), зокрема, роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в разі закриття - на дату закриття, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з обов'язковим зазначенням IP-адрес (Internet Protocol address).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000090 від 30.09.2015, відносно службових осіб ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 219 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у Київському ГРУ ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 321842, м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіну С.С. або працівнику оперативного підрозділу за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ «Трансбуд Груп» (код ЄДРПОУ 38907187) №№26009053125382, 26056053109997, відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 321842, м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), зокрема, роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в разі закриття - на дату закриття, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з обов'язковим зазначенням IP-адрес (Internet Protocol address).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк