Постанова № 5742692, 24.01.2008, Богунський районний суд м. Житомира

Справа № 4-129/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2008 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Слюсарчук Н.Ф.

секретаря с/з Хоцької Л.М.

з участю прокурора Капинос О.В.

розглянув подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції Дмитренка О.В. по кримінальній справі № 039001/08, порушеної відносно головного бухгалтера ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, по факту умисного ухилення від сплати податку в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, у Філії АБ „Енергобанк" у м. Житомирі, МФО 311603.

В поданні вказано, що головний бухгалтер ОСОБА_1 відкритого акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за юридичною адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Низгурецька, 16, код ЄДРПОУ 13554349, протягом 2006 року, проводячи фінансово - господарську діяльність, діючи умисно, в порушення п.п. 1.22.1 п. 1.22 ст. 1, пп. 4.1.1, п. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4, пп. 5.2.1, пп. 5.2.9 п. 5.2, пп. 5.3.2 п. 5.3, п. 5.9 ст. 5, пп. 8.3.2 п. 8.3 ст. 8 та пп. 8.6.1. п. 8.6 ст. 8, пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.1997 року (із змінами та доповненнями), п.7.3.1. п.7.3 п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 03.04.1997 року (із змінами та доповненнями), протиправно, шляхом безпідставного заниження об'єкту оподаткування, завищення податкового кредиту та заниження податкового зобов'язання, умисно ухилилась від сплати до державного бюджету податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість на загальну суму понад 900 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів в особливо великих розмірах.

Приймаючи до уваги те, що документи про відкриття та обслуговування банківського рахунку, а також інформація про рух коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 відкритому ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1, код 13554349, у Філії АБ „Енергобанк" у м. Житомирі, МФО 311603, має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, прокурора, яка підтримала подання, суд вважає, що подання підлягає до задоволення, оскільки документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, а також інформація про рух коштів на розрахункових рахунках мають суттєве значення для справи.

Керуючись вимогами ст. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю у Філії АБ „Енергобанк" у м. Житомирі, МФО ЗІ 1603, по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 , що належать ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349, а саме:

1. Інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з дати відкриття до даного часу, в тому числі на магнітному носії.

2. Оригіналів договорів укладених між банком та ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349 код 13549414, в тому числі про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами службових осіб ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349.

3. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

4. Оригінал банківської картки із зразками підписів та печаткою ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349, у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів - та документи на підставі яких вносились такі зміни.

5. Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових осіб ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349.

6. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349 отримувало готівку з власного рахунку.

7. Оригіналу будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349 та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.)

постанова оскарженню не підлягає.