Ухвала суду № 57425918, 19.01.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/939/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 січня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014240000000052 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Хмельницької області клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що службові особи ДП "Шепетівське лісове господарство", використовуючи працю найманих працівників підприємства, шляхом укладання недоцільних договорів по вирубці та транспортуванню лісоматеріалів із підконтрольними та взаємопов'язаними юридичними і фізичними особами, вчинили дії, які спрямовані на привласнення коштів державного підприємства, та ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Так, відповідно до первинних бухгалтерських документів ДП "Шепетівське лісове господарство" службові особи даного підприємства в період 2012-2014 років, заключили ряд договорів на проведення лісозаготівельних робіт, лісонавантажувальних робіт та надання транспортних послуг по транспортуванню лісоматеріалів із ПП "Паросток-С" (код ЄДРПОУ 33415346), ПП "Профіус" (код ЄДРПОУ 36745049), ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7) та філією «Явір-М» ПП ВТЦ «Облагростандарт» (код ЄДРПОУ 37263709). Вищевказані суб'єкти господарювання останніми роками являються незмінними переможцями тендерних закупівель щодо надання послуг по вирубці лісу і виконують роботи для ДП "Шепетівське лісове господарство". Відповідно до матеріалів досудового розслідування спростовуються факти надання таких послуг, оскількироботи по вирубці та доставці лісу виконуються працівниками і потужностями самого ДП "Шепетівське лісове господарство", а грошові кошти перераховуються на карткові рахунки підконтрольних СГД, переводяться в готівку та передаються службовим особам ДП "Шепетівське лісове господарство" за мінусом відсотків за обготівковування.

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області складено довідки про результати досліджень фінансово-господарської діяльності ДП "Шепетівське лісове господарство" за №36/16-25/00993320 від 30.09.2014 та №37/16-25-00993320 від 03.10.2014. Відповідно до данних довідок встановлено, що службові особи ДП "Шепетівське лісове господарство", за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, завищили витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, внаслідок чого занижено податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємства на суму 1 586 040 грн., та у період з 01.01.2012 по 20.05.2014 заволоділи державними коштами в сумі 542 399 грн.

За вказаних обставин, у кримінальному провадженні мають доказове значення установчі, статутні та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5, які знаходяться у реєстраційній службі Шепетівського міськрайонного управління юстицій, оскільки містять відомості про засновників (учасників) даного підприємства, основні напрямки його діяльності, підтверджують перебування службових осіб підприємства на займаних посадах та виконання останніми організаційно-розпорядчих функцій.

Враховуючи вище викладене, та те, що для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні є наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають значення для встановлення важливих обставин та перебувають у володінні вищевказаної установи.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників реєстраційної служби Шепетівського міськрайонного управління юстиції, оскільки враховуючи, що усі обставини які мають значення для розслідування кримінального провадження на даний час не встановленні, тому існує загроза знищення вказаних документів, а результати доступу до вказаних документів можуть негативно вплинути на інтереси осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції Шуляка О.О. задовольнити.

2. Дозволити слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції Шуляку О.О. тимчасовий доступ, з подальшою можливістю вилученняоригіналів установчих, статутних та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5), які знаходяться у реєстраційній службі Шепетівського міськрайонного управління юстицій (юридична адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 46).

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 18 лютого 2015 року.

5. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Хмельницької області протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст.ст. 392, 395 КПК України.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду В.А. Навроцький