Ухвала суду № 57425512, 21.04.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/960/16-к

н/п 1-кс/766/481/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Кабакова Ф.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016231010000008 від 19.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (виїмку) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів клієнта АТ "Імексбанк" у м. Миколаїв (МФО 326825, адреса головного офісу: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-а)- ОКМФП «Херсоноблфармація» (код ЄДРПОУ 32928793), які містять банківську таємницю, зазначених у клопотанні.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №42016231010000008 від 19.01.2016 року за фактом умисного доведення до банкрутства ОКМФП «Херсоноблфармація» (код ЄДРПОУ 32928793, адреса реєстрації: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 5) службовими особами Херсонської обласної ради, за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Кабакову Ф.М., або слідчому який буде діяти на підставі його постанови, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, їх вилучення (виїмку) у філії АТ "Імексбанк" у м. Миколаїв (МФО 326825, адреса головного офісу: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-а), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку ОКМФП «Херсоноблфармація» (код ЄДРПОУ 32928793) 26004030814001 (українська гривня) за період з 17.03.2006 року по 22.08.2013;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ОКМФП «Херсоноблфармація», довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ОКМФП «Херсоноблфармація», готівкових грошових коштів через касу клієнта філії АТ "Імексбанк" у м. Миколаїв (МФО 326825);

-довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

-зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати;

-документи юридичної справи ОКМФП «Херсоноблфармація».

Строк дії ухвали-один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко