Ухвала суду № 57425290, 26.04.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1889/16-к

н/п 1-кс/766/1100/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

26.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Рушелюк О.М., прокурора: Лафірука Л.Л., слідчого: Демидова Ю.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Херсонській області Демидова Ю.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Лафіруком Л.Л., про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Херсонській області Демидов Ю.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Демидову Юрію Семеновичу, або слідчому групи-слідчих у провадженні, на проведення обшуку у житлових приміщеннях та прилеглих територій за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення наступного: підроблені паспорти, їх копії, фотокартки осіб, документи фінансово-господарської діяльності та реєстраційні документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовувались у вчиненні вище вказаних, а також інших злочинів (шахрайства, підробка документів, фіктивного підприємництва, легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інш.), комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні термінали, сім-карти) чорнові записи, банківські документи та картки, грошові кошти отримані в результаті вчинення злочинів, кліше, печатки СПД причетних до протиправної діяльності та інші документи та предмети, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також майно, що належить ОСОБА_3 на яке можливо накласти арешт з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014230000000165 за фактами шахрайства, фіктивного підприємництва, незаконних дій з документами на переказ, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації, підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1,2 ст.205, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 років група невстановлених осіб на території Херсонської області та інших областях України придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності при цьому використовуючи завідомо підроблені паспортні дані фізичних осіб (засновників та директорів даних СПД), у результаті чого, шляхом обману вчиняли шахрайські дії при купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та мінеральних добрив у відношенні суб'єктів господарської діяльності, у результаті заволоділи грошовими коштами останніх, чим завдали їм шкоду у великих розмірах.

Так, у кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому встановлено, що у вересні 2014 року невстановлені особи, шляхом обману, видаючи себе за працівників ТОВ «АГРОСОРТ» (код 39168686), переконали посадових осіб ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» у вигідності укладення та підписання договору поставки № 01/19/09-2014 від 19.09.2014 між вказаними юридичними особами, предметом якого є мінеральні добрива в кількості 70 тон, загальною вартістю 623000,28 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання за вказаним договором. Виконуючи умови з оплати, 23.09.2014 ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» перерахувало на рахунок ТОВ «АГРОСОРТ» грошові кошти в сумі 623000,28 гривень, якими у подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд невстановлені особи.

З 20.08.14 директором ТОВ «АГРОСОРТ» значиться ОСОБА_4. Засновник підприємства ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АГРОСОРТ» він ніякого відношення не мав та не має. Довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав, рахунків у банківських установах не відкривав. Паспорт НОМЕР_1 ним було втрачено, про що була написана відповідна заява.

Відповідно отриманих фактичних даних встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 втратив паспорт громадянина України 07.02.2014, НОМЕР_2 від 29.07.2003.

Відповідно до висновку експерта від 19.01.2016 №4699 «економічної експертизи» Херсонського НДЕКЦ МВС України підтверджується документально надходження 23.09.14 на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОСОРТ» у ПАТ «Банк Національний Кредит» грошових коштів у сумі 623 000,28 грн. від ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» з підставою платежу «Оплата за амофос.зг.рах.№743 від 19.09.14 у т.ч.ПДВ 20% - 103833.38 грн.». Підтверджується документально зняття та використання грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «АГРОСОРТ» у ПАТ «Банк Національний Кредит»: 149000 грн. та 149000 грн. - поворотна фінансова допомога без ПДВ перераховано на рахунок ОСОБА_8 у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Допитаний як свідок гр.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що він ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності даних СПД не мав, та не має, ніколи зазначені підприємства не реєстрував, довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав. Документів для відкриття рахунків у банківських установах для СПД не підписував та не складав, грошових коштів не знімав. Також зазначив, що у 2013 році ним було втрачено паспорт НОМЕР_3 та подану відповідну заяву до Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області.

Також, згідно висновку експерта №2506 від 15.07.2015 технічної експертизи документів, проведеної НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області встановлено, що «на першій сторінці в наданому на дослідження бланку паспорта громадянина України серії та номер «НОМЕР_1», виданому 31.10.1996 Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, переклеювався фотознімок. На фотознімку особи чоловічої статі, розташованому на третій сторінці паспорту громадянина України НОМЕР_1, виданий 31.10.1996 Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 та фотознімку особи чоловічої статі, розташованому на третій сторінці паспорта громадянина України НОМЕР_4, заповненого на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, зображена одна й та ж особа».

Під час розслідування встановлено, що невстановлена особа, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме вчинення шахрайств відносно суб'єктів господарської діяльності, шляхом входження до складу засновників, приймання на себе прав та обов'язків засновника, видаючи себе за ОСОБА_4 07.07.2014 став співзасновником та керівником СБОК «Біле Озеро» (код СДРПОУ 36587724), заздалегідь не маючи наміру здійснювати від імені товариства статутну діяльність та вніс до реєстраційної справи підприємства зміни щодо засновника та директора СБОК «Біле Озеро».

Згідно інформації з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців СБОК «Біле Озеро», код ЄДРПОУ 36587724, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, одним із засновників є ОСОБА_4. Директором підприємства значиться ОСОБА_3.

Відповідно до інформації Управління карного розшуку ГУНП у Херсонській області встановлено, що до вчинення вказаних та інших злочинів також причетний громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1. За місцем мешкання ОСОБА_3 можуть зберігатися підроблені паспорти, їх копії, документи фінансово-господарської діяльності та реєстраційні документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовувались у вчиненні злочинів (шахрайства, підробка документів, фіктивного підприємництва, легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інш.), комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, чорнові записи, кліше, печатки СПД причетних до протиправної діяльності та інші документи та предмети, які мають відношення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

За результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (протокол № 3/27-1313нт та № 3/27-1314нт від 23.04.2015) ОСОБА_9 при діяльності підприємства «Біле Озеро» використовує підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_4 Також задокументована причетність до діяльності злочинної групи ОСОБА_3

Згідно копії договору купівлі-продажу від 20.11.2001, нерухомість за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності ОСОБА_10.

Приймаючи вище викладене до уваги, а також те, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись підроблені паспорти, їх копії, фотокартки осіб, документи фінансово-господарської діяльності та реєстраційні документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовувались у вчиненні вище вказаних, а також інших злочинів (шахрайства, підробка документів, фіктивного підприємництва, легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інш.), комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні термінали, сім-карти) чорнові записи, кліше, грошові кошти отримані в результаті вчинення злочинів, печатки СПД причетних до протиправної діяльності та інші документи та предмети, які мають відношення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014230000000165 за фактами шахрайства, фіктивного підприємництва, незаконних дій з документами на переказ, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації, підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1,2 ст.205, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 років група невстановлених осіб на території Херсонської області та інших областях України придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності при цьому використовуючи завідомо підроблені паспортні дані фізичних осіб (засновників та директорів даних СПД), у результаті чого, шляхом обману вчиняли шахрайські дії при купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та мінеральних добрив у відношенні суб'єктів господарської діяльності, у результаті заволоділи грошовими коштами останніх, чим завдали їм шкоду у великих розмірах.

Так, у кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому встановлено, що у вересні 2014 року невстановлені особи, шляхом обману, видаючи себе за працівників ТОВ «АГРОСОРТ» (код 39168686), переконали посадових осіб ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» у вигідності укладення та підписання договору поставки № 01/19/09-2014 від 19.09.2014 між вказаними юридичними особами, предметом якого є мінеральні добрива в кількості 70 тон, загальною вартістю 623000,28 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання за вказаним договором. Виконуючи умови з оплати, 23.09.2014 ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» перерахувало на рахунок ТОВ «АГРОСОРТ» грошові кошти в сумі 623000,28 гривень, якими у подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд невстановлені особи.

З 20.08.14 директором ТОВ «АГРОСОРТ» значиться ОСОБА_4. Засновник підприємства ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АГРОСОРТ» він ніякого відношення не мав та не має. Довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав, рахунків у банківських установах не відкривав. Паспорт НОМЕР_1 ним було втрачено, про що була написана відповідна заява.

Відповідно отриманих фактичних даних встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 втратив паспорт громадянина України 07.02.2014, НОМЕР_2 від 29.07.2003.

Відповідно до висновку експерта від 19.01.2016 №4699 «економічної експертизи» Херсонського НДЕКЦ МВС України підтверджується документально надходження 23.09.14 на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОСОРТ» у ПАТ «Банк Національний Кредит» грошових коштів у сумі 623 000,28 грн. від ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» з підставою платежу «Оплата за амофос.зг.рах.№743 від 19.09.14 у т.ч.ПДВ 20% - 103833.38 грн.». Підтверджується документально зняття та використання грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «АГРОСОРТ» у ПАТ «Банк Національний Кредит»: 149000 грн. та 149000 грн. - поворотна фінансова допомога без ПДВ перераховано на рахунок ОСОБА_8 у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Допитаний як свідок гр.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що він ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності даних СПД не мав, та не має, ніколи зазначені підприємства не реєстрував, довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав. Документів для відкриття рахунків у банківських установах для СПД не підписував та не складав, грошових коштів не знімав. Також зазначив, що у 2013 році ним було втрачено паспорт НОМЕР_3 та подану відповідну заяву до Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області.

Також, згідно висновку експерта №2506 від 15.07.2015 технічної експертизи документів, проведеної НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області встановлено, що «на першій сторінці в наданому на дослідження бланку паспорта громадянина України серії та номер «НОМЕР_1», виданому 31.10.1996 Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, переклеювався фотознімок. На фотознімку особи чоловічої статі, розташованому на третій сторінці паспорту громадянина України НОМЕР_1, виданий 31.10.1996 Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 та фотознімку особи чоловічої статі, розташованому на третій сторінці паспорта громадянина України НОМЕР_4, заповненого на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, зображена одна й та ж особа».

Під час розслідування встановлено, що невстановлена особа, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме вчинення шахрайств відносно суб'єктів господарської діяльності, шляхом входження до складу засновників, приймання на себе прав та обов'язків засновника, видаючи себе за ОСОБА_4 07.07.2014 став співзасновником та керівником СБОК «Біле Озеро» (код СДРПОУ 36587724), заздалегідь не маючи наміру здійснювати від імені товариства статутну діяльність та вніс до реєстраційної справи підприємства зміни щодо засновника та директора СБОК «Біле Озеро».

Згідно інформації з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців СБОК «Біле Озеро», код ЄДРПОУ 36587724, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, одним із засновників є ОСОБА_4. Директором підприємства значиться ОСОБА_3.

Відповідно до інформації Управління карного розшуку ГУНП у Херсонській області встановлено, що до вчинення вказаних та інших злочинів також причетний громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1. За місцем мешкання ОСОБА_3 можуть зберігатися підроблені паспорти, їх копії, документи фінансово-господарської діяльності та реєстраційні документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовувались у вчиненні злочинів (шахрайства, підробка документів, фіктивного підприємництва, легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом та ін.), комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, чорнові записи, кліше, печатки СПД причетних до протиправної діяльності та інші документи та предмети, які мають відношення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Херсонській області Демидова Ю.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Лафіруком Л.Л., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Демидову Юрію Семеновичу, або слідчому групи-слідчих у провадженні, на проведення обшуку у житлових приміщеннях та прилеглих територій за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення наступного: підроблені паспорти, їх копії, фотокартки осіб, документи фінансово-господарської діяльності та реєстраційні документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовувались у вчиненні вище вказаних, а також інших злочинів (шахрайства, підробка документів, фіктивного підприємництва, легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інш.), комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні термінали, сім-карти) чорнові записи, банківські документи та картки, грошові кошти отримані в результаті вчинення злочинів, кліше, печатки СПД причетних до протиправної діяльності та інші документи та предмети, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також майно, що належить ОСОБА_3 на яке можливо накласти арешт з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Встановити строк дії цієї ухвали до 26.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко