Ухвала суду № 57424049, 05.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

05.04.2016 Справа 522/945/16-К

Провадження №1КС/522/6478/16

У Х В А Л А

05 квітня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Свінціцького І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Свінціцького І.В., про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015160790000026 від 04.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04 квітня 2016 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Свінціцький І.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015160790000026 від 04.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що певними особами приватних структур, дані яких не розголошуються з метою збереження таємниці слідства за попередньою домовленістю із службовими особами структурних підрозділів митних постів Міндоходів України та брокерських підприємств з метою ухилення від сплати обов'язкових платежів до держбюджету України під час здійснення експортних операцій із соняшниковою олією, макухою, тощо у великих об'ємах, складено план та розподілено злочинні ролі.

Так, невстановлені особи приватних структур, які є постачальниками вказаної продукції за кордон, згідно відведеної ним злочинним планом ролі, під приводом офіційного працевлаштування та отримання стабільного заробітку в розмірі 1500 грн. на місяць, запропонували раніше засудженому ОСОБА_3 придбати (переоформити на своє ім'я) ТОВ «Арлінгтон» та ТОВ «Сілар», не повідомивши останнього про свої злочинні наміри, спрямовані на ухилення від сплати обов'язкових платежів до державного бюджету країни.

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємств, виконання робіт, надання послуг, зазначених у статутних документах ТОВ «Сілар» та ТОВ «Арлінгтон», не маючи засобів для ведення господарської діяльності, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в розмірі 1500 грн., за придбання кожного з підприємств, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника, власника та директора вказаних підприємств, а також те, що вказані підприємства придбаваються ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими особами, ОСОБА_3 погодився на таку пропозицію.

З метою реалізації умислу на придбання суб'єкту підприємницької діяльності, ОСОБА_3, в період січня-лютого 2015 року, більш точну дату слідством встановити не представилось за можливе, діючи на прохання та за вказівками невстановлених досудовим слідством осіб, за грошову винагороду, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки, без наміру в подальшому провадити законну підприємницьку діяльність, підписав ряд заздалегідь підготовлених документів, наданих йому невстановленою слідством особою, згідно яких став одноособовим засновником ТОВ «Сілар», ТОВ «Арлінгтон» та приступив до виконання обов'язків директора вказаних підприємств.

Крім того, з метою надання видимості реальності придбання ТОВ «Сілар» та ТОВ «Арлінгтон», ОСОБА_3, відкрив поточні рахунки вказаних підприємств у банківській установі.

При цьому, усі реєстраційні, банківські документи ОСОБА_3 передав невстановленим слідством особам, чим надав їм можливість здійснювати незаконну діяльність.

31.03.2016 ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України.

Відповідно відомостей КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» ОСОБА_3, 1982 р.н. перебуває під наглядом лікаря психіатра з 1998 року з діагнозом «Олігофренія в ступені легкої дебільності. Церебрастенічний синдром резидуально органічного генезу».

04 квітня 2016 року винесена постанова про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи стосовно підозрюваного ОСОБА_3

У зв'язку з необхідністю проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи, виникла необхідність одержання в КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» медичних документів стосовно ОСОБА_3

Медичні документи стосовно ОСОБА_3, які необхідні для проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи, тобто для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться в КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я», за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 9, а іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до них, їх отримати неможливо.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до медичних документів, які знаходяться в КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 9, стосовно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: амбулаторної картки ОСОБА_3; медичних карток стаціонарного хворого ОСОБА_3 та передати зазначені медичні документи щодо ОСОБА_3 до відділення № 14 судово-психіатричних експертиз КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я», для проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, у зв'язку з тим, що службові особи КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» виступають як треті особи та їх права у разі отримання тимчасового доступу до медичних документів стосовно ОСОБА_3 нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Свінціцького І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до медичних документів, які знаходяться в КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 9, стосовно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

-амбулаторної картки ОСОБА_3;

-медичних карток стаціонарного хворого ОСОБА_3

Передати зазначені медичні документи щодо ОСОБА_3 до відділення № 14 судово-психіатричних експертиз КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я», для проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.