Постанова № 57423868, 26.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/7156/16-к

1-кс/522/8118/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого Кондратюк Л.В., розглянув клопотання слідчого з ОВС 4 відділу КР СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області лейтенант податкової міліції Кондратюк Л.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшин М.Б., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500013735 від 28.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500013735 від 28.12.2013 року за фактом незаконної діяльності та тіньового відмивання грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 грудня 2013 року до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеські області надійшов рапорт від ОУ СДСБЕЗ Приморського РВ про те, що з метою прикриття незаконної діяльності та тіньового відмивання грошових коштів, шляхом проведення безтоварних операцій громадянин ОСОБА_3 заснував ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), за даними ДПІ Приморського району м. Одеси ГУ МІндоходів в Одеській області знаходиться у стані «8» - відсутність за місцем знаходження.

Також встановлено, що ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, податкова адреса: Одеська область, м. Одеса, Приморський район, пров. Леваневського, буд. 9, кв. 51, дата держаної реєстрації 05.11.2008 №15561020000033918,основна діяльність - неспеціалізована оптова торгівля. Засновником являється ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), директор та головний бухгалтер ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2).

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів на розрахункові рахунки необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів, та банківської справи ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461).

Досудовим розслідуванням встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) використовуються розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 328845) №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня).

Вилучення вказаних документів дасть можливість у подальшому встановити рух грошових коштів по банківських рахунках, наявність чи відсутність зняття готівки через касу банку, призначити судово-почеркознавчу експертизу на предмет належності підписів, провести позапланову документальну перевірку, встановити ким із службових осіб відкривались дані рахунки. Крім того, на вказаних документах могли зберегтися зафіксовані за допомогою письмових знаків та зображень сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому, вони можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Оригінали первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти перерахування коштів або зняття готівки з банківських рахунків, відкриття або закриття рахунків, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначених рахунках, підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках, необхідні для використання при проведенні експертиз, слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів банківської справи в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 328845) неможливо встановити та дослідити факти, обставини переведення грошових коштів ПНВП ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення операцій даного типу, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ПП «Картез» до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Крім того, є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ «Ощадбанк» (МФО 328845) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проводених та плануємих слідчих дій до свого клієнта ПП «Картез», що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання та просила задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170500013735 від 28.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, створені для незаконної діяльності службових осіб ПП «Картез» в тому числі: відомості про рух грошових коштів, документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк" можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Крім того суд, що вважає існує загроза зміни або знищення документів, розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме ПАТ «Ощадбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 4 відділу КР СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції Кондратюк Л.В або іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 328845), з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ПП «Картез», відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня);

- юридичної справи ПП «Картез», в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП «Картез» при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «Картез»;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП «Картез»;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ПП «Картез», договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПП «Картез» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації ПП «Картез» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ПП «Картез»;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ПП «Картез»;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП «Картез»;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня) службовими особами ПП «Картез»;

- документів кредитної та депозитної справи ПП «Картез» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Виконання ухвали доручити слідчому 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В., іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

26.04.2016