Ухвала суду № 57423764, 18.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4870/16-к

Провадження №1-кс/522/7330/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М.,секретар судового засідання - Торчинська О.О., за участю слідчого - Кондратюк Л.В. розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В. яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13 квітня 2016 року слідчий з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В. звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх копій.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016160000000015 від 10.02.2016 року, невстановлені особи, у період часу з 2008 по 2013 роки з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, направленої на ухилення від сплати податків підприємством ТОВ «ВБФ Олександр» (ЄДРПОУ 22484085) створили ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Ультімо - БК» (ЄДРПОУ 35503786), ТОВ «БК Дельтабуд» (ЄДРПОУ 34929610), ТОВ «БК Буддріллінг» (ЄДРПОУ 36849265), ПП «Форпост - М» (ЄДРПОУ 36503047), ТОВ «Боллард - Р» (ЄДРПОУ 37350560), ПП «Ізобуд БФ» (ЄДРПОУ 36154707) при використанні бюджетних коштів на реставрацію будівлі Одеського музею західного та східного мистецтва.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 205 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, а саме: копій всіх документів, які знаходяться у кредитній справі за Договором про надання споживчого кредиту №26056276061, №26001276061 укладеного між ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) та ПП «Ізобуд БФ» (ЄДРПОУ 36154707).

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у кредитній справі за Договором про надання споживчого №26056276061, №26001276061 укладеного між ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) та ПП «Ізобуд БФ» (ЄДРПОУ 36154707), у зв'язку з тим, що отримати вищезазначену інформацію іншим способом не представляється можливим, та вказана інформація має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у власності ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції Кондратюк Л.В чи іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам №26056276061, №26001276061, відкриті в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) за адресою: м. Одеса, вул. Польський узвіз, 13 з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ПП «Ізобуд БФ» (ЄДРПОУ 36154707), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №26056276061, №26001276061;

- юридичної справи ПП «Ізобуд БФ», в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП «Ізобуд БФ» при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26056276061, №26001276061;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «Ізобуд БФ»;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП «Ізобуд БФ»;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ПП «Ізобуд БФ»; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПП «Ізобуд БФ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації ПП «Ізобуд БФ» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ПП «Ізобуд БФ»;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ПП «Ізобуд БФ»;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП «Ізобуд БФ»;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26056276061, №26001276061 службовими особами ПП «Ізобуд БФ»;

- документів кредитної та депозитної справи ПП «Ізобуд БФ» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

18.04.2016