Ухвала суду № 57417524, 20.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3934/16-к

Провадження №1-кс/127/1534/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2016 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320150200000000102 від 30.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_2 і директор Вінницького відділення банку «Преміум» ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, в період 2015 - 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов'язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності.

11.02.2016 у ході проведення обшуків:- у квартирі ОСОБА_2 виявлено та вилучено 210 тис. грн. у банківських упаковках ПАТ КБ «Глобус»; - у автомобілі ОСОБА_2 виявлено та вилучено чорнові записи, які свідчать про здійснення ним контролю за діяльністю вищезазначених фіктивних підприємств; - у автомобілі ОСОБА_4 виявлено та вилучено печатки ПП «Фронтех» (дві), ТОВ «Компанія Теплоізоляція» та інші; - у квартирі ОСОБА_4 виявлено та вилучено чекові книжки вказаних підприємств з ознаками фіктивності; - у відділенні банку «Преміум» на столі одного з співробітників банку серед іншого виявлено та вилучено платіжне доручення від ПП «Фронтех» 11.02.2016 на переведення коштів у сумі 100000 грн. з рахунку у названому банку на рахунок у ПАТ «КБ «Глобус».

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство з ознаками фіктивності ПП «Фронтех» засобами електронної пошти 28.10.2015 уклало з Вінницькою ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області договір №1 про визнання електронних документів. Вказаний договір надійшов до податкової інспекції з поштової скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлених обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні наступних відомостей: про IP адреси з яких здійснювався доступ до електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 та з яких проходили з'єднання з поштовим сервером із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з 28.10.2015 р. по 23.02.2016 р., а також дати реєстрації поштової скриньки, ІР адреси з якої зареєстрована скринька та реєстраційних даних особи, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначеної поштової скриньки .

Зазначена електронна адреса поштової скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_1 обслуговується ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169, м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 26, тел. 044-2580302) .

Отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Укрнет» необхідно для встановлення осіб, які причетні для створення та використання ПП "Фронтех" для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг іншим суб'єктам господарювання по ухиленню від сплати податків.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ «Укрнет».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Укрнет» в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ТОВ «Укрнет», тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ «Укрнет», з можливістю отримання належним чином завірені їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169, м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 26, тел. 044-2580302), що містять відомості: про IP адреси з яких здійснювався доступ до електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 та з яких проходили з'єднання з поштовим сервером із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з 28.10.2015 р. по 23.02.2016 р., а також дати реєстрації вказаної поштової скриньки, ІР адреси з якої зареєстрована вказана скринька та реєстраційних даних особи, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначеної поштової скриньки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя