Ухвала суду № 57414657, 15.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3134/16-к

н/п 1-кс/640/3100/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю представника ППО АК «Харківобленерго» - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №42015220000000808 від 25.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

12.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Таркан О.М., про надання тимчасового доступу до документів щодо перерахування коштів на страхування та надання фінансової допомоги протягом 2015 року, що перебувають у володінні ППО АК «Харківобленерго», за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, а саме: всі листи, запрошення, повідомлення, згідно яких делегати у кількості 229 осіб, повідомлялися про звітно-виборчу конференцію від 28.05.2015 в тому числі, шляхом використання засобів електронного, цифрового та факсимільного зв'язку; оригінал переліку чи іншого документу де всі делегати які прибули на звітно-виборчу конференцію від 28.05.2015 зареєструвалися; оригінал постанови чи інших затверджуючих документів із всіма додатками, які були винесені за результатами засідання президії профкому 18.05.2015 і 28.05.2015, а також за результатами звітно-виборчої конференції від 28.05.2015; всі, без виключення додатки до засідань президії профкому від 18.05.2015 і 28.05.2015, до протоколу звітно-виборчої конференції №9 від 28.05.2015, а також всі додатки до договору добровільного страхування №27/05/2015-ДМС/10 від 28.05.2015; усі, без виключення документи, у вигляді пропозиції страхових компаній ПрАТ СК «Дніпроінмед» та ПрАТ СК «Орлі» про добровільне страхування, страхування здоров'я та добровільного страхування від нещасних випадків які згідно доповіді ОСОБА_4 надійшли на адресу ППО АК «Харківобленерго» та були винесені в подальшому на розгляд президіуму 18.05.2015 та звітно-виборчої конференції 28.05.2015; все, без виключення, листування, в тому числі, шляхом використання засобів електронного, цифрового та факсимільного зв'язку, з керівниками/представниками страхових компаній ПрАТ СК «Дніпроінмед» та ПрАТ СК «Орлі»; перелік застрахованих осіб у розгорнутому вигляді із зазначенням повних, розгорнутих даних (П.І.Б. повністю, дати народження, індивідуального податкового номеру) тощо; заяви застрахованих осіб, які підтвердили свою безумовну згоду, і на підставі яких Страхувальник (в особі ППО АК «Харківобленерго») підписав вказаний вище договір страхування з Страховиком 1 (в особі ПрАТ СК «Дніпроінмед») та Страховиком 2 (в особі ПрАТ СК «Орлі»); договір доручення № 23689-01/12, зазначений у п. 9.8 договору добровільного страхування №27/05/2015-ДМС/10 від 28.05.2015, відповідно до якого ПрАТ СК «Дніпроінмед» представляє інтереси ПрАТ СК «Орлі» по всім взаємовідносинам з ППО АК «Харківобленерго» і застрахованою особою тощо; діючі правила Страховика 1 (в особі ПрАТ СК «Дніпроінмед») та Страховика 2 (в особі ПрАТ СК «Орлі»), з якими відповідно до п 9.13 Страхувальник (в особі ППО АК «Харківобленерго») при підписанні договору був ознайомлений та згодний; всі журнали вхідної та вихідної кореспонденції ППО АК «Харківобленерго» та його підрозділів/робочих органів тощо за період 01.01.2015 року по теперішній час; усі лікарняні, листки непрацездатності, відповідні звернення членів профспілкової організації щодо надання документів для підтвердження факту настання страхового випадку та оформлення страхових виплат за період з 01.01.2015 по теперішній час; відомості та документи про всі страхові випадки які сталися із членами профспілки та виплати по ним за період з 01.01.2015 по теперішній час; усі, без виключення, документи, що стали підставами для перерахування коштів від АК «Харківобленерго» на рахунки ППО АК «Харківобленерго» у якості сплати за послуги страхування членів профспілки (листи, листування, листки резолюції, погодження, накази, доповідні записки, відповідні розпорядження та рішення органів управління і контролю акціонерної компанії тощо) з 01.01.2015 року по теперішній час; усі, без виключення, бухгалтерські та банківські документи щодо перерахування коштів від АК «Харківобленерго» на рахунки ППО АК «Харківобленерго» з призначенням платежу щодо страхування з 01.01.2015 року по теперішній час; всі документи, у тому числі бухгалтерські та банківські щодо перерахування членських внесків та перерахувань АК «Харківобелерго» згідно колективного договору у період з 01.01.2015 по теперішній час; колективний договір, із змінами та доповненнями до нього, укладений профспілковим комітетом компанії від імені трудового колективу з Виконавчим органом АК «Харківобленерго»; положення чи статут ППО АК «Харківобленерго», окрім статуту «Укрелектрофспілки»; відомості про всіх членів профспілки із зазначенням повних, розгорнутих даних (П.І.Б. повністю, дати народження, індивідуального податкового номеру) тощо з 01.01.2015 року по теперішній час. Чисельність та склад робочих органів ППО, також із зазначенням повних, розгорнутих даних із зазначенням П.І.Б. повністю, дати народження, індивідуального податкового номеру за період з 01.01.2015 року по теперішній час; баланс та кошторис із всіма змінами, ППО АК «Харківобленерго», фінансові плани та відповідні звіти про їх виконання; усе, без виключення, листування з Виконавчим органом АК «Харківобленерго», а також рішення Виконавчого органу компанії про спрямування відповідної суми коштів від імені компанії на оплату страхування членів профспілки у період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.

На обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000808 від 25.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом того, що упродовж 2015 року посадові особи АК «Харківобленерго» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами підприємства у особливо великому розмірі, під приводом надання фінансової допомоги третім особам та під приводом перерахування коштів на культурно - масові заходи на розрахунковий рахунок ППО АК «Обленерго», які у дійсності були перераховані у якості оплати за страхування працівників.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи АК «Харківобленерго» спільно з посадовими особами первинної профспілкової організації АК «Харківобленерго» та посадовими особами ПрАТ СК «Днепрінмед» і ПрАТ СК «Орлі», шляхом укладення договорів добровільного медичного страхування заволоділи коштами у розмірі 11 647 440 грн., чим спричинили інтересам держави шкоду в особливо великому розмірі (контрольний пакет акцій АК «Харківобленерго» належить саме державі).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо перерахування коштів на страхування та надання фінансової допомоги протягом 2015 року, що перебувають у володінні ППО АК «Харківобленерго», за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149.

В судове засідання слідча Білецька Л.О. не з'явилася, надала до суду клопотання згідно якого просила провести судове засідання без її участі, вказала, що вимоги поданого клопотання підтримує.

Представник ППО АК «Харківобленерго» ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи що у відношенні ППО АК «Харківобленерго» відомості до ЄРДР слідчим не внесені, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, 01.03.2016 року слідчим суддею задоволено клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецької Л.О., по кримінальному провадженню №42015220000000808 від 25.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо страхування працівників протягом 2015 року та протоколів (конференцій), згідно з якими були прийняті рішення про страхування членів профспілки - працівників АК «Харківобленерго», що знаходяться у володінні первинної профспілкової організації АК «Харківобленерго», за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149.

Згідно відомостей зазначених в клопотанні слідчого від 12.04.2016 року слідчим суддею встановлено, що 17.03.2016 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ППО АК «Харківобленерго», разом з тим, слідчому судді не надано відомостей, які свідчили б про не виконання службовими особами ППО АК «Харківобленерго» вимог ухвали від 01.03.2016 року про надання тимчасового доступу до документів чи часткове її невиконання.

Також, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим у клопотанні конкретно не зазначено тимчасовий доступ до яких саме документів планується отримати, натомість вказано «всі листи, запрошення, повідомлення», «інші документи», що не відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, та всупереч п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не доведено, що вказані документи перебувають у володінні ППО АК «Харківобленерго».

Окрім цього, відповідно до фабули витягу з ЄРДР №42015220000000808 від 25.09.2015 вбачається, що слідчим внесені відомості у відношенні посадових осіб, АК «Харківобленерго», які упродовж 2015 року, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами підприємства у особливо великому розмірі, під приводом надання фінансової допомоги третім особам та під приводом перерахування коштів на культурно - масові заходи на розрахунковий рахунок ППО АК «Обленерго», які у дійсності були перераховані у якості оплати за страхування працівників.

Таким чином, у відношенні службових осіб ППО АК «Харківобленерго» не внесені відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя, вважає, що таке втручання в господарську діяльність ППО АК «Харківобленерго» є необґрунтованим та таким, що може порушити його законні права та обов'язки, а тому відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Таркан О.М., про надання тимчасового доступу до документів щодо перерахування коштів на страхування та надання фінансової допомоги протягом 2015 року, що перебувають у володінні ППО АК «Харківобленерго», за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.