Ухвала суду № 57414191, 26.04.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Провадження № 1-кс/639/489/16

Справа № 639/3394/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Чижиченко Д.В., при секретарі Косенко С.М., за участю слідчого Вітченко О.П. розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №12016220500000744 від 18.03.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Вітченко О.П. про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Вітченко О.П. про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить суд ухвалити рішення, яким надати йому, уповноваженій особі та оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів за платіжними банківськими картами ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 та НОМЕР_4, за період з 09.00 год. до 18.00 год. 17.03.2016, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (49094), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Мотивоване клопотання тим, що на початку березня 2016 року ОСОБА_2 за допомогою своєї доньки ОСОБА_3 на сайті OLX.UA написала об'яву про продаж особистих речей.

17.03.2016 на мобільний телефон ОСОБА_3 НОМЕР_1, так як вона на сайті залишила свої контактні данні, подзвонив невідомий, який повідомив, що згоден придбати речі та йому потрібен номер банківської карти на яку йому необхідно перевести гроші. ОСОБА_3 продиктовала номер банківської карти банку «Приватбанк» НОМЕР_3 та мобільний номер телефону ОСОБА_4, для того, щоб він у подальшому дзвонив їй.

Через деякий час в той же день на номер мобільного телефону ОСОБА_2 НОМЕР_2 подзвонив невідомий, який назвався працівником «Приватбанку» на ім'я Віталій та сповістив, що на вищезазначену банківську карту прийшов банківський переказ, однак гроші на рахунок перевести не можливо, так як вони заблоковані. Після цього невідомий сказав, щоб ОСОБА_2 назвала номер своєї банківської карти для підтвердження переказу. Також він попросив назвати номер, який вказано на зворотному боку картки, що остання і зробила. Під час подальшої телефонної розмови на мобільний телефон ОСОБА_2 прийшло 7 смс повідомлень з номеру 10060, про оформлення нею заявок. Також невідомий пояснив, що через деякий час переказ на картку ОСОБА_2 буде розблоковано, та гроші будуть перераховані на рахунок.

Однак, через деякий час ОСОБА_2 на мобільний телефон прийшли смс повідомлення в яких вказувалося, що з її банківських карток НОМЕР_3 та кредитної універсальної картки НОМЕР_4 зняті грошові кошти в загальній сумі 8 312 грн, хоча вказані гроші вона не знімала та не перераховувала.

У подальшому ОСОБА_2 звернулася до відділення «Приватбанк» у м. Харкові, де написала заяву з цього приводу та змінила свої банківські картки на нові. Згідно вказаної заяви до «Приватбанку» за № НОМЕР_5 ОСОБА_2 стало відомо, що її гроші були перераховані на електронний гаманець № НОМЕР_6 Інтернет платіжної системи «GlobalMoney». Зазначена платіжна система належить ТОВ «ГлобалМани», яке розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (01103) ЄДРПОУ 36425142.

Слідчий вказує, що зазначена інформація необхідна для отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що здійснили перерахування грошових коштів, належних ОСОБА_2

Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчим в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Вітченко О.П. про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Вітченку О.П., уповноваженій особі та оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів за платіжними банківськими картами ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 та НОМЕР_4, за період з 09.00 год. до 18.00 год. 17.03.2016, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (49094), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Вітченко О.П., зобов'язавши вручити копію ухвали представникам ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко