Ухвала суду № 57413639, 27.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3477/2016

Справа № 428/5082/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Стороженка В.О., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Горбатенка Я.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Стороженка В.О., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Стороженка В.О., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370000898 від 05.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2016 року до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області з Сєвєродонецької місцевої прокуратури надійшла постанова про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №12016130370000864 про те, що в ході досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження було встановлено, що 31.03.2016 року невстановлена особа збула приблизно 5 мл. рідини коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №19/113/8-2/192е від 06.04.2016 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - концентратом з макової соломи (екстракційним опієм). Маса концентрату з макової соломи (екстракційного опію) в перерахунку на суху речовину 3,123 грама.

Під час виконання доручення 10 територіальним Управлінням ДПН НПУ було встановлено, що збутом екстракційного опію через так звані «закладки» на території Луганської області займається невстановлена група осіб. Зазначена група осіб використовує мобільний зв'язок для контакту зі споживачами наркотичних засобів та банківську картку «Приват Банку» НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_3.

Встановлено, що група невстановлених осіб у своїй протиправній діяльності використовує банківську карту «Приват Банк» з рахунком НОМЕР_1, на яку їм переказували грошові кошти покупці наркотичного засобу - екстракційного опію.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 31.03.2016 року до 16.04.2016 року, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», про рух коштів по рахунку банківської карти, про відкриття картрахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.04.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370000898 від 22.04.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ КБ «ПриватБанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативному підрозділу за дорученням слідчого до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Стороженка В.О., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Стороженку Віталію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), який розташований за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: до документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 (заяв, анкет, документів про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 31.03.2016 року до 16.04.2016 року, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- чи підключена до банківської картки НОМЕР_1 послуга «Приват 24», якщо так, то вказати IP адреси, з яких здійснювалось підключення послуг та IP адреси, з яких здійснювали вході її використання;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей, на який номер надходять смс повідомлення про розрахунки/зняття коштів з картки НОМЕР_1;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з вказаного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- матеріалів відео,- фото запису в електронному та паперовому носіях інформації, що проводилися при здійснені операцій в банкоматах, касах та терміналах «ПриватБанк» по рахунку НОМЕР_1.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський