Ухвала суду № 57413594, 25.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3313/2016

Справа № 428/4765/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., заступника керівника Сєвєродонецької місцевої прокуратури Бершинського Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене заступником керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Бершинським Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене заступником керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Бершинським Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016131370000023 від 05.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи органів державної влади Луганської області шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів.

Також встановлено, що посадові особи відділу Держземагенства у Сватівському районі Луганської області, Управління Держземагенства у м. Луганську Луганської області та Управління Держгеокадастру у м. Луганську Луганської області шляхом зловживання службовим становищем без передбачених законом підстав у період з 2014 року по теперішній час нарахували та виплатили ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, заробітну плату у сумі понад 67000 грн.

Крім того, в провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження за №22015130000000475 від 26.09.2015 року за ч.1 ст.258-3 КК України за фактом участі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у діяльності терористичної організації.

Вказане свідчить, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись на території, яка тимчасово не підконтрольна державній владі України та де на теперішній час здійснює свою діяльність терористична організація «Луганська народна республіка», будучи безпосереднім учасником вказаної організації, не мав спроможності виконувати свої функціональні обов'язки та отримувати заробітну платню працівника Держземагенства у Сватівському районі Луганської області, Управляння Держземагенства у м. Луганську Луганської області та Управління Держгеокадастру у м. Луганську Луганської області.

Також, встановлено, що працівники Управління Держгеокадастру у м. Луганську Луганської області отримують заробітню платню шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які відкриті у банківських установах України, у тому числі в ПАТ КБ «Приватбанк». Відомо, що у ОСОБА_3 відкрито банківських рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк», на яку і здійснюється перерахування заробітної плати.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», про рух коштів по рахунку банківської карти, про відкриття картрахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.04.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42016131370000023 від 18.04.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ КБ «ПриватБанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене заступником керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Бершинським Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступникові керівника Сєвєродонецької місцевої прокуратури Бершинському Євгенію Васильовичу, прокурору Сєвєродонецької місцевої прокуратури Івашко Сергію Олександровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Кононенко Анні Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Осикі Максиму Ігоровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Приходько Віктору Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), який розташований за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю їх вилучення, а саме: до документів щодо відкриття банківського рахунку на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер платника податку НОМЕР_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_2) (заяв, анкет, документів про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по рахунку, зареєстрованому на ім'я ОСОБА_3, за період з 01.01.2014 року до моменту отримання ПАТ КБ «Приватбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ,Ю в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з вказаного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- матеріалів відео,- фото запису в електронному та паперовому носіях інформації, що проводилися при здійснені операцій в банкоматах, касах та терміналах «ПриватБанк» по рахунку, зареєстрованому на ім'я ОСОБА_3

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський