Ухвала суду № 57413508, 19.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3298/2016

Справа № 428/4723/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В., представника власника майна ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Дроженко Д.Ю. про арешт тимчасово вилученого майна, погодженого із прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В., у кримінальному провадженні № 12016130000000038 від 15.03.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, слідчим відділом СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом службового підроблення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 21.01.2014 по 26.09.2014 року посадові особи ТОВ «Євротрубпласт», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Трудова, 1, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до товаро-транспортних накладних та інших документів щодо проходження Державного санітарного контролю товару «Поліетилен» та «Труба ПЕ 100» загальною вагою понад 1,2 тис.т., загальною вартістю 3,3 млн.грн. Вказані документи стали підставою для оформлення вказаного товару Луганською митницею в режимі «імпорт».

Згідно листа з Сєвєродонецького міського управління ГУ Держсанепідемслужби у Луганській області, ТОВ «Євротрубпласт» вперше у 2014 році звернулося з заявою про здійснення санітарно-епідеміологічного контрою вантажів 20.02.2014, при цьому на момент звернення висновки держсанепідеміологічної експертизи були відсутні. Таким чином, санітарно-епідеміологічний контроль вантажу ТОВ «Євротрубпласт» до 20.02.2014 року фактично не здійснювався.

Також встановлено, що на електронних копіях СМR, які стали підставою для митного оформлення ТОВ «Євротрубпласт» в Луганській митниці у режимі «імпорт» товару - поліетилен є відтиски штампу про проведення санітарно-епідеміологічного контролю у 2014 році за №№ 601,604,961,997 відповідно.

Згідно даних Сєвєродонецького МУ ГУ Держсанепідемслужби у Луганській області відтиски штампів про проведення санітарно-епідеміологічного контролю за №№ 601,604,961,997 не проставлялися.

Також, на електронних копіях СМR, які стали підставою для митного оформлення ТОВ «Євротрубпласт» в Луганській митниці у режимі «імпорт» товару - поліетилен (митні декларації №№ 702180001/2014/5249 від 26.08.2014, 702180001/2014/5251 від 26.08.2014, 702180001/2014/5255 від 26.08.2014, 702180001/2014/5258 від 26.08.2014) проставлений відтиск штампу про проведення санітарно-епідеміологічного контролю 4-х автомобілів з товаром за № 944.

За даними Сєвєродонецького МУ ГУ Держсанепідемслужби у Луганській області відтиск штампу за № 944 проставлявся 27.08.2016 лише на один автомобіль, який ТОВ «Євротрубпласт» надав для проведення санітарно-епідеміологічного контролю.

14.04.2016, на підставі ухвали Сєвєродонецького міського суду від 30.03.2016 про дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «ТД Євротрубпласт» за адресою: м. Рубіжне, вул. Трудова, 1, було проведено обшук у приміщенні вказаного підприємства. В ході обшуку було виявлено та вилучено окрім документів, які вказані в ухвалі суду (накладні СМR за 2014 рік), документи які можуть відображати відомості про скоєння кримінального правопорушення та мають на собі сліди злочину (документи за 2013 та 2015 роки з явними ознаками підробки), а саме:

1. міжнародна товаро-транспортна накладна СМR № 0738462 від 06.04.2015 на 1 арк.

2. міжнародна товаро-транспортна накладна СМR № 042902 від 02.04.2015 на 1 арк.

3. міжнародна товаро-транспортна накладна СМR № 083898 від 08.04.2015 на 1 арк.

4. міжнародна товаро-транспортна накладна СМR № б/н від 03.02.2015 на 1 арк.

5.міжнародна товаро-транспортна накладна СМR номер не чітко видно, від 17.02.2015, № рахунку-фактури ЭВ 000091 від 17.02.2015 на 1 арк.

6. рахунок-фактура №2108/2013 між продавцем ТОВ «ТД Євротрубпласт» та покупцем ТОВ «Поіграф-сервіс» за договором № 452 від 21.08.2013 на 1 арк.

7. документ на офіційному бланку, виконаний на англійській мові «THAI POLYETHYLENE certificate of analysis july 24.2013», на якому вирізано місце з відтиском печатки на 1 арк.

8. документ на офіційному бланку, виконаний на англійській мові «THAI POLYETHYLENE certificate of analysis july 24.2013», на якому вирізано місце з відтиском печатки та вирізаний фрагмент паперу з відтиском печатки на 1 арк.

9. документ на офіційному бланку, виконаний на англійській мові «THAI POLYETHYLENE august 02.2013 The place of demands», на якому нижче текста приклеяний фрагмент паперу з відтиском печатки синього кольору з реквізитами «THAI POLYETHYLENE CO.LTD.» на 1 арк.

10. міжнародна товаро-транспортна накладна СМR за договором 9214-16/12 від 24.09.2012 (копія), на якій у верхній лівій частині документу мається виріз паперу неправильної прямокутної форми (місце для штампу про проходження контролю СЕС) на 1 арк.

11. файл формату JPEG під назвою «печать сэс северодонецк», створений 08.04.2013 року, який містить у собі зображення - відскановане зображення відбитку штампу прямокутної форми синього кольору з реквізитами «Державна санітарно-епідеміологічна служба України санітарно-епідеміологічний контроль здійснено відокремлений структурний підрозділ Сєвєродонецьке міськрайонне управління …», який було вилучено з робочого ноутбуку «acer» серійний номер S/N:LXR440C0621043FCA51601 (майно ТОВ «ТД «Євротрубпласт»), який знаходиться у користуванні ОСОБА_4 Файл вилучено в електронному вигляді, а саме на оптичний диск «MIRA CD-R 700 Mb» та на USB-накопичувач ЕМТЕС.

12. файл формату GIF під назвою «печать ДАМЕКА», створений 06.06.2014 року, який містить у собі зображення - відскановане зображення відбитку печатки круглої форми синього кольору з реквізитами «DAMEKA FINANCE LIMITED», який було вилучено з робочого ноутбуку «acer» серійний номер S/N:LXR440C0621043FCA51601 (майно ТОВ «ТД «Євротрубпласт»), який знаходиться у користуванні ОСОБА_4 Файл вилучено в електронному вигляді, а саме на оптичний диск «MIRA CD-R 700 Mb» та на USB-накопичувач ЕМТЕС.

13. файл формату Adobe Acrobat Document під назвою «печать сэс калуш», створений 16.11.2012 року, який містить у собі зображення - відскановане зображення відбитку штампу прямокутної форми синього кольору з реквізитами «Державна санітарно-епідеміологічна служба України санітарно-епідеміологічний контроль здійснено Калуська районна санітарно-епідеміологічна станція», який було вилучено з робочого ноутбуку «acer» серійний номер S/N:LXR440C0621043FCA51601 (майно ТОВ «ТД «Євротрубпласт»), який знаходиться у користуванні ОСОБА_4 Файл вилучено в електронному вигляді, а саме на оптичний диск «MIRA CD-R 700 Mb» та на USB-накопичувач ЕМТЕС.

14. файл формату JPEG під назвою «печать», створений 27.06.2012 року, який містить у собі зображення - відскановане зображення відбитку печатки круглої форми синього кольору з реквізитами «Україна Київ приватне підприємство «Ростимир» ідентифікаційний код 36556790», який було вилучено з робочого ноутбуку «acer» серійний номер S/N:LXR440C0621043FCA51601 (майно ТОВ «ТД «Євротрубпласт»), який знаходиться у користуванні ОСОБА_4 Файл вилучено в електронному вигляді, а саме на оптичний диск «MIRA CD-R 700 Mb» та на USB-накопичувач ЕМТЕС.

Приймаючи до уваги, що зазначене тимчасово вилучене майно у вигляді документів, файлів зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, та саме внесення недостовірних відомостей в офіційні документи - є предметом скоєння кримінального правопорушення, є достатні підстави для арешту тимчасово вилученого майна, у з в'язку з чим ставиться питання про арешт вказаного майна, речей та документів.

У судовому засіданні прокурор який прийняв участь при розгляді справи, клопотання підтримав, просив суд його задовольнити посилаючись на доводи, зазначені у клопотанні та акцентував увагу на тому що вказане тимчасово вилучене майно містить елементи підроблення що вказує на наявність кримінального правопорушення у діях осіб які його вчинили.

Представник власника майна просив суд, клопотання не задовольняти, так як в ухвалі суду вилучене майно та документи не вказані, на даний час підстав його арештовувати немає так як не доведено вину посадових осіб підприємства та нікому не оголошено про підозру.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Вивчивши матеріали провадження, а також суть клопотання, суд дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх доказів, що вказують на обґрунтованість необхідності накладення арешту на вказане в ухвалі тимчасово вилучене майно, так як є відомості, що воно підшукане, виготовлене, пристосоване та використано як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 167, 168, 170-175, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 14.04.2016 року у приміщенні ТОВ «ТД «Євротрубпласт» за адресою: м. Рубіжне, вул. Трудова, 1, а саме:

1. Міжнародна товарно-транспортна накладна СMR № 0738462 від 06.04.2015 на 1 арк.

2. Міжнародна товарно-транспортна накладна СMR № 042902 від 02.04.2015 на 1 арк.

3. Міжнародна товарно-транспортна накладна СMR № 083898 від 08.04.2015 на 1 арк.

4. Міжнародна товарно-транспортна накладна СMR № б\н від 03.02.2015 на 1 арк.

5. Міжнародна товарно-транспортна накладна СMR № номер не чітко видно від 17.02.2015, № рахунку-фактури ЭВ 000091 ВІД 17.02.2015 на 1 арк.

6. Рахунок-фактура №2108/2013 між продавцем ТОВ «ТД Євротрубпласт» та покупцем ТОВ «Поліграф-сервіс» за договором № 452 від 21.08.2013 на 1 арк.

7. Документ на офіційному бланку, виконаний на англійській мові «THAI POLYETHYLENE certificate of analysis july 24.2013», на якому вирізано місце з відтиском печатки на 1 арк.

8. Документ на офіційному бланку, виконаний на англійській мові «THAI POLYETHYLENE certificate of analysis july 24.2013», на якому вирізано місце з відтиском печатки та вирізаний фрагмент паперу з відтиском печатки на 1 арк.

9. Документ на офіційному бланку, виконаний на англійській мові «THAI POLYETHYLENE august 02.2013 The place of demands», на якому нижче тексту приклеєний фрагмент паперу з відтиском печатки синього кольору з реквізитами «THAI POLYETHYLENE CO.LTD.» на 1 арк.

10. Міжнародна товаро-транспортна накладна СМR за договором 9214-16/12 від 24.09.2012 (копія), на якій у верхній лівій частині документу мається виріз паперу неправильної прямокутної форми (місце для штампу про проходження контролю СЕС) на 1 арк.

11. Файл формату JPEG під назвою «печать сэс Северодонецк», створений 08.04.2013 року, який містить у собі зображення - відскановане зображення відбитку штампу прямокутної форми синього кольору з реквізитами «Державна санітарно-епідеміологічна служба України санітарно-епідеміологічний контроль здійснено відокремлений структурний підрозділ Сєвєродонецьке міськрайонне управління …», який було вилучено з робочого ноутбуку «acer» серійний номер S/N:LXR440C0621043FCA51601 (майно ТОВ «ТД «Євротрубпласт»), який знаходиться у користуванні ОСОБА_4 Файл вилучено в електронному вигляді, а саме на оптичний диск «MIRA CD-R 700 Mb» та на USB-накопичувач ЕМТЕС.

12. Файл формату GIF під назвою «печать ДАМЕКА», створений 06.06.2014 року, який містить у собі зображення - відскановане зображення відбитку печатки круглої форми синього кольору з реквізитами «DAMEKA FINANCE LIMITED», який було вилучено з робочого ноутбуку «acer» серійний номер S/N:LXR440C0621043FCA51601 (майно ТОВ «ТД «Євротрубпласт»), який знаходиться у користуванні ОСОБА_4 Файл вилучено в електронному вигляді, а саме на оптичний диск «MIRA CD-R 700 Mb» та на USB-накопичувач ЕМТЕС.

13. Файл формату Adobe Acrobat Document під назвою «печать сэс калуш», створений 16.11.2012 року, який містить у собі зображення - відскановане зображення відбитку штампу прямокутної форми синього кольору з реквізитами «Державна санітарно-епідеміологічна служба України санітарно-епідеміологічний контроль здійснено Калуська районна санітарно-епідеміологічна станція», який було вилучено з робочого ноутбуку «acer» серійний номер S/N:LXR440C0621043FCA51601 (майно ТОВ «ТД «Євротрубпласт»), який знаходиться у користуванні ОСОБА_4 Файл вилучено в електронному вигляді, а саме на оптичний диск «MIRA CD-R 700 Mb» та на USB-накопичувач ЕМТЕС.

14. Файл формату JPEG під назвою «печать», створений 27.06.2012 року, який містить у собі зображення - відскановане зображення відбитку печатки круглої форми синього кольору з реквізитами «Україна Київ приватне підприємство «Ростимир» ідентифікаційний код 36556790», який було вилучено з робочого ноутбуку «acer» серійний номер S/N:LXR440C0621043FCA51601 (майно ТОВ «ТД «Євротрубпласт»), який знаходиться у користуванні ОСОБА_4 Файл вилучено в електронному вигляді, а саме на оптичний диск «MIRA CD-R 700 Mb» та на USB-накопичувач ЕМТЕС.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення відповідно.

Повний текст ухвали буде проголошений 20.04.2016 року о 09.00 годині у приміщенні залу судових засідань Сєверодонецького міського суду, про що повідомлені всі учасники процесу.

Слідчий суддя В. І. Луганський